Постанова

від 04.05.2012 по справі 1007/4931/2012

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 1007/4931/2012

ПОСТАНОВА

Іменем України

04 травня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області - Міхієнкова T.Л.

з участю прокурора - Таран Л.B.

старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1,

розглянувши подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора Бургелою О.В. про розкриття банківської таємниці щодо діяльності TOB «Шельф» (код ЄДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПуАТ «КБ «Акордбанк», м. Київ, МФО 380634,-

ВСТАНОВИВ:

4травня 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код СДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів у ПуАТ «КБ «Акордбанк», м. Київ, МФО 380634, посилаючись на те, що слідчим відділенням Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-8621, порушена за фактом вчинення службовими особами TOB «Шельф» за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи TOB «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, умисно з метою ухилення від сплати податків документально створили видимість здійснення з підприємством TOB «Еко-Статус» (код ЄДРПОУ 35677455) протягом травня - грудня 2008 року та з підприємством з TOB «AB Скайт» (код ЄДРПОУ 36798258) протягом грудня 2009 року - березня 2010 року фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за травень - грудень 2008 року по взаємовідносинах з TOB «Еко-Статус» та за грудень 2009 - березень 2010 року по взаємовідносинах з TOB «AB Скайт» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 3 730 883 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів TOB «Шельф» на рахунки TOB «Еко-Статус» і TOB «AB Скайт» за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в ПуАТ «КБ «Акордбанк», м. Київ, МФО 380634 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому TOB «Шельф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого та прокурора, яка підтримала подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПуАТ «КБ «Акордбанк», м. Київ, МФО 380634.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПуАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634 м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПуАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634 м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 260020001521001 „ відкритому TOB «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) в ПуАТ «КБ «Акордбанк». за період з моменту відкриття рахунку по 03.05.2012 року з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Шельф», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку TOB «Шельф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися TOB «Шельф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 03.05.2012 року.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПуАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634 м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6 і оскарженню не підлягає.

Суддя: