Ухвала

від 19.11.2013 по справі 642/10397/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

19.11.2013.

Справа № 1кс/642/2784/13

Провадження № 642/10397/13к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення усіх матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі податкової звітності з 01.01.2012 по теперішній час, матеріалів перевірок, у т.ч. зустрічних стосовно « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 . тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.04.2013 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013220010000153 зареєстроване кримінальне провадження за заявою директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.01.2013 р. невстановлені особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , представившись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою посадових осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час укладання договору № 2013/52 від 29.01.2013 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄГРПОУ НОМЕР_4 , повідомили неправдиві відомості про належні їм мінеральні добрива, у зв`язку з чим 30.01.2013 та 19.02.3013 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄГРПОУ НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 1438500,96 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 .

Разом з тим, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄГРПОУ НОМЕР_4 не виконала зобов`язання за договору № 2013/52 від 29.01.2013 щодо поставки мінеральних добрив на адресу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас невстановлені особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , недобросовісно використовуючи довіру посадових осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », продовжують запевняти останніх про обов`язковість виконання ними зобов`язань перед ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вигідність договору № 2013/52 від 29.01.2013, чим заподіяли матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Підчас досудового слідства необхідно встановити, фактичні обставини зазначеної події, а вказані документи знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та містять дані про засновників, керівників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 податкова звітність з 01.01.2012 по теперішній час, матеріали перевірок, у т.ч. зустрічних стосовно « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказана документація має значення речових доказів по справі, тому що містить інформацію щодо керівників та власників товариства, тому виникла необхідність у їх вилученні, також ця документація необхідна для призначення та проведення судово-економічної та технічної експертизи документів, тому виникає необхідність у їх вилученні.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 26.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 29.01.2013 року за адресою АДРЕСА_2 , між директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », був підписаний договір № 2013/52 купівлі-продажу мінеральних добрив, у зв`язку з чим 30.01.2013 та 19.02.2013 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти. Разом з тим, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконала зобов`язання за договором, щодо поставки добрив на адресу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Кримінальне провадження № 12013220010000153.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також в клопотанні незрозуміло, яке значення може мати вказана інформація а іменно усі матеріали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі податкової звітності з 01.01.2012 по теперішній час, матеріалів перевірок, у т.ч. зустрічних стосовно « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в разі її отримання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та можливість вилучення усіх матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі податкової звітності з 01.01.2012 по теперішній час, матеріалів перевірок, у т.ч. зустрічних стосовно « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 . тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1