Ухвала

від 29.05.2013 по справі 711/4573/13-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкас

номер справи 711/4573/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 травня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченко М.І.

слідчого - Хлобистіна М.Л.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12013250020000105 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні зазначено, що TOB «ITC» (код ЄДРПОУ 32653934, м. Черкаси, вул. Корольова, 38/1, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_4, засновник - ОСОБА_5) у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 26.10.2011 в рамках державної програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «ІТС» в особі директора ОСОБА_4 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_6 укладено та підписано договір про впровадження системи телемоніторингу та телекерування об'єктами водопостачання, водовідведення, а також заміну насосного обладнання на КП «Управління ВКГ» у м. Каневі (Черкаська область) на загальну суму 5 млн. 200,8 тис. грн., на виконання умов якого в адресу TOB «ITC» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс в сумі 1,4 млн. грн. В подальшому, протягом жовтня - листопада 2011 року, службові особи ТОВ «ІТС» здійснили закупівлю матеріалів та комплектуючих на суму понад 400 тис. грн., а основну суму близько 1 млн. грн. з метою розкрадання бюджетних коштів перерахували на рахунки ТОВ «Сервіс Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 37588011) і ТОВ «Інтайм Сервіс» (код ЄДРПОУ 37588027), які мають ознаки фіктивності, зареєстровані за однією адресою: м. Київ, вул. Хмельницька, 10, за якою фактично не знаходяться (адреса масової реєстрації), директора яких являються малозабезпеченими особами, зловживають спиртними напоями та не мають постійного місця роботи. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вказаному об'єкту не проводилось та насосного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації належних вимог щодо виконання робіт на вказаному об'єкті або повернення коштів до ТОВ «ІТС» не висували. Таким чином службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації та ТОВ «ІТС» шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму близько 960 тис. грн., чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 04.02.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 12013250020000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що на виконання умов вищевказаного договору від 26.10.2011, Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації, на підставі платіжних доручень № U1778035 і № U1777807 від 25.11.2011, було перераховано грошові кошти в розмірі 600 000,00 і 804 699,36 грн. відповідно, на розрахунковий рахунок ТОВ «ІТС» № 26001051501138 відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (код банку 354347). З них, грошові кошти в сумі 1 063 374,40 грн., ТОВ «ІТС» 28.11.2011 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервіс Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 37588011), під приводом поставки насосного обладнання згідно договору 110.11 від 17.11.2011. В подальшому, ТОВ «Сервіс Торг Плюс», протягом періоду часу, що обчислюється декількома добами, здійснило перерахування вищевказаних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Вілор Групп» (код ЄДРПОУ 36404976), ПТКП «Стальспецснаб» (код ЄДРПОУ 25329037), ПП «ОСОБА_7 Рось» (код ЄДРПОУ 34326378), ТОВ «Таврида - Плюс» (код ЄДРПОУ 35836784) і ТОВ «АрігонБуд» (код ЄДРПОУ 33744750), зокрема:

- 28.11.2011 на розрахунковий рахунок № 26003158656, що належить ТОВ «Вілор Групп» відкритий в АТ «ОСОБА_8 Аваль» (МФО 380805) грошові кошти в сумі 710 931,20 грн.;

- 30.11.2011 на розрахунковий рахунок № 26005011357101, що належить ПТКП «Стальспецснаб» відкритий в ПАТ «Альфа - ОСОБА_8» (МФО 300346) грошові кошти в сумі 179 039,22 грн.;

- 01.12.2011 на розрахунковий рахунок № 26003210197645, що належить ПП «ОСОБА_7 Рось» відкритий в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) грошові кошти в сумі 50 160 грн.;

- 05.12.2011 на розрахунковий рахунок № 26002702630021, що належить ТОВ «Таврида - Плюс» відкритий в АТ «ОСОБА_8 Аваль» (МФО 380805) грошові кошти в сумі 92 000 грн.;

06.12.2011 на розрахунковий рахунок № 26006037499900, що належить ТОВ «АрігонБуд» відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) грошові кошти в сумі 13 748,40 грн.

Вивчивши клопотання та надані матеріали справи, заслухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №26003158656, що належить ТОВ «Вілор Групп» (код ЄДРПОУ 36404976) і №26002702630021, що належить ТОВ «Таврида - Плюс» (код ЄДРПОУ 35836784), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою досягнення дієвості кримінального провадження по справі.

На підставі викладеного, та керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 36, 159-166, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_8 Аваль» (МФО 380805), що має юридичну адресу: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, виготовити роздруківки руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку №26003158656, що належить ТОВ «Вілор Групп» (код ЄДРПОУ 36404976) і по розрахунковому рахунку № 26002702630021, що належить ТОВ «Таврида - Плюс» (код ЄДРПОУ 35836784), відкриті в АТ «ОСОБА_8 Аваль» (МФО 380805), за період часу з 01.10.2011 по теперішній час.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Головуючий: ОСОБА_9