Ухвала
від 04.06.2013 по справі 711/4701/13-к
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкас

номер справи 711/4701/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 червня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченко М.І.

слідчого - Коротич В.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12013250020000258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні зазначено, що TOB «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б, директор - ОСОБА_4), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «Д Ш К» в особі директора ОСОБА_4, Корсунь - Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_5 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_6 укладено та підписано договір підряду № І/2 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 1590762,00 грн., на виконання умов якого, 05.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB «Д Ш К» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1002151,00 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року - січня 2012 року, службові особи ТОВ «Д Ш К», під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ «Камелот - Київ» і ПП «Гарантінвест - С». Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вищевказаному об'єкту не проводилось і жодного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Таким чином, службові особи ТОВ «Д Ш К», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 26.03.2013 зареєстроване кримінальне провадження №12013250020000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Також зазначено, що під час провадження досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Д Ш К» (код ЄДРПОУ 34602661) в адресу ТОВ «Камелот-Київ» (код ЄДРПОУ 35040010) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_7» (МФО: 334969, скорочена назва - ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК») 06.12.2011 року перераховано грошові кошти в розмірі 200000 грн. як «аванс на виконання робiт, згiдно з Договором №ДС12/1 вiд 27.11.2011», 07.12.2011 року перераховано грошові кошти в розмірі 200000 грн. як «аванс на виконання робiт, згiдно з Договором №ДС12/1 вiд 27.11.2011р», та 20.01.2012 року перераховано грошові кошти в розмірі 28 952,10 грн. призначення платежу - «за виконанi роботи, згiдно з Договором №ДС12/1 вiд 27.11.2011р».

Вивчивши клопотання та надані матеріали справи, заслухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що картки зі зразками підписів та відбитків печаток, а також відомості про рух грошових коштів за період часу з 17.11.2011 по 01.05.2013, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим,, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

На підставі викладеного, та керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 36, 159-166, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_7» (МФО: 334969), що має юридичну адресу: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125, виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 26.10.2011 по 01.05.2013, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Камелот-Київ» (код ЄДРПОУ 35040010) відкритий в ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО: 334969);

надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО: 334969), а саме - оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ТОВ «Камелот-Київ» під час відкриття вищевказаного розрахункового рахунку.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Головуючий: ОСОБА_8

СудПридніпровський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення04.06.2013
Оприлюднено20.08.2015
Номер документу48431496
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —711/4701/13-к

Ухвала від 04.06.2013

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні