Ухвала

від 03.07.2013 по справі 711/5787/13-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкас

номер справи 711/5787/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 липня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченка М.І.

слідчого - Хлобистіна М.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12013250020000248 від 22.03.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26000013009282, що належить ТОВ «Україна ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 34617992), відкритому в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), посилаючись на те, що у липні 2011 року, невстановлена особа, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної зі штучною мінімізацією податкових зобов'язань для ряду реально діючих суб'єктів господарської діяльності, придбала суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Сервіс Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 37588011), яке до цього носило назву ТОВ «Київгазснаб», юридична адреса: м. Київ, вул. Хмельницька, 10, номінальним директором якого було призначено ОСОБА_5, який будь - якого відношення до подальшої діяльності товариства не мав.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 22.03.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 12013250020000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ "Сервіс Торг Плюс" і проведеними оперативно - розшуковими заходами було встановлено, що до складу комерційних структур, які використовуються невстановленими на даний час особами для здійснення вищевказаної незаконної діяльності, окрім ТОВ "Сервіс Торг Плюс", входять наступні суб'єкти господарської діяльності: ТОВ «Склофлекс» (код ЄДРПОУ 36644153, юридична адреса: АДРЕСА_1, директор - ОСОБА_6, орган податкової звітності - ДПІ у Голосіївському районі міста Києва, м. Київ, вул. Жилянська, 23); ТОВ «Сімвабі» (код ЄДРПОУ 35430083, юридична адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, 49, приміщення 82, офіс 1, директор - ОСОБА_7, орган податкової звітності - ДПІ у Печерському районі міста Києва, м. Київ, вул. Лєскова, 2); ТОВ «Україна ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 34617992, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 12, директор - ОСОБА_8, орган податкової звітності - ДПІ у Шевченківському районі міста Києва, м. Київ, вул. Багговутівська, 26).

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що в Печерській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 300711) відкритий розрахунковий рахунок №26002060407118, що належить ТОВ «Склофлекс» (код ЄДРПОУ 36644153); в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «Укргазбанк» (МФО 320478) відкритий розрахунковий рахунок №26000150586, що належить ТОВ «Сімвабі» (код ЄДРПОУ 35430083); а в Публічному акціонерному товаристві «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627) відкритий розрахунковий рахунок № 26000013009282, що належить ТОВ «Україна ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 34617992) на які, протягом тривалого проміжку часу невстановленими особами здійснювалось перерахування грошових коштів під виглядом здійснення проплат відповідно до різноманітних вигаданих угод та, згодом, їх часткове переведення у готівку і відмивання (легалізація) або маскування їх реального походження (призначення).

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000013009282, що належить ТОВ «Україна ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 34617992), відкритому в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий, за погодження прокурора, звернувся до суду з відповідним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до цих документів та можливості їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд вважає, що є всі підстави для задоволення такого клопотання, оскільки воно є належним чином обґрунтоване.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-165, 309, 372 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Володимирська, 46, виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 26000013009282, що належить ТОВ «Україна ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 34617992), відкритий в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), за період часу з 01.01.2012 по теперішній час, а також надати можливість їх вилучити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, роз'яснивши, що в разі невиконання покладених на службових осіб ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» процесуальних обов'язків без поважних причин, на них може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Суддя С.М. Позарецька