Ухвала

від 15.04.2014 по справі 711/3720/14-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний судм.Черкас

Справа №711/3720/14-к

Провадження №1-КС/711/705/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12014250000000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «СМАП» та ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №12014250000000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «СМАП» та ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 20.03.2014 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно - обчислювальної машини (комп`ютера), що знаходиться за адресою с. Богодухівка, Чорнобаївського району, Черкаської області та належить СТОВ «Богодухівське», до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк», що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Креді Агріколь Банк» в сумі 637 100 грн. та зарахування їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «Сбербанк Росії », чим заподіяно СТОВ «Богодухівське» значну шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.07.2013 внесені до ЄРДР за № 1201425000000128 за ч. 2 ст.361 КК України.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що 20.03.2014 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ «Креді Агріколь Банк», який закріплений за СТОВ «Богодухівське» перераховано грошові кошти в сумі 637 100 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого АТ «Сбербанк Росії » закріпленого за ТОВ «Алкіон» (ЄДРПОУ 23498304). В цей же день частина зазначених грошових коштів в сумі 137100 грн. перерахована у Печерський філіал КБ «Приватбанк» на рахунок № НОМЕР_3 належний ТОВ «ЦСП Діанда», а частина грошових коштів в сумі 500000,00грн. перерахована в "Перший Український Міжнародний банку" (МФО 334851), на рахунок № НОМЕР_4 який закріплений за ГО «Клуб приватних інтересів», які було обготівковано, а частину коштів перенаправлено в ПАТ «АБ» «Укргазбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_5 , що закріплений за ОСОБА_6 .

Також встановлено, що обслуговуванням програмного забезпечення та підключення комп`ютерів до інтернет-мережі на СТОВ «Богодухівське», тривалий час вже займається ПП Потапенко, зокрема програміст, який в нього працює ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Будучи допитаними в якості свідків головний бухгалтер ОСОБА_8 та заступник головного бухгалтера ОСОБА_9 , дали показання про те, що 18.02.2014 року та 03.03.2014 року в них виникали проблеми з комп`ютером до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк», також несправність комп`ютера виникла і 20.03.2014 року в день та час несанкціонованого зняття грошових коштів. У всіх цих випадках системний блок комп`ютера для налагодження передавався ПП ОСОБА_10 , несправності якого усував програміст ОСОБА_7 . Так системний блок відвозився або ОСОБА_7 за місцем його проживання, а саме АДРЕСА_2 , або в магазин комп`ютерної техніки належний ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_3 .

Зібраними матеріалами встановлено, що віддалений доступ банківської програми «Клієнт-банк», під час несанкціонованого зняття грошових коштів з банківського рахунку належного СТОВ «Богодухівське», було здійснено з IP 109.122.60.34. Інтернет провайдера «UA-MEGASTYLE». Відповідно до отриманої відповіді від Інтернет провайдера «UA-MEGASTYLE», вказаний адрес надано в користування ТОВ «СМАП» ОСОБА_5 .

Так відповідно до витягу СПД, ТОВ «СМАП» та ФОП ОСОБА_5 , зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , керівником яких є ОСОБА_5 . Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно будівля за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що за фактичним місцем розташування ТОВ «СМАП» та ФОП ОСОБА_5 , зареєстрованих за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатися знаряддя вчинення злочину, речі, документи та предмети, (ПОМ, електронні носії інформації, засоби злому системи «Клієнт-банк», шкідливі програми, документи, платіжні доручення, печатки, штампи інших підприємств, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, відеореєстратор), інші предмети та речі які мають значення для встановлення істини по справі та які можуть мати значення речових доказів по справі.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

А тому, враховуючи викладене, прихожу до висновку про задоволення клопотання частково та надання дозволу на проведення обшуку місцем розташування ТОВ «СМАП» та ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення документів та речей, які можуть мати значення речових доказів по кримінальному провадженні (ПОМ, електронні носії інформації, засоби взлому системи «Клієнт-Банк», шкідливі програми, документи, платіжні доручення, печатки, штампи інших підприємств, відеореєстартор, якщо такий встановлено за вказаною адресою).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12014250000000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «СМАП» та ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «СМАП» та ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення документів та речей, які можуть мати значення речових доказів по кримінальному провадженні (ПОМ, електронні носії інформації, засоби взлому системи «Клієнт-Банк», шкідливі програми, документи, платіжні доручення, печатки, штампи інших підприємств, відеореєстартор, якщо такий встановлено за вказаною адресою).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1