Ухвала

від 30.04.2014 по справі 711/4188/14-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний судм.Черкас

Справа №711/4188/14-к

Провадження №1-КС/711/799/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12014250000000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 12014250000000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 03.09.2012 року між Головним управлінням капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації (Департаментом капітального будівництва ЧОДА) та ПП «Сфера - Пласт», укладено угоду №4 про виконання підрядних робіт з будівництва «міжселищного газопроводу, до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського району, Черкаської області» на суму 10 млн. грн., при кошторисній вартості об`єкту 11 203,1 тисяч грн., з яких планується фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету 6 000 тис. грн. та рахунок субвенцій Уманського району бюджету 315,8 тис. грн.

В грудні 2012 року службовими особами ПП «Сфера - Пласт», за попередньою змовою з службовими особами Головним управлінням капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації, до управління здані фіктивні акти виконаних робіт, шляхом підробки документів про відрядження працівників та завищення вартості використаних матеріалів та обладнання з залученням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ «Укр Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 37307782) та ПП «Полєм - Опт» (код ЄДРПОУ 34923965).

Таким чином службові особи Головного управлінням капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації, разом та за попередньою змовою з ПП «Сфера - Пласт», шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 28.02.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 12014250000000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що в ПП «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967), що розташоване за адресою: Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Леніна 1, знаходяться оригінали документів, що мають значення для досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Головним управління капітального будівництва Черкаської ОДА (код ЄДРПОУ 04014217), в якості замовника та ПП «Сфера Пласт», в якості підрядника, в період часу з початку листопада 2011 року по кінець грудня 2013 року, було укладено ряд договорів по виконанню різного роду робіт, які пов`язані зі створенням об`єктів архітектури на території Черкаської області.

За результатами проведених конкурсних торгів в період часу з початку листопада 2011 року по кінець грудня 2013 року, укладено договори між ГУКБ ЧОДА та ПП «Сфера Пласт» на виконання робіт по наступних об`єктах: проведення робіт центральної районної лікарні (реконструкція поліклінічного та приймального відділення, будівництво відділення інтенсивної терапії); будівництво спального корпусу Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Кам`янського району; реконструкція Нижнього парку Шевченківського національного заповідника в м. Каневі Черкаської області; реконструкція парку пам`ятки садово-паркового мистецтва ХIХ ст., прилеглої території до маєтку ОСОБА_5 , та оновлення експозиції музею Т.Г.Шевченка у с. Будище Звенигородського району; міжселищний газопровід до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського району Черкаської області; школа с. Родниківка Уманського району (добудова); нижній парк Шевченківського національного заповідника в м. Каневі реконструкція; реконструкція фасадів будівлі науково дослідного відділу «Літературна Канівщина» Шевченківського національного заповідника (заміна віконних блоків). Під час проведення першочергових слідчих дій підтверджено взаємостосунки ПП «Сфера Пласт» з вищезгаданими підприємствами з ознаками фіктивності під час виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах.

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ПП «Сфера - Пласт» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить громадянці ОСОБА_6 . Згідно рапорту оперативних співробітників встановлено, що фактично ПП «Сфера - Пласт» здійснює свою господарську діяльність в приміщенні, яке знаходиться за адресою: Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Леніна 1, яке на праві приватної власності належить:

· ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продаж №7522 від 21.11.2006 року;

·ВАТ «Україна», на підставі наказу органу Фонду державного майна №955-АТ від 09.04.1998 року;

· ОСОБА_8 , на підставі договору купівлі-продаж №5503 від 30.12.2009 року.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження ПП «Сфера - Пласт» можуть знаходитися фінансово-господарські документи ПП «Сфера - Пласт», які підтверджують господарські відносини з ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ «Укр Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 37307782), ПП «Полєм - Опт» (код ЄДРПОУ 34923965) та Департаментом капітального будівництва Черкаської ОДА.

При проведені аналізу відомостей в поданих деклараціях з податку на додану вартість та додатків 5 (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) до даних декларацій, встановлені факти документального відображення фінансово господарських операцій ПП «Сфера Пласт» з ПП «Хладком» , ТОВ «Укр Євро Трейд». В подальшому було з`ясовано, що такі взаємовідносини полягали у начебто виконанні останніми субпідрядних робіт на об`єктах будівництва, де генеральним підрядником виступало ПП «Сфера - Пласт», а також постачання будівельних матеріалів для їх використання при проведенні будівельних (монтажних) робіт по вищевказаним об`єктам.

17.03.2014 року слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси, було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «Сфера Пласт». 24.03.2014 року під час оголошення ухвали суду на проведення тимчасового доступу до необхідної документації, засновник вказаного підприємства ОСОБА_9 , будь-які фінансово-господарські документи видавати відмовився.

В разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів службовими особами ПП «Сфера - Пласт» будуть створені можливості для їх знищення чи переховування.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів ПП «Сфера - Пласт», які підтверджують фінансово господарські відносини з ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ «Укр Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 37307782), ПП «Полєм - Опт» (код ЄДРПОУ 34923965) та Департаментом капітального будівництва Черкаської ОДА, а саме: проектно-кошторисна документація, дозвільні документи на будівництво (ліцензії), експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза», щодо розгляду експертної документації, акти приймання виконаних будівельних робіт, договори будівельного підряду з додатками до них, договори на виконання субпідрядних робіт, накладні, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, довідки, платіжні доручення, комп`ютерна техніка, печатки та штампи фіктивних СГД, магнітні та електронні носії інформації, на яких міститься електрона документація) ПП «Сфера Пласт» за період з 01.01.2011 року по 09.04.2014 року, інші документи, підтверджуючі факт виконання будівельних (ремонтних) робіт та інші документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів в якості оплати (передоплати), що стосуються виконання генеральним підрядником будівельних та інших ремонтних робіт, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, можуть знаходитись за місцем фактичного знаходження ПП «Сфера - Пласт», за адресою: Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Леніна 1 просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Леніна 1 знаходяться відшукувані ним речі та документи - оригінали первинних бухгалтерських документів ПП «Сфера - Пласт», які підтверджують фінансово господарські відносини з ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ «Укр Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 37307782), ПП «Полєм - Опт» (код ЄДРПОУ 34923965) та Департаментом капітального будівництва Черкаської ОДА, а саме: проектно-кошторисна документація, дозвільні документи на будівництво (ліцензії), експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза», щодо розгляду експертної документації, акти приймання виконаних будівельних робіт, договори будівельного підряду з додатками до них, договори на виконання субпідрядних робіт, накладні, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, довідки, платіжні доручення, комп`ютерна техніка, печатки та штампи фіктивних СГД, магнітні та електронні носії інформації, на яких міститься електрона документація) ПП «Сфера Пласт» за період з 01.01.2011 року по 09.04.2014 року, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12014250000000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні адресою: АДРЕСА_1 (яке на праві власності належить ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продаж №7522 від 21.11.2006 року; ВАТ «Україна», на підставі наказу органу Фонду державного майна №955-АТ від 09.04.1998 року; ОСОБА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №5503 від 30.12.2009 року), а саме в тій частині приміщення, де знаходяться офіс ПП «Сфера Пласт», з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів ПП «Сфера - Пласт», які підтверджують фінансово господарські відносини з ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ «Укр Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 37307782), ПП «Полєм - Опт» (код ЄДРПОУ 34923965) та Департаментом капітального будівництва Черкаської ОДА, а саме: проектно-кошторисної документації, дозвільних документів на будівництво (ліцензії), експертного звіту філії ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо розгляду експертної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, договорів будівельного підряду з додатками до них, договорів на виконання субпідрядних робіт, накладних, податкових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків фактури, актів прийому-передачі, довідок, платіжних доручень, комп`ютерної техніки, печаток та штампів фіктивних СГД, магнітних та електронних носіїв інформації, на яких міститься електрона документація ПП «Сфера Пласт» за період з 01.01.2011 року по 27.03.2014 року.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1