Ухвала

від 30.12.2014 по справі 711/13941/14-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/13941/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

29 грудня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №12013250020000151, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 1 КК України про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що TOB «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б, директор - ОСОБА_6 ), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «ДШК» в особі директора ОСОБА_6 , Корсунь - Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_7 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_8 укладено та підписано договір підряду № І/3 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 2120092,00 грн., на виконання умов якого, 02.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB «ДШК» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1456512,91 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року - січня 2012 року, службові особи ТОВ «ДШК», під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ «Гранд Інтер Сервіс», ТОВ «Фасадрем - Сервіс», ТОВ «Київкапіталбуд» та ПП «Експертно - технічний центр», ТОВ «Камелот-Київ». Проведеною перевіркою встановлено, що проводилась незначна кількість робіт з початку 2011 року по листопад 2013 рік, після чого роботи були припинені по даний час. Термін виконання вказаних будівельних робіт сплив у грудні 2011 року, але до теперішнього часу не прийнято жодного акту виконаних робіт по об`єктах реконструкції. Навесні 2013 року ОСОБА_6 надіслав на адресу УЖКГ ЧОДА акти виконання робіт КБ-2 по двох об`єктах, але вони були повернуті керівництвом УЖКГ у зв`язку з невідповідністю виконаних робіт вказаних у актах до фактичних. У вказаних актах були завищені обсяги виконання робіт та включені роботи, які не були передбачені проектно - кошторисною документацією. Таким чином, службові особи ТОВ «ДШК», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим завдано державним інтересам збитків в особливо великих розмірах.

Крім того, TOB «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661), у вересні 2011 року визнане переможцем ще одного тендеру, державним замовником якого також виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «ДШК» в особі директора ОСОБА_6 , Корсунь Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_7 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_8 укладено та підписано договір підряду № І/2 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 1590762,00 грн., на виконання умов якого, 05.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB «ДШК» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1002151,00 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ «ДШК», під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ «Камелот - Київ» і ПП «Гарантінвест - С», що мають ознаки фіктивності. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вищевказаному об`єкту не проводилось і жодного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Таким чином, службові особи ТОВ «ДШК», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даним фактам СУ УМВС України Черкаської області зареєстровано ряд кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 1 та ст. 209 ч. 1 КК України, які в подальшому були об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - № 12013250020000151 від 19.02.2013.

Проведеними під час досудового розслідування слідчими діями, оперативно - розшуковими заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні: директор та засновник ТОВ «ДШК» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; директор та засновник підрядної організації ПП «Гарантінвест - С» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

На думку слідчого, з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , можуть знаходитися речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і які необхідно вилучити шляхом проведення обшуку житла, а саме: тендерна документація по проведенню робіт по проектам «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 та «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 » (тендерні пропозиції, договірні ціни, повідомлення про акцепти конкурсних торгів, листування, тощо); документи щодо виконання робіт по проектам «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 » та «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 » (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, дефектні акти, договори субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт субпідрядних організацій, листування з субпідрядними організаціями та УЖКГ, чорнові та робочі записи, тощо); комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, на яких містяться всі вищевказані документи, а також переписка (листування) між вищевказаними фігурантами у кримінальному провадженні, що стосується проведення робіт, складання документів та приховування злочинних дій.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Проте, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни місця зберігання або знищення вищевказаних речей з боку ОСОБА_6 або інших осіб, а тому проведення обшуку вищевказаного житла на підставі ухвали слідчого судді є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, і те, що за місцем проживання ОСОБА_6 можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав у повному обсязі та просий його задовольнити. Додатково пояснив, що ОСОБА_6 є директором ТОВ «ДШК». Дане підприємство у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. Роль ОСОБА_6 у вказаному правопорушенні перевіряється. Підозра йому на даний час не оголошена.

Квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 , хоча фактично в квартирі проживає ОСОБА_6 .

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, пояснення свідка ОСОБА_11 , вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання,з метою відшукання і вилучення речей (предметів, документів), які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: тендерної документації по проведенню робіт по проектам «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 » та «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 » (тендерних пропозицій, договірних цін, повідомлень про акцепти конкурсних торгів, листування, тощо); документів щодо виконання робіт по проектам «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 » та «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 » (актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, дефектних актів, договорів субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт субпідрядних організацій, листування з субпідрядними організаціями та УЖКГ, чорнових та робочих записів, тощо); комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких містяться всі вищевказані документи, а також переписка (листування) між вищевказаними фігурантами у кримінальному провадженні, що стосується проведення робіт, складання документів та приховування (маскування) злочинних дій, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 166, 233-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, - за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення речей (предметів, документів), які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: тендерної документації по проведенню робіт по проектам «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 та «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 » (тендерних пропозицій, договірних цін, повідомлень про акцепти конкурсних торгів, листування, тощо); документів щодо виконання робіт по проектам «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 » та «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 » (актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, дефектних актів, договорів субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт субпідрядних організацій, листування з субпідрядними організаціями та УЖКГ, чорнових та робочих записів, тощо); комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких містяться всі вищевказані документи, а також переписка (листування) між вищевказаними фігурантами у кримінальному провадженні, що стосується проведення робіт, складання документів та приховування (маскування) злочинних дій.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, для виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщення та іншого володіння особи один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час піддготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1