Ухвала

від 31.07.2015 по справі 757/26899/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26899/15-к

У Х В А Л А

31 липня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

31.07.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу «DAEWOO LANOS 1.5», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів та нерезидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні імпорту та оптово-роздрібної торгівлі імпортованими товарами, акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних» центрів, діючих на території Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Запорізької, Київської областей та м. Києва, а також отримання підприємствами імпортерами податкового кредиту, який використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств «клієнтів».

При цьому, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, відбувається з використанням підприємств з ознаками фіктивності та «транзитності», які підконтрольні ряду організаторів «конвертаційних центрів».

В свою чергу, легалізовані безготівкові та готівкові грошові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківські установи, фінансові компанії та незаконні пункти валютного обміну, розташовані по всій території України, та перераховуються за межі України на рахунки підконтрольних підприємств нерезидентів.

Таким чином, протягом 2014-2015 років діючими підприємствами, реальними суб`єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності та «транзитності» незаконно переведено безготівкових коштів у готівку на суму понад 500 млн. грн, в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн податку на додану вартість, що є особливо великим розміром.

Крім того установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Вказаними особами з використанням реально діючих підприємств ТОВ «Мастер-кабель Україна» (ЄДРПОУ 37841178), ТОВ «Мастер-кабель монтаж» (ЄДРПОУ 37990625), ТОВ «Інтерелектро-2010» (ЄДРПОУ 36962838) та підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «РОМЕНТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39560857), ТОВ «ВАНЗУБР» (ЄДРПОУ 39580653), ТОВ «ПРОМБУД-СМ» (ЄДРПОУ 39580611), ТОВ «ВМ-ОХТИРТЕК» (ЄДРПОУ 39581573), ТОВ «АНВАПОЛЬ» (ЄДРПОУ 39841300), ТОВ «ЕКОПРОД-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39841190), ТОВ «МКД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39378059), на території м. Київ, м. Запоріжжя та неконтрольованій території України в Донецькій області, здійснюється діяльність, пов`язана зі створенням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою формування в їх адресу необґрунтованого податкового кредиту від підприємств-імпортерів, а також приховування операцій, пов`язаних з реалізацією від імені підприємств реального сектору економіки продукції за готівку, оминаючи систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до Державного бюджету.

Органом досудового розслідування встановлено, що перелічені особи для перевезення документів, печаток та готівкових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності, використовують транспортний засіб «DAEWOO LANOS 1.5», д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно інформації з ДАІ МВС України транспортний засіб «DAEWOO LANOS 1.5», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_4 .

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні автомобілі.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на обшук транспортного засобу «DAEWOO LANOS 1.5», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014р., а також відшукання у вказаному автомобілі та вилученні речей і документів, пов`язаних із діяльністю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності, а саме: банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути); договори, угоди, контракти, митні декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб нерезидентів), надання послуг; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), засоби зв`язку; накази та посадові інструкції працівників юридичних осіб; документально не підтверджені значні суми готівкових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26899/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1