Ухвала

від 31.07.2015 по справі 757/26895/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26895/15-к

У Х В А Л А

31 липня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., за участю секретаря Король А.О., сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

31.07.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень - комплексу будівель (літ. А, А1, Б, В, Г, Д) загальною площею 5338,40 кв. м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання у вказаному приміщенні та вилученні речей і документів, пов'язаних із діяльністю ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності, а саме: банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути); договори, угоди, контракти, митні декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб - нерезидентів), надання послуг; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), засоби зв'язку; накази та посадові інструкції працівників юридичних осіб; документально не підтверджені значні суми готівкових коштів.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів та нерезидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні імпорту та оптово-роздрібної торгівлі імпортованими товарами, акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних» центрів, діючих на території Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Запорізької, Київської областей та м. Києва, а також отримання підприємствами - імпортерами податкового кредиту, який використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств - «клієнтів».

При цьому, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, відбувається з використанням підприємств з ознаками фіктивності та «транзитності», які підконтрольні ряду організаторів «конвертаційних центрів».

Крім того установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, причетні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4. Вказаними особами з використанням реально діючих підприємств ТОВ «Мастер-кабель Україна» (ЄДРПОУ 37841178), ТОВ «Мастер-кабель монтаж» (ЄДРПОУ 37990625), ТОВ «Інтерелектро-2010» (ЄДРПОУ 36962838) та підконтрольних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «РОМЕНТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39560857), ТОВ «ВАНЗУБР» (ЄДРПОУ 39580653), ТОВ «ПРОМБУД-СМ» (ЄДРПОУ 39580611), ТОВ «ВМ-ОХТИРТЕК» (ЄДРПОУ 39581573), ТОВ «АНВАПОЛЬ» (ЄДРПОУ 39841300), ТОВ «ЕКОПРОД-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39841190), ТОВ «МКД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39378059), на території м. Київ, м. Запоріжжя та неконтрольованій території України в Донецькій області, здійснюється діяльність, пов'язана зі створенням суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою формування в їх адресу необґрунтованого податкового кредиту від підприємств-імпортерів, а також приховування операцій, пов'язаних з реалізацією від імені підприємств реального сектору економіки продукції за готівку, оминаючи систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до Державного бюджету.

Посилаючись на те, що за наявними даними перелічені вище особи для здійснення незаконної діяльності використовують нежитлові приміщення, розташовані за адресою:АДРЕСА_1, в яких також здійснює свою господарську діяльність Київське представництво ТОВ «Мастер-кабель Україна», слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно від 16.07.2015р. №40730287, встановлено, що дані щодо власника нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, в Реєстрах відсутні. Між тим, за інформацією Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 24.07.2015р. комплекс нежитлових будівель (літ. А, А1, Б, В, Г, Д) загальною площею 5338,40 кв. м, розташованих за адресою:АДРЕСА_1, належить на праві власності ТОВ «Пі Фуд Сеплай».

Даних про те, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та підконтрольні їм суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності є орендарями цих приміщень, та саме яких, оскільки нумерація кожного окремого приміщення-будівлі визначена відповідними літерами, в клопотанні та слідчим не представлено.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Форма та основні елементи клопотання про проведення обшуку визначені частиною 3 статті 234 КПК України. Зокрема, клопотання повинно містити відомості про підстави для проведення обшуку, речі, документи або осіб, яких планується відшукати, приміщення, або частку приміщення, де планується проведення обшуку. У будь-якому випадку доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обґрунтовуючи клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слідчий посилається на те, що відшукуванні предмети і документи, які знаходяться у приміщені за вказаною адресою, мають значення для досудового розслідування, а відомості, що містяться в них будуть використані як докази під час досудового розслідування і судового розгляду.

Як вбачається зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень - комплексу будівель (літ. А, А1, Б, В, Г, Д) загальною площею 5338,40 кв. м, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно ч. 6 ст. 236 КПК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення та сховища.

Враховуючи порядок та специфіку проведення обшуку, наявність необмеженого доступу слідчого чи прокурора до будь-яких приміщень, проведення якого може призвести до порушення охоронюваних Конституцією України прав та свобод, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування не доведено наявності достатніх підстав, які би виправдовували необхідність проведення на даній стадії кримінального провадження примусового обшуку нежитлових приміщень - комплексу будівель (літ. А, А1, Б, В, Г, Д) загальною площею 5338,40 кв. м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1, а відтак відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає органу досудового розслідування повторно звернутися до слідчого судді з аналогічним клопотанням після усунення його недоліків.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко