Ухвала

від 19.11.2013 по справі 759/18425/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1928/13

ун. № 759/18425/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва В.Б. Шоп’як, клопотання старшого слідчого ВРГЗ СВ Святошинського РУ ГУ України в місті Києві Олійника Є.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого ВРГЗ СВ Святошинського РУ ГУ України в місті Києві Олійника Є.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом проведення обшуку в транспортному засобі марки Lexus LS RX 350, державний номер НОМЕР_1.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановленими досудовим розслідуванням особами за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 міліонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

Окрім цього встановлено, що, ТОВ «Гомеотон», юридична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301, ТОВ «Комплект Альянс» ( юридична адреса: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться, про що складено відповідні рапорти оперативного співробітника СБУ України.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались, систематично вживають алкогольні напої та наркотичні речовини, відносяться до категорії осіб без постійного місця проживання. У зв'язку з цим, допитати останніх у якості свідків не виявилось можливим. Водночас, проведено опитування родичів вказаних осіб, зі слів яких встановлено зазначені факти.

За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують (вказані матеріали разом зі схемою відповідних протиправних фінансових операцій за участю ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» знаходяться при матеріалах клопотання).

Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки „фіктивного" підприємництва та створені і діють з метою прикриття незаконної діяльності.

На думку слідчого викладене свідчить про те, що невстановлені особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, а також надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаних підприємств.

Крім того, слідством встановлено, що ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» надають реальнодіючим суб'єктам підприємницької діяльності можливість у формуванні податкового кредиту, за рахунок податкових зобов'язань останніх, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків та інших загальнообов'язкових зборів.

З вище зазначених фактів вбачається, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної праводієздатності вказаних товариств, а тому слід вважати фінансово-господарські взаємовідносини між ними та їх контрагентами як фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст. 234 Цивільного Кодексу України).

В ході досудового розслідування не підтверджено наявність поставок товарів (послуг) від ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» на користь контрагентів, що свідчить про те, що правочини між вказаними товариствами здійснені без мети настання реальних наслідків.

Крім того, операції ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, та іншого майна, яке економічно необхідне для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, а також відсутня інформація стосовно наявності складських приміщень і транспортних засобів. В зв'язку з цим посадові особи ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» не могли фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного.

Встановлено, що у ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» відсутні необхідні умови для здійснення господарських операцій, а тому слід вважати операції від даного товариства як не господарське діяльність підприємства.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, в рамках кримінального провадження № 42013110080000837 та проведення комплексних відповідних оперативних заходів у результаті яких встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558) та ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму понад 50 млн. грн., організовано протягом 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Керч, АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1), Членами наглядової ради Банку ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець с. Громи Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, фактичне місце проживання встановлюється) та ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець с. Вільшанка Кіровоградської області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2).

Зокрема, ОСОБА_11, використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження щодо управління та розпорядження майном Банківської установи, у тому числі коштами її клієнтів, надавав вказівки ОСОБА_12 щодо підбору фіктивних юридичних осіб для видачі їм кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

Для виконання зазначеної вказівки ОСОБА_12 залучив службових осіб та співробітників підконтрольного йому ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280, м. Київ, вул. Златоустівська, буд. 2/4, кв. 18), засновником і керівником якого він є.

Співробітники ТОВ «Баристер і партнери» (встановлюються) здійснили пошук, підбір та юридичне переоформлення наступних фіктивних юридичних осіб: ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп».

Крім цього, оперативних шляхом виявлено інші комерційні структури з ознаками фіктивності, які використовувались вищевказаними службовими особами Банку у незаконних фінансових операціях:

1) ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528);

2) ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683);

3) ТОВ «Центр будівельних експертиз» (код ЄДРПОУ 37485307);

4) ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930);

5) ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601);

6) ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815);

7) ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347);

8) ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768);

9) ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741);

10) ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583);

11) ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254);

12) ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715);

13) ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597);

14) ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918).

На виконання злочинного задуму, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, зловживаючи своїм службовим становищем, ухвалили низку рішень щодо спрямування коштів Банку у сумі понад 50 млн. грн. на рахунки підібраних «фіктивних підприємств», у якості кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

У подальшому вказані кошти під прикриттям виконання удаваних угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.

Також, з'ясовано, що на рахунки вказаних «фіктивних підприємств» надходили грошові кошти низки діючих суб'єктів господарювання, які мали відкриті рахунки у ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», у тому числі державної форми власності, зокрема, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765), посаду комерційного директора якого певний час обіймав ОСОБА_13, суміщаючи її з посадою члена правління Банку.

Крім того, встановлено оперативних шляхом, що до незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи:

1. ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець м. Василькова Київської області) - особистий водій Голови наглядової ради ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» ОСОБА_11 та директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918, є також одним із позичальників Банку). За вказівкою ОСОБА_11 особисто займався підбором осіб, на яких оформлювались відповідні фіктивні підприємства для подальшого отримання кредитних коштів.

2. ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець м. Полтава) - займався координацією фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів банківської установи та їх привласнення, а також оформленням відповідних удаваних угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності.

3. ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженка с. Росоховата Вінницької області, член ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, співвласниця ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298), начальник фінансового управління ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780) - здійснювала оформлення бухгалтерської документації відповідних фіктивних підприємств, а також платіжних та фінансових операцій.

4. ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженець м. Дрогобич Львівської області, Голова ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року) - за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми, у якості застави під час видачі відповідних кредитів. Серед таких емітентів на даний час встановлені ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597) та ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230).

У користуванні учасників вказаної протиправної схеми під час вчинення кримінального правопорушення знаходились транспортний засіб: марки Lexus LS RX 350, державний номер НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно офіційної відповіді з Департаменту ДАІ МВС України транспортний засіб марки Lexus LS RX 350, державний номер НОМЕР_1 на право власності знаходиться за ОСОБА_17.

Досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі марки Lexus LS RX 350, державний номер НОМЕР_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язані з ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298), ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597); ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_11); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_13); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_14); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_7); магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку, оскільки первинні фінансово - господарські документи, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи, імпортна побутова техніка ввезена на територію України з порушенням митних правил та без належного митного оформлення та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майно, яке було здобуто злочинним шляхом, можуть бути залучені як доказами, на підставі яких у ході судового слідства може бути встановлено наявність, чи відсутність у діях працівників вказаних підприємств ознак складу злочину, передбаченого, передбаченого частиною 5 статті 27 та частиною 3 статті 212 КК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого ВРГЗ СВ Святошинського РУ ГУ України в місті Києві Олійника Є.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки Lexus RX 350, державний номер НОМЕР_1, володільцем якого на праві власності є ОСОБА_17, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язаних з ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298); ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597); ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_11); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_13); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_14); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_7), та інших суб'єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

- фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298); ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597); ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_11); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_13); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_14); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_7);

- підлягають виявленню документи, зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця;

- фінансово-господарські документи, записні книжки, журнали, магнітні носії інформації та інші документи, що містять у собі зразки почерку та підпису (в тому числі електронного підпису) посадових осіб ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298); ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597); ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_11); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_13); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_14); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_7);

- що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; для встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 19 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва