Ухвала

від 04.09.2014 по справі 759/14885/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2868/14

ун. № 759/14885/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене із заступником прокурора Святошинського району міста Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 , про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 32014100080000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 та частини 5 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку в в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 що належить ОСОБА_5 .

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

У клопотанні слідчий посилається на те, що відповідно до аналітичного дослідження №160/16-10/37833612 від 17.06.2014 ГУ Міндоходів у м. Києві дослідження фінансових операції, проведені за участю ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612) та Київського міського центру зайнятості (код за ЄДРПОУ 03491091) в період за період з 01.03.2013 по 31.08.2013 встановлено можливе привласнення та розтрата державного майна (коштів), та нанесення державі збитків у сумі 600 219,82 грн.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до незаконної діяльності, пов`язаної з привласненням та розтратою бюджетних коштів у вигляді дотацій для покриття витрат на заробітну плату працівникам від Київського міського центру зайнятості, причетні службові особи та засновники ПП «Авіцена - ЮМС» ( код ЄДРПОУ 36620923), ТОВ «Інтелект Сервіс ЮА» (код ЄДРПОУ 37176077), ДПІ у Святошинському районі)та ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна №22454376 від 02.06.2014 стосовно об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_1 встановлено, що власником даної квартири являється ОСОБА_5 .

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку, оскільки є достатні підстави вважати, що в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612), ПП «Авіцена - ЮМС» ( код ЄДРПОУ 36620923), ТОВ «Інтелект Сервіс ЮА» (код ЄДРПОУ 37176077), що можуть бути доказами у справі.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна №22454376 від 02.06.2014 являється ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612), ПП «Авіцена - ЮМС» ( код ЄДРПОУ 36620923), ТОВ «Інтелект Сервіс ЮА» (код ЄДРПОУ 37176077), в яких відображені операції з працевлаштування працівників на посади, здійснення виплат заробітної плати, нар ахування та утримання податку на доходи фізичних осіб, а саме: розрахунково-платіжні відомості, штатні розклади, відомості про виплату заробітної плати, видаткові касові ордери, табелі обліку використання робочого часу, заяви на прийом на роботу працівників, накази про призначення (звільнення) працівників на посади, накази про відрядження працівників, накази про надання працівникам відпусток, трудові книжки, трудові договори (контракти), договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, засоби телекомунікаційного зв`язку між співучасниками злочинної діяльності, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

СУДДЯ: