Ухвала

від 02.09.2014 по справі 759/14804/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2847/14

ун. № 759/14804/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене із заступником прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, у межах кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань №32014100080000042,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на печатки вилучені під час проведення обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання, у ході досудового слідства було встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період 2012-2014 років вчинили пособництво суб`єктам господарської діяльності - фактичним платникам податку на додану вартість, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом створення суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Вайт Хаус 2012" (код ЄДРПОУ 38001367), ТОВ "БК "Стіль" (код ЄДРПОУ 38599265), ТОВ "Максвел" (код ЄДРПОУ 20256842), ТОВ "Домінант-Септ" (код ЄДРПОУ 38160906), ТОВ «АРГО РЕГІОН» (код ЄДРПОУ 34779872), ПП "ПЛЮС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37382299),ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 37893294), ТОВ "Б.К.БОРИСФЕН" (код ЄДРПОУ 38007086), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39126321), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 39126688), ТОВ "ТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ "СК-У"(код ЄДРПОУ 38572091), ТОВ "АРТ СТРОЙ ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39040370), ТОВ "МІЛІОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 39084711), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38606497), ТОВ "ЛАКШЕРІСТАРТ"(код ЄДРПОУ 38749045), ТОВ "ПРЕМІУМ БІЛД" (код ЄДРПОУ 38751295), ТОВ "СКАЙ БУД" (код ЄДРПОУ 38812986), ТОВ "НЕКСТ ЛЕВЕЛ СОЛЮШНЗ" (код ЄДРПОУ 38864898), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД МОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 38865797), ТОВ БК"БІЛДІНГ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38866337), ТОВ "УНІПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 38749066), ТОВ "АКСІОС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36843514), ТОВ "САН ТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 38883161), ТОВ "СТРОНДЖІ" (код ЄДРПОУ 38938079), ТОВ "АЛЬПАРІ БУД" (код ЄДРПОУ 39081202), ПП "СВІЧАДО" (код ЄДРПОУ 30019487), ТОВ "КОЛАМБІЯ" (код ЄДРПОУ 38911172), ТОВ "ЕРІДАН СІСТЕМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38992995), ТОВ "ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 38834486), ТОВ "АКТА ГРУП"(код ЄДРПОУ 38895659), ТОВ "ТРІДОВ"(код ЄДРПОУ 37094686), ТОВ "ОІЛ-ПРЕС"(код ЄДРПОУ 37189277), ТОВ "АКЦЕССОР" (код ЄДРПОУ 37763336), ТОВ "АС-ХАРКІВ-ХХІ"(код ЄДРПОУ 37875626), ТОВ "МЕТАЛСНАБ ГРУП" 38277953), ТОВ "БК"СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 38492802), ТОВ "ОРДЖО-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38774328), ТОВ "ТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ "ІКС ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38832064), ТОВ "ХАРБІЗНЕС ЛТД"(код ЄДРПОУ 38876992), ТОВ "ТД ХАРКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 38157736), ТОВ "ОПТІМАСТРОЙКОМ"(код ЄДРПОУ 38931767), ТОВ "ТД "БУДОПТ" (код ЄДРПОУ 38959209), ТОВ "ДІАС - ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37451943), ТОВ "НВП "ЄВРОБУДСТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 38912951), реквізити яких були використані для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат у податковій звітності СГД реального сектору економіки.

29.08.2014 року, на виконання Ухвали Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в офісному приміщенні, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 38, кв. 25, в ході якого виявлено та вилучено печатки наступних підприємств, а саме:- ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617);- ТОВ «Сігента Трейд» (код ЄДРПОУ 38987330);- ТОВ «Лєсток» (код ЄДРПОУ 39085008);- ТОВ «Бестунбуд» (код ЄДРПОУ 31723991);- ТОВ «Респект Солюшнз» (код ЄДРПОУ 39290524);- ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» (код ЄДРПОУ 37264367);- ТОВ «Ветта» (код ЄДРПОУ 34014867);- ТОВ «Грін Сіті» (код ЄДРПОУ 39228687);- ТОВ «Екардо» (код ЄДРПОУ 39167347);- ТОВ «Бастіан - Груп» (код ЄДРПОУ 39159446);- ТОВ «Регіон Кепітал» (код ЄДРПОУ 39228650);- ТОВ «Авалон Компані» (код ЄДРПОУ 39082625);- ТОВ «БК «Строй Маркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 38433862);- ТОВ «Нестіан Трейд» (код ЄДРПОУ 39159577);- «Turner Union LTD. New Zealand».

Походження вищевказаних печаток особи присутні в офісному приміщенні під час проведення обшуку пояснити не змогли і повідомили, що їм нічого не відомо з приводу того, яким чином ці печатки опинились в офісному приміщенні.

Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено необхідність накладення арешту на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За змістом наведених правових норм такий вид забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту може бути застосований щодо майна, власником якого є обвинувачений, підозрюваний, або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Відтак, враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання слідства і накласти арешт на печатки вилучені під час проведення обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170,171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на печатки вилучені під час проведення обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 38, кв. 25, а саме:

- ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617);

- ТОВ «Сігента Трейд» (код ЄДРПОУ 38987330);

- ТОВ «Лєсток» (код ЄДРПОУ 39085008);

- ТОВ «Бестунбуд» (код ЄДРПОУ 31723991);

- ТОВ «Респект Солюшнз» (код ЄДРПОУ 39290524);

- ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» (код ЄДРПОУ 37264367);

- ТОВ «Ветта» (код ЄДРПОУ 34014867);

- ТОВ «Грін Сіті» (код ЄДРПОУ 39228687);

- ТОВ «Екардо» (код ЄДРПОУ 39167347);

- ТОВ «Бастіан - Груп» (код ЄДРПОУ 39159446);

- ТОВ «Регіон Кепітал» (код ЄДРПОУ 39228650);

- ТОВ «Авалон Компані» (код ЄДРПОУ 39082625);

- ТОВ «БК «Строй Маркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 38433862);

- ТОВ «Нестіан Трейд» (код ЄДРПОУ 39159577);

- «Turner Union LTD. New Zealand».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: