Ухвала

від 14.08.2015 по справі 760/14980/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 760/14980/15-к

Справа № 1-кс/760/4175/15

УХВАЛА

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

14 серпня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 пронакладення арешту на банківські рахунки, у кримінальному провадженні № 32015100110000022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2015 року в провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт грошових коштів на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій по даних рахунках.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до ЄРДР внесено кримінальне провадження за № 32015100110000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, в ході якого встановлено, що невстановлені особи умисно створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Санділ» (ЄДРПОУ 38747577), ТОВ «Вестас-Інвест» (ЄДРПОУ 38835867), ТОВ «Едма» (ЄДРПОУ 38658655), ТОВ «1001 послуга» (ЄДРПОУ 39085191), ТОВ «Маринорк» (ЄДРПОУ 38866885), ТОВ «Монолитід» (ЄДРПОУ 39030713), ТОВ «Фрея Стіл» (ЄДРПОУ 38788105), ТОВ «Торг капітал» (ЄДРПОУ 39152440), ТОВ «Конкор ЛТД» (ЄДРПОУ 38835830), ТОВ «Софт Інвест» (ЄДРПОУ 39802413), ТОВ «Авікорс» (ЄДРПОУ 38866565), ТОВ «ОПТ Торг проект» (ЄДРПОУ 38987351), ТОВ «Мегасервіс Ц» (ЄДРПОУ 38866554), ТОВ «Шансі Торг» (ЄДРПОУ 38866586), ТОВ «Промкоррект» (ЄДРПОУ 38837534) з метою прикриття незаконної діяльності.

Оперативним шляхом встановлено, що фактично грошові кошти, в порушення податкового законодавства, з метою обготівкування направляються підприємствами «вигодонабувачами» не на підприємства за рахунок яких сформовано податковий кредит, а на ряд не задекларованих підприємств, а саме: ТОВ «Едма» (код ЄДРПОУ 38658655), ТОВ «Вестас - Інвест» (код ЄДРПОУ 38835867), ТОВ «1001 послуга» (код ЄДРПОУ 39085191), ТОВ «Маринорк» (код ЄДРПОУ 38866885), ТОВ «Монолитід» (код ЄДРПОУ 39030713), ТОВ «Фрея Стіл» (код ЄДРПОУ 38788105), ТОВ «Торг капітал» (код ЄДРПОУ 39152440), «КОНКОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 38835830), ТОВ "СОФТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39802413), ТОВ «Авікорс» (код ЄДРПОУ 38866565), ТОВ «ОПТ «Торг проект» (код ЄДРПОУ 38987351), ТОВ «Мегасервіс Ц» (код ЄДРПОУ 38866554), ТОВ «Шансі торг» (38866586), ТОВ «Промкоррект» (код ЄДРПОУ 38837534). При цьому, призначення платежу використовується «сплата за договором переведення боргу». Керівники та засновники даних СГД є пов`язаними особами з даною злочинною схемою та виступають ще керівниками та засновниками ряду СГД.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти перераховуються на банківські рахунки ТОВ «Едма» (код ЄДРПОУ 38658655), зокрема на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

З метою забезпечення арешту майна- коштів на рахунках ТОВ « Едма» слідчий клопоче про розгляд даного клопотання без участі представника підприємства з метою уникнення перерахувань ними грошових коштів після виклику до суду для участі у розгляді даного клопотання, тож вважаю можливим на підставі ч.2ст.172 КПК Українирозгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставіст. 107 КПК Українине проводилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч.2ст.170 КПК Українислідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним участині другійстатті 167цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та / або/зберегли на собі його сліди, призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/ або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язані з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та / або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тому, з огляду на положення ч. 2 ст.167та ч. 2 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним кримінальним процесуальним законом, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (зникнення чи відчуження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 відкритих ТОВ «Едма» (код ЄДРПОУ 38658655) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п.4 ч.2ст.167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2ст.170 КПК Українипідстави для арешту вказаного рахунку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173, ст.309, 372 КПК України, слідчий суддя,

-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити .

Накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Едма» (код ЄДРПОУ 38658655), зокрема на рахунок № НОМЕР_1 який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299/.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Едма» (код ЄДРПОУ 38658655) в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Едма» (код ЄДРПОУ 38658655) в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Едма» (код ЄДРПОУ 38658655) та вже знаходяться на рахунку № 3720 видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме, довідки про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 ,відкритого ТОВ «Едма» (код ЄДРПОУ 38658655), на момент накладання арешту та в подальшому надавати таку інформацію за запитом слідчого.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1 .