Ухвала

від 15.03.2013 по справі 127/5653/13-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/5653/13-к

Провадження 1-кс/127/1388/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів Слідчого управління ДПС у Вінницькій області,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 11.03.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів Слідчого управління ДПС у Вінницькій області. Клопотання мотивував тим, що посадові особи ТОВ " Онлі" м. Вінниця вул. Юності, 18 зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливі мотиви з метою мінімізації податкових зобов'язань, шляхом підробки документів, провели ряд безтоварних операцій, внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти у вигляді сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму понад 400 тис гривень. Також протягом листопада 2011 р- лютого 2012 року посадовими особами ТОВ "Онлі" укладено ряд договорів з ТОВ " Матісс плюс" м. Київ про закупівлю та зберігання цукру, в наслідок чого на рахунок останнього переведено грошові кошти на загальну суму 2,5 млн. грн. До того ж директор ТОВ " Матісс плюс" гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож: ІНФОРМАЦІЯ_2 жодного документу стосовно фінансово - господарських відносин з ТОВ "Онлі" не підписував і про зазначені фінансові операції йому нічого не відомо.

Слідчий звертає увагу на те, що Вінницькою ОДПІ проведено планову документальну перевірку ТОВ "Онлі" код ЄДРПОУ 36995507, з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 22.07.2010 року по 31.12.2011 року, тобто законність взаємовідносин ТОВ " Онлі" та ТОВ " Матісс плюс" мають бути висвітлені у матеріалах зазначеної перевірки. Матеріали перевірки оформлено актом № 116/22/36995507 від 27.03.2012 року. По даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового вилучення (виїмки) копій документів, а саме матеріали перевірки, ТОВ " Онлі" за період 22.07.2010 року по 31.12.2011 року, а також акт перевірки № 116/22/36995507 з слідчого Управління державної податкової служби у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця вул. 30 - річчя Перемоги, 21 з метою аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ " ОнліВ» , у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Слідчого управління ДПС у Вінницькій області. Юридична адреса Слідчого управління ДПС у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. 30 - Річчя Перемоги ,21.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З рапорту начальника УБОЗ УМВС України у Вінницькій області встановлено, що фінансова операція щодо купівлі - продажу цукру між ТОВ " Онлі" та ТОВ " Матісс плюс" містить ознаки фіктивності.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 12013010010000053 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Слідчого управління ДПС у Вінницькій області з метою аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ " Онлі". Юридична адреса Слідчого управління ДПС у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. 30 - Річчя Перемоги ,21.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) копій документів в Слідчому управлінні державної податкової служби у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця вул. 30 - Річчя Перемоги, 21, а саме: оригіналів матеріалів перевірки, ТОВ ОСОБА_1" за період 22.07.2010 року по 31.12.2011 року, та акту перевірки № 116/22/36995507.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: