Постанова
від 22.10.2012 по справі 232/515/12
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №232/515/2012

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2012 року м. Вінниці

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 22.10.2012 року звернувся до суду з поданням погодженим заступником прокурора Вінницької області про проведення виїмки. Подання мотивував тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 12279007, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, який обіймає посаду директора та головного бухгалтера ТОВ В«Компанія В«Стокс ТрейдінгВ» (код за ЄДРПОУ 37247650), ТОВ В«ДК-БудВ» (код за ЄДРПОУ 33263490), з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в період з 01.01.2009 року по 01.03.2012 року безпідставно сформував податковий кредит та валові витрати, включивши до їх складу суми ПДВ та вартість придбання бітуму, мазуту, пічного палива у ТОВ В«Профіт СервісВ» (код за ЄДРПОУ 35167411, м. Київ), ТОВ В«Інформ-ЮстВ» (код за ЄДРПОУ 37208077, м. Київ), ТОВ В«Дорра ГрупВ» (код за ЄДРПОУ 37559787, м. Київ), які були зареєстровані засновниками за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

В результаті умисних дій директора ТОВ В«Компанія В«Стокс ТрейдінгВ» та ТОВ В«ДК-БудВ» ОСОБА_2 державі спричинена шкода в особливо великих розмірах (1 385 616+1 087 850=2 473 466).

Згідно матеріалів кримінальної справи ТОВ „ДК-БудВ» (ЄДРПОУ 33263490) реалізовувало товарно-матеріальні цінності, надавало транспортні послуги ТОВ „СтоксВ» (ЄДРПОУ 23686052).

У зв'язку з вищевикладеними обставинами слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки в Товаристві з обмеженою відповідальністю „СтоксВ» (ЄДРПОУ 23686052) оригіналів всіх фінансово-господарських документів, з придбання мазуту, бітуму, пічного палива за період з 01.01.2009 по 01.01.2012 у ТОВ „ДК-БудВ» (ЄДРПОУ 33263490) .

Суд, дослідивши матеріали кримінальної справи, подання слідчого, дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 ч.1, 3 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

ТОВ В«Компанія В«Стокс ТрейдінгВ» реалізовувало бітум, мазут, пічне паливо ТОВ В«Рахнянсько-Лісовий консервний заводВ» (код за ЄДРПОУ 32636767), що підтверджується реєстром суб'єктів господарювання, з якими ТОВ В«Компанія В«Стокс ТрейдінгВ» перебувала у господарських відносинах.

Враховуючи вищевикладене, вивчивши матеріали кримінальної справи №12279007, суддя приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини по справі необхідно провести виїмку в Товаристві з обмеженою відповідальністю В«Рахнянсько-Лісовий консервний заводВ» оригіналів всіх фінансово-господарських документів, з придбання мазуту, бітуму, пічного палива за період з 01.01.2009 року по 01.03.2012 року у ТОВ В«Компанія В«Стокс ТрейдінгВ» код за ЄДРПОУ 37247650.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Подання заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в Товаристві з обмеженою відповідальністю В«Рахнянсько-Лісовий консервний заводВ» (код за ЄДРПОУ 32636767), що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Рахни-Лісові, вул. Привокзальна, 13, оригіналів всіх фінансово-господарських документів, з придбання мазуту, бітуму, пічного палива за період з 01.01.2009 року по 01.03.2012 року у ТОВ В«Компанія В«Стокс ТрейдінгВ» (код за ЄДРПОУ 37247650).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

СудВінницький міський суд Вінницької області
Дата ухвалення рішення22.10.2012
Оприлюднено20.08.2015
Номер документу48461153
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —232/515/12

Постанова від 22.10.2012

Кримінальне

Вінницький міський суд Вінницької області

Чернюк І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні