Постанова
від 15.06.2011 по справі 4-226/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 4-226/11

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

15 червня 2011 року

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Ковтуненко О. В. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у місті Маріуполі Полєно А.М., узгодженого з заступником прокурора міста Маріуполя, про дозвіл на проведення обшуку, винесене по кримінальній справі №19-3184 ,

В С Т А Н О В И В:

СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі проводиться досудове слідство по кримінальній справі №49-3184, яка порушена 20.05.2011р. Генеральною прокуратурою України за фактом організації створення невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "АНП-Схід" за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено: у жовтні 2009р. невстановлені особи створили фіктивне підприємство ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" (код ЕДРПОУ 36756789, м.Київ, вул.Кропивницького буд.18 кв.34) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ " АНП-Схід".

Посадові особи ТОВ " АНП-Схід" (зареєстрованого 17.11.2009р. за юридичною адресою: м.Маріуполь, вул.Таганрозька буд.341, код ЕДРПОУ 36842343, що знаходиться на податковому обліку в ДПІ Орджоникідзевского району м.Маріуполя, та має посвідчення платника ПДВ) у період з 01.01.2010р. по 19.02.2010р. у порушення п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 97-ВР від 03.04.1997р. (зі змінами й доповненнями), шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним операціям з ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" за січень 2010р., навмисно, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 6638350грн. (відповідно до висновку фахівця №22 від 26.01.2011р.), введеного у встановленому законом порядку, що спричинило ненадходження в бюджет коштів в особливо великому розмірі, тому що в п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У ході досудового слідства виникла необхідність вилучення оригіналів установчих,

статутних, реєстраційних документів ТОВ «Торгпродукт 2010плюс»; документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" за період з 2009р. по теперішній час, та їх підприємств-контрагентів; кліше круглих печаток, штампів; чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії; документів, технічних засобів, які підтверджують проведення безтоварних операцій, наявність фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" та їх підприємств-контрагентів; інших документів та предметів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі, а також грошових коштів і майна, отриманих злочинним шляхом.

У справі є достатні дані вважати, що вищевказані документі, предметі та цінності, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі знаходяться у службових та підсобних приміщеннях офісу ТОВ "АНП-Схід", який фактично розташований за адресою: м.Маріуполь, бул.Б.Хмельницького б.3.

Право власності на вказану будівлю згідно з довідкою БТІ м. Маріуполя №5109 від

09.06.2011р. належить ТОВ «Азовнафтопродукт»та приватній особі.

15.06.2011р. до суду надійшло подання про проведення обшуку в службових та підсобних приміщеннях офісу ТОВ "АНП-Схід", який фактично розташований за адресою: м.Маріуполь, бул.Б.Хмельницького б.3 з метою виявлення та вилучення оригіналів установчих, статутних, реєстраційних документів ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс»(код ЕДРПОУ 36756789); документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" (код ЕДРПОУ 36842343) за період з 2009р. по теперішній час, та їх підприємств-контрагентів; кліше круглих печаток, штампів; чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії; документів, технічних засобів, які підтверджують проведення безтоварних операцій, наявність фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" та їх підприємств-контрагентів; інших документів та предметів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі, а також грошових коштів і майна, отриманих злочинним шляхом.

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у місті Маріуполі Полєно А.М., узгодженого з заступником прокурора міста Маріуполя, про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м.

Маріуполі проведення обшуку в службових та підсобних приміщеннях офісу ТОВ "АНП-Схід" (код ЕДРПОУ 36842343), який фактично розташований за адресою: м.Маріуполь, бул.Б.Хмельницького б.3 , з метою виявлення та вилучення оригіналів установчих, статутних, реєстраційних документів ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс»(код ЕДРПОУ 36756789); документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" (код ЕДРПОУ 36842343) за період з 2009р. по теперішній час, та їх підприємств-контрагентів; кліше круглих печаток, штампів; чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії; документів, технічних засобів, які підтверджують проведення безтоварних операцій, наявність фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" та їх підприємств-контрагентів; інших документів та предметів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі, а також грошових коштів і майна, отриманих злочинним шляхом.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. В. Ковтуненко

Постанова мені оголошена


"_____"
2011 року

СудОрджонікідзевський районний суд м.Маріуполя
Дата ухвалення рішення15.06.2011
Оприлюднено17.08.2016
Номер документу48475866
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-226/11

Постанова від 17.10.2011

Кримінальне

Білопільський районний суд Сумської області

Терещенко О. І.

Постанова від 29.09.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Маріуполя

Пантелєєв Д. Г.

Постанова від 23.08.2011

Кримінальне

Іллічівський міський суд Одеської області

Ледньова Т. В.

Постанова від 23.02.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Педенко А. М.

Постанова від 16.09.2011

Кримінальне

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Федорова Л. П.

Постанова від 23.06.2011

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Алтунін О. В.

Постанова від 15.06.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя

Ковтуненко О. В.

Постанова від 27.12.2011

Кримінальне

Генічеський районний суд Херсонської області

Хоменко В. Г.

Постанова від 22.06.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Артемова Л. Г.

Постанова від 13.05.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Кічинська О. Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні