Постанова

від 08.02.2012 по справі 1007/1499/2012

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 1007/1499/2012

ПОСТАНОВА

8 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДГП ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Броварях подання старшого слідом СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355, по кримінальній справі № 07-8125, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2012. року ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДГП в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спептехніка» та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «Євробанк» в м. Києві, (МФО 380355), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами ТО В «ТД Спецтехніка» службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» внесли до декларацій з податку .на додану вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто до офіційних документів, завідом неправдиві відомості, а саме: віднесли до податкового кредиту податкових декларацій з податку на додану вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первинних документів, отриманих нібито від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна». ТОВ «Атлант-Сервіс Груп». В подальшому службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДПІ, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді умисної несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 943 995,64 гри.

З метою встановлення причетності службових осіб ТОВ «ТДС Спецтехніка» до незаконної діяльності, мається необхідність отримати інформацію про пух кошм в на банкірському рахунку ТОВ «ТДС Спецтехніка».

В процесі досудового слідства по справі встановлено. що в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «ТДС Спецтехніка», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в у станові банку та користуватися ними три здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка», код ЄДРПЮУ 37001680) та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію і а документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст. ст. 60 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код ЄДРПОУ 37001680) та проведення виїмки документів в ПАТ кб «Євробанк», м. Київ, МФО 380335, - задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) м надати дозвіл на проведення виїмки док «меч гі в в ПАТ КЬ «Євробанк». МФО 380355. м. Київ, а саме:

- Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 76002046600 (долар США), № 260090466002 (українська гривня), № 260020466001 (українська гривня), № 260020466001 (російський рубль), № 260020466001 відкритих ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) в ПАТ КБ «Євробанк», з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові іпотечні рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка». їх коди ЄДРПОУ.

- Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ОВ «ТДС Спецтехніка» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «ТДС Спецтехніка» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

- Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов’язковою для виконання і оскарженню де підлягає.

Суддя В.В. Батюк