Постанова від 08.02.2012 по справі 1007/1507/2012

справа № 1007/1507/2012

ПОСТАНОВА

8 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайоннсго суд> Київської області. ОСОБА_1, з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_2, прокурора Кравчук Л :Е розглянувши у приміщенні суду в м. Броварах подання старшого слідого СВ ПМ Броварської ОДГІІ ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767, по кримінальній справі № 07-8125 -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2012 року ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності га фінансового стану ТОВ «ТД Спецтранс» та проведення виїмки документів у ПАТ «ВТБ Банк» в м. Києві. (МФО 321767). посилаючись на те., шо СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТД Спецтехніка» службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» внесли до декларацій з податку на додану вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, а саме: віднесли до податкового кредиту податкових декларацій з податку на додай; вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первинних документів, отриманих нібито від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп». В подальшому службові особи ТОВ «ГД Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДПІ. що спричинило тяжкі наслідки у вигляді умисної несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 943 995.64 грн.

З метою встановлення причетності службових.; осіб ТОВ «Євро-спецтехніка» до незаконної діяльності, мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Євро-спецтехніка».

В процесі досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку відкритому ТОВ «Євро-спецтехніка», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивною розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансовою стану ТОВ «ТД Спецтранс» (код ЄДРПОУ 35916864) та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ. МФО 321767.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, шо мають доказове значення то справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177. 178 КГІК України, ст ст. 60 62 Закону У країни «Про банки та банківську діяльність», суд -

п о с т а н о в и в:

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ГД Спецтранс» (код ЄДРПОУ 35916864) та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ. МФО 321767.- задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТД Спецтранс» (код 35916864) та надати дозвіл на. проведення виїмки документів в ПАТ < В ГБ Банк», МФО 321767. м. Київ, а саме:

- Роздрук! вок про рух грошових коштів по рахункс: М: 2600'! ЗО 1400600, відкритому 'ТО ІЗ «ТД Спецтранс» (код 359! 6864'. в ПАТ «ВТБ Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час. з інформацією про: рух грошових кошті» по рахунку за вказаний період:, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТД Спецтранс» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТД Спецтранс», їх коди ЄДРПОУ.

- Оригіналів, а в раб їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «ТА Спецтранс» (заяв., карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ГОВ ІД Спептранс» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінал; і зазначених документів.

- Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк