Ухвала
від 27.08.2014 по справі 127/18469/14-к
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/18469/14-к

Провадження 1-кс/127/6015/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Тарногородського, 32, де фактично знаходиться ТОВ «Аграна Джус Україна» (код ЄДРПОУ 37695570), -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2014, до суду звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Тарногородського, 32, де фактично знаходиться ТОВ «Аграна Джус Україна» (код ЄДРПОУ 37695570). Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014020000000098 від 12.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході розгляду матеріалів клопотання встановлено, що службовими особами ТОВ «Аграна Джус Україна» (код ЄДРПОУ 37695570, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Тарногородського,32) згідно акту №1167/2203/37695570 від 08.05.2014 року порушили вимоги п. 198.1, п.198.6 ст.198, п.200.1, п.200.2 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), в результаті чого занижено податок на додану вартість, який підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від`ємного значення попереднього звітного періоду в податковій декларації за листопад 2013 року на суму 1 404 795 грн.

Вказані порушення підтверджуються висновком акту №1167/2203/37695570 від 08.05.2014 року.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що предмети та документи, які мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню, знаходяться за місцем реєстрації ТОВ «Аграна Джус Україна» за адресою: м. Вінниця, вул. Тарногородського, 32.

Під час здійснення досудового розслідування виникли підстави вважати, що за місцем реєстрації ТОВ «Аграна Джус Україна» за адресою: м. Вінниця, вул. Тарногородського, 32, на даний час знаходяться бухгалтерські документи, які відносяться до проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аграна Джус Україна» з наступними підприємствами: ФГ «Лан-ЛВП», ТОВ «Нова фруктова лінія» (код ЄДРПОУ 38190375) та ФГ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 34276610) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Аграна Джус Україна» за адресою: м. Вінниця, вул. Тарногородського, 32.

На думку слідчого у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та предмети мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно кваліфікації кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на обшук приміщення за вказаною адресою.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження № 32014020000000098 від 12.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, клопотання слідчого та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладене з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення бухгалтерських документів, які відносяться до проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аграна Джус Україна» з наступними підприємствами: ФГ «Лан-ЛВП», ТОВ «Нова фруктова лінія» (код ЄДРПОУ 38190375) та ФГ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 34276610) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, а також речей, які заборонені в вільному обігу, необхідно надати слідчому дозвіл на проведення санкціонованого обшуку в нежитловій будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Тарногородського, 32, де фактично знаходиться ТОВ «Аграна Джус Україна» (код ЄДРПОУ 37695570).

Таким чином, клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі її доручення, на проведення обшуку у нежитловій будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Тарногородського, 32, де фактично знаходиться ТОВ «Аграна Джус Україна» (код ЄДРПОУ 37695570), з метою відшукання та вилучення бухгалтерськіх документів, які відносяться до проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аграна Джус Україна» з наступними підприємствами: ФГ «Лан-ЛВП», ТОВ «Нова фруктова лінія» (код ЄДРПОУ 38190375) та ФГ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 34276610) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, а саме журнали в`їзду виїзду вантажного автотранспорту за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, та журнали з вагової за період з 01.01.2013 по 31.12.2013.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

СудВінницький міський суд Вінницької області
Дата ухвалення рішення27.08.2014
Оприлюднено13.01.2023
Номер документу48642322
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —127/18469/14-к

Ухвала від 27.08.2014

Кримінальне

Вінницький міський суд Вінницької області

Вишар І. Ю.

Ухвала від 03.09.2014

Кримінальне

Вінницький міський суд Вінницької області

Вишар І. Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні