Ухвала

від 07.10.2014 по справі 127/21482/14-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/21482/14-к

Провадження 1-кс/127/7005/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 22 Б, -

ВСТАНОВИВ:

07.10.2014, до суду звернулася слідчий відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 22 Б. Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи суб`єктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

Під час відпрацювання даної групи суб`єктів з явними ознаками «фіктивності» встановлено, що до її складу входять наступні СГД, а саме: ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), ТОВ «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ТОВ «НВФ`Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ - 34765828), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ 13973017), в ході аналізу фінансово-господарської діяльності яких, встановлено ряд інших СГД з ознаками фіктивності.

Серед СГД користувачів послуг даної групи, встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому переховували їх на рахунки фіктивних фірм мотивуючи це придбанням ТМЦ або послуг.

З вказаними підприємствами мало взаємовідносини ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ 13314757, м. Вінниця).

З метою встановлення всіх обставин вчиненого правопорушення на ім`я директора було підготовлено письмовий лист з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Адоніс-Альфа» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», після чого його нарочно під підпис було вручено директору підприємства.

Як наслідок, посадові особи підприємства не надали фінансово-господарських документів ТОВ «Адоніс-Альфа» та відмовились надавати свідчення щодо проведених фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами із ознаками «фіктивності».

27.03.2014 року Вінницьким міським судом надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Адоніс-Альфа», 15.04.2014 року директор підприємства ОСОБА_5 отримав оригінал ухвали, але в усному порядку відмовився її виконувати.

На думку органу досудового розслідування, з метою повноти досудового слідства та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за податковою адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 22 Б для відшукання оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Адоніс - Альфа» по взаєморозрахунках із: ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП „Апплікат (код ЄДРПОУ-24829234), ПП „Полтава-Проект-Монтаж (код ЄДРПОУ-35295110), ТОВ „Сапсан груп (код ЄДРПОУ-38546229) та ТОВ „Матадор (код ЄДРПОУ-31820299) за період із 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вищезазначених підприємств, товарів (робіт, послуг), тому слідчий просив суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на обшук у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 22 Б.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В матеріалах клопотання відсутнє належне обґрунтування підстав для проведення обшуку. В порушення вищевказаних норм кримінально процесуального закону, в матеріалах клопотанні та і в самому клопотанні не наведено належних доказів та підстав вважати, що директор ТОВ «Адоніс Альфа» ОСОБА_5 відмовився від виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів. Рапорт оперативного співробітника, який долучений до клопотання, про те, що ОСОБА_5 відмовляється виконувати ухвалу суду не може слугувати належним доказом, оскільки даний рапорт не зареєстрований в канцелярії та не відомо чи наявний в матеріалах кримінального провадження, так як їх слідчий суду не надала, у зв`язку з тим, що вони перебувають в прокуратурі області.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає, що слідчий відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 обрав формальний, шаблонний підхід до складання клопотання, необгрунтувавши його та не довівши підстав для його задоволення.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 22 Б відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя