Постанова
від 25.10.2012 по справі 0808/7870/2012
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4/0808/1312/2012

П О С Т А Н О В А

25 жовтня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши подання начальника відділу БКОЗ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_1 № 59/3/3 - 1559 нт від 04 жовтня 2012 року щодо отримання дозволу АТ В«МетаБанкВ» (МФО 313582, м. Запоріжжя) на розкриття банківської таємниці про рух грошових коштів в повному обсязі та надання на адресу Управління СБ України в Запорізькій області документів та даних, що характеризують діяльність клієнта банку -ТОВ В«Навігатор-АгроВ» (ЄДРПОУ 36621356, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2), -

ВСТАНОВИВ:

Спецпідрозділом Управління в межах визначеної законодавством компетенції відповідно до Закону України В«Про оперативно-розшукову діяльністьВ»перевіряються дані щодо можливої причетності посадових осіб КП В«ЗапоріжагролізингВ» (ЄДРПОУ 32977175, м.Запоріжжя, пр. Леніна, б. 152-В, засновник -Запорізька обласна рада) та ТОВ В«Навігатор-АгроВ» (ЄДРПОУ 36621356, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2) до розтрати (привласнення) грошових коштів зазначеного комунального підприємства.

Вивчивши доводи, викладені у поданні, перевіривши їх наданими УСБУ в Запорізькій області матеріалами ОРС, вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки надані матеріали свідчать про те, що документальна інформація контрагентів та характер проведених фінансово-господарських операцій ТОВ В«Навігатор-АгроВ» , яка знаходиться в АТ В«МетаБанкВ» (МФО 313582, м. Запоріжжя), має доказове значення і без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Зобов'язати АТ В«МетаБанкВ» (МФО 313582, м. Запоріжжя) розкрити для Управління СБУ в Запорізькій області розкрити у повному обсязі банківську таємницю та надати документи та дані, що характеризують діяльність клієнта банку -ТОВ В«Навігатор-АгроВ» (ЄДРПОУ 36621356, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2), а саме:

в—Џ завірені копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ В«Навігатор-АгроВ» (ЄДРПОУ 36621356, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі В«клієнт-банкВ»із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою);

в—Џ інформацію в документальному та електронному вигляді про рух коштів по рахункам ТОВ В«Навігатор-АгроВ» (ЄДРПОУ 36621356, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2) із зазначенням контрагентів та призначенням платежів у період з 01.01.2010 року та по 01.10.2012 року, а також інформацію та копії документів, що мають відношення до зняття готівки з розрахункових рахунків ТОВ В«Навігатор-АгроВ» в банківській установі.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами АТ В«МетаБанкВ» (МФО 313582, м. Запоріжжя) у десятиденний строк з моменту її отримання.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути вчинене подання прокурором.

Суддя

Жовтневого районного суду

міста ОСОБА_2Скользнєва

25.10.2012

< ОСОБА_1 документу >

< ОСОБА_1 документу >

СудЖовтневий районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення25.10.2012
Оприлюднено25.08.2015
Номер документу48660020
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —0808/7870/2012

Постанова від 25.10.2012

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Скользнєва(Швидка) Н. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні