Дело № 4/0808/1318/2012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2012 года город ОСОБА_1
Судья Жовтневого районного суда города Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя 1-го отделения следственного отдела УСБУ в Запорожской области ст. лейтенанта юстиции ОСОБА_2 о проведении выемки по уголовному делу № 713,-
У С Т А Н О В И Л:
В производстве следственного отдела Управления СБ Украины в Запорожской области, находится уголовное дело №713 по обвинению гр. Украины ОСОБА_3, в завладении бюджетными средствами на общую сумму 754 992 грн., путем злоупотребления своим служебным положением, т.е. преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины
В ходе следствия установлено, что 06.08.2009, в г. Запорожье, между Управлением капитального строительства Запорожской областной государственной администрации (далее УКС ЗОДА) -заказчик, и ЧП В«Омега-ЛюксВ» (г. Запорожье, ул. Кузнецова 26, ЕГРПОУ 30201672) - подрядчик, был заключен договор подряда на строительство №06/08-9.
27.05.2011 ЧП В«Омега-ЛюксВ»получило в качестве аванса 1 400 000 грн. для закупки материалов на выполнение работ по объекту В«Расширение очистных сооружений канализации в г. ГуляйполеВ» . 31.08.2011 директор ЧП В«Омега-ЛюксВ»ОСОБА_3, после использования выше указанного авансового платежа, предоставил в УКС ЗОДА акт приемки выполненных строительных работ №2/2 за август 2011 года типовой формы №КБ-2в, содержащий заведомо ложные сведения о поставке и использовании ЧП В«Омега-ЛюксВ»глинистой породы в количестве 5250 тонн общей стоимостью 754 992 грн. (в том числе транспортировка).
Согласно предоставленных ОСОБА_3 документов, указанную глинистую породу в августе 2011 года он приобрел у ООО В«СтройэкспортВ»г. Днепропетровск, после чего она якобы была отгружена из В«Мокрянского карьера №2В»в г. Запорожье и транспортировалась грузовыми автомашинами ЧП В«СтройградВ»на объект строительства в г. Гуляйполе.
В тоже время установлено, что в августе 2011 года ЧП В«Омега-ЛюксВ»глинистую породу в количестве 5250 тонн из В«Мокрянского карьера №2В»на объект строительства В«Расширение очистных сооружений канализации в г. ГуляйполеВ»фактически не завозило, а ЧП В«СтройградВ»ее не транспортировало.
31.05.2011 ОСОБА_3 перечислил с расчетного счета ЧП В«Омега-ЛюксВ»№26003000114376 в ПАО В«УкрсоцбанкВ» , МФО 300023, на расчетный счет ООО В«СК В«АртремстройВ»№ 26004302553 в ПАО В«ОСОБА_4 ОСОБА_3В»МФО 313827 половину полученного от УКС ЗОГА аванса в размере 700 000 грн. в качестве аванса по заключенному договору субподряда №30/05-11 от 30.05.2012.
Таким образом, документы по открытию и использованию указанного расчетного счета ООО В«СК В«АртремстройВ» , а также касающиеся движения денежных средств, имеют значение для дела, могут способствовать раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использованы в качестве доказательства в судебном процессе.
В соответствии с ч.2 ст.60 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ»требуемые сведения и документы составляют банковскую тайну и согласно п.2 ч.1 ст.62 этого закона информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.
На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст. 178 УПК Украины,-
П О С Т А Н О В И Л :
Разрешить произвести в ПАО В«ОСОБА_4 ОСОБА_3В»МФО 313827, документов, касающихся движения денежных средств ООО В«СК В«АртремстройВ» (ЕГРПОУ 35147458) по расчетному счету №26004302553, с расшифровкой назначения платежей и указанием контрагентов за период с 01.05.2011 по настоящий момент, а также чеков, квитанций, ордеров и документов банковского дела по открытию и использованию указанного счета.
Производство выемки поручить сотрудникам УСБУ в Запорожской области.
Судья
Жовтневого районного суда
города ОСОБА_1Скользнева
Настоящее постановление мне объявлено: В« ____В»
29.10.2012
< Дата документу >
< Дата документу >
Суд | Жовтневий районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 29.10.2012 |
Оприлюднено | 25.08.2015 |
Номер документу | 48660032 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м. Запоріжжя
Скользнєва(Швидка) Н. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні