Постанова

від 29.10.2012 по справі 0808/7952/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4/0808/1318/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2012 года город ОСОБА_1

Судья Жовтневого районного суда города Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя 1-го отделения следственного отдела УСБУ в Запорожской области ст. лейтенанта юстиции ОСОБА_2 о проведении выемки по уголовному делу № 713,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отдела Управления СБ Украины в Запорожской области, находится уголовное дело №713 по обвинению гр. Украины ОСОБА_3, в завладении бюджетными средствами на общую сумму 754 992 грн., путем злоупотребления своим служебным положением, т.е. преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины

В ходе следствия установлено, что 06.08.2009, в г. Запорожье, между Управлением капитального строительства Запорожской областной государственной администрации (далее УКС ЗОДА) -заказчик, и ЧП В«Омега-ЛюксВ» (г. Запорожье, ул. Кузнецова 26, ЕГРПОУ 30201672) - подрядчик, был заключен договор подряда на строительство №06/08-9.

27.05.2011 ЧП В«Омега-ЛюксВ»получило в качестве аванса 1 400 000 грн. для закупки материалов на выполнение работ по объекту В«Расширение очистных сооружений канализации в г. ГуляйполеВ» . 31.08.2011 директор ЧП В«Омега-ЛюксВ»ОСОБА_3, после использования выше указанного авансового платежа, предоставил в УКС ЗОДА акт приемки выполненных строительных работ №2/2 за август 2011 года типовой формы №КБ-2в, содержащий заведомо ложные сведения о поставке и использовании ЧП В«Омега-ЛюксВ»глинистой породы в количестве 5250 тонн общей стоимостью 754 992 грн. (в том числе транспортировка).

Согласно предоставленных ОСОБА_3 документов, указанную глинистую породу в августе 2011 года он приобрел у ООО В«СтройэкспортВ»г. Днепропетровск, после чего она якобы была отгружена из В«Мокрянского карьера №2В»в г. Запорожье и транспортировалась грузовыми автомашинами ЧП В«СтройградВ»на объект строительства в г. Гуляйполе.

В тоже время установлено, что в августе 2011 года ЧП В«Омега-ЛюксВ»глинистую породу в количестве 5250 тонн из В«Мокрянского карьера №2В»на объект строительства В«Расширение очистных сооружений канализации в г. ГуляйполеВ»фактически не завозило, а ЧП В«СтройградВ»ее не транспортировало.

31.05.2011 ОСОБА_3 перечислил с расчетного счета ЧП В«Омега-ЛюксВ»№26003000114376 в ПАО В«УкрсоцбанкВ» , МФО 300023, на расчетный счет ООО В«СК В«АртремстройВ»№ 26004302553 в ПАО В«ОСОБА_4 ОСОБА_3В»МФО 313827 половину полученного от УКС ЗОГА аванса в размере 700 000 грн. в качестве аванса по заключенному договору субподряда №30/05-11 от 30.05.2012.

Таким образом, документы по открытию и использованию указанного расчетного счета ООО В«СК В«АртремстройВ» , а также касающиеся движения денежных средств, имеют значение для дела, могут способствовать раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

В соответствии с ч.2 ст.60 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ»требуемые сведения и документы составляют банковскую тайну и согласно п.2 ч.1 ст.62 этого закона информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить произвести в ПАО В«ОСОБА_4 ОСОБА_3В»МФО 313827, документов, касающихся движения денежных средств ООО В«СК В«АртремстройВ» (ЕГРПОУ 35147458) по расчетному счету №26004302553, с расшифровкой назначения платежей и указанием контрагентов за период с 01.05.2011 по настоящий момент, а также чеков, квитанций, ордеров и документов банковского дела по открытию и использованию указанного счета.

Производство выемки поручить сотрудникам УСБУ в Запорожской области.

Судья

Жовтневого районного суда

города ОСОБА_1Скользнева

Настоящее постановление мне объявлено: В« ____В»

29.10.2012

< Дата документу >

< Дата документу >