Постанова
від 22.03.2012 по справі 2003/308/12
БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4/2003/9/2012

2003/308/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

пгт. Близнюки 22 марта 2012 г.

Судья Близнюковского районного суда Харьковской области Мороз А.И., с участием прокурора Бабенка А.И., начальника следственного отдела Близнюковского РО ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1, рассмотрев представление начальника СО Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1, о разрешении на раскрытие банковской тайны и проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

22.03.2012 года в Близнюковский районный суд Харьковской области поступило представление начальника СО Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1 о раскрытии банковской тайны и проведении выемки в региональном отделении АО В«ОТП БанкВ»г. Днепропетровска и Региональной дирекции ПАО В«ДиамантбанкВ»г. Днепропетровска документов, содержащих банковскую тайну.

Изучением материалов уголовного дела и представления следователя установлено.

15.11.2011 в Близнюковский РО ГУ МВД Украины в Харьковской области поступило заявление гр-на ОСОБА_2 по факту совершения в отношении частного сельскохозяйственного предприятия В«имени ЛенинаВ» , директором которого он является, мошенничества в особо крупном размере.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_2, будучи директором частного сельскохозяйственного предприятия В«имени ЛенинаВ» , 15.07.2011 года заключил договор поставки нефтепродуктов № 150704 с частным предприятием В«ВИП ЛюксВ» , в лице директора ОСОБА_3, согласно которому ЧСП В«имени ЛенинаВ» , в счет оплаты стоимости 38-ми тонн дизельного топлива перечислило на счет фактуру ЧП В«ВИП ЛюксВ»расчетный счет 26001701321487 в филиал АО В«ОТП БанкВ»МФО 300528 - 326 тысяч 815 гривен.

По состоянию на 19.12.2011 взаиморасчет с ЧСП В«имени ЛенинаВ»произведен не был. Также было установлено, что согласно данным единого государственного реестра юридических лиц и физических -лиц предпринимателей местонахождением частного предприятия В«ВИП ЛюксВ»является дом № 5, по ул. Беловодской, Самарского района, г. Днепропетровска. Однако, по указанному выше адресу ЧП В«ВИП ЛюксВ»не расположено, а расположено частное домовладение.

Согласно данным ЕГРПОУ, код ОКПО ЧП В«ВИП ЛюксВ» 36053853, индивидуальный налоговый номер 360538504647 (свидетельство о регистрации налогоплательщика НДС № 100138118).

Таким образом, сумма причиненного материального ущерба ЧСП В«имени ЛенинаВ»составила 326 тысяч 815 гривен.

В ходе досудебного следствия также установлено, что согласно данным ГНИ в г. Днепропетровске, ЧП В«Вип ЛюксВ»также имеет расчетные счета 26058431321487 в АО В«ОТП БанкВ»МФО 300528 и р/с 26004701321487 в филиале ЗАО В«ОТП БанкВ» , МФО 307071, а также расчетный счет 2600039211830 в ПАО В«ДиамантбанкВ»МФО 320854 в том же городе.

19.12.2011 года следователем Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту завладения путем обмана денежными средствами, принадлежащими ЧСП В«имени ЛенинаВ»в сумме 326815 гривен по ч.4 ст. 190 УК Украины, то есть по факту мошеничества, совершенного в особо крупных размерах.

Указывают на то, что с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки документов о движении средств по расчетным счётам: 1) р/с №26058431321487 в АО В«ОТП БанкВ»МФО 300528; 2) р/с №26004701321487 в филиале ЗАО В«ОТП БанкВ» , МФО 307071; 3) р/с № 2600039211830 в ПАО В«ДиамантбанкВ»МФО 320854, что имеет существенное значение для установления истины по уголовному делу.

При рассмотрении данного представления следователь свое представление просил удовлетворить, прокурор на удовлетворении представления следователя также настаивал, указывая на обстоятельства изложенные выше.

Выслушав мнение прокурора, изучив материалы уголовного дела № 70110192, нахожу, что данное предсталение необходимо удовлетворить, полагая, что доводы изложенные следователем в представлении, а также доводы прокурора в суде достаточно убедительны, проведение указанного следственного действия будет способствовать полноте, всесторонности и объективности расследования уголовного дела.

Согласно ч.1 ст. 66 УПК Украины, следователь, в производстве которого находится уголовное дело вправе требовать от банков информацию, которая содержит банковскую тайну в отношении юридических и физических лиц в порядке и объеме, встановленом Законом Украины В«О банках и банковской деятельностиВ» .

Дело находится в производстве следователя Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1

Согласно ч.1 ст.60 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ»к банковской тайне относится информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при ходе предосталения услуг банка и разглашение которой может причинить материальный или моральный вред клиенту.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка производится в случях когда есть точные данные о том, что предметы или документы, имеющие значение для дела , находятся у конкретного лица либо в конкретном месте. Выемка документов, которые содержат банковскую тайну и получение информации о состоянии счетов в учреждениях банков производятся только на основании мотивированного постановления судьи и в порядке, согласованном с руководителем соотвествующего учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 22, 178 УПК Украины, ст. ст. 60,62 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ» , -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление начальника СО Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитан милиции ОСОБА_1 о разрешении на раскрытие банковской тайны и проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Дать разрешение на раскрытие банковской тайны и проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в АО В«ОТП БанкВ» , МФО 300528 по р/с № 26058431321487, в филии ЗАО В«ОТП БанкВ» , МФО 307071 по р/с 26004701321487 по адресу - г. Днепропетровск, ул. Артема, 20 и в ПАО В«ДиамантбанкВ» , МФО 320854 по р/с 2600039211830 по адресу - г. Днепропетровск, ул. Шевченка, 59, а именно движения средств по счетам ЧП В«ВИП ЛюксВ» , с указанием контрагентов за период времени с 01.01.2011 года по 01.03.2012 года, а также:

- заявлений об открытии и закрытии счетов №№ 26058431321487, 26004701321487 и 2600039211830;

- карточек с образцами подписей, поручений и оттисков печатей;

- других документов юридического дела ЧП В«ВИП ЛюксВ» , код ЕГРПОУ 36053853 (договоров, квитанций, заявлений, сообщений, бизнес -планов, отсрочек и т.д.);

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявлений на внесение наличных и других документов на получение наличных денежных средств;

- реестра движения денежных средств по счётам №№ 26058431321487, 26004701321487 и 2600039211830; с момента открытия счетов по 01.03.2012 с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день -в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания);

- кредитных договоров, заключенных ЧП В«ВИП ЛюксВ» , код ЕГРПОУ 36053853, с АО В«ОТП БанкВ» , МФО 300528, филией ЗАО В«ОТП БанкВ»МФО 307071 и ПАО В«ДиамантбанкВ»МФО 320854 с момента начала обслуживания предприятия в указанных банках по 01.03.2012;

Копии постановления направить прокурору Близнюковского района Харьковской области и Близнюковскому РО ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Близнюковского районного суда

Харьковской области ОСОБА_4

22 березня 2012 року

СудБлизнюківський районний суд Харківської області
Дата ухвалення рішення22.03.2012
Оприлюднено25.08.2015
Номер документу48660533
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —2003/308/12

Постанова від 22.03.2012

Кримінальне

Близнюківський районний суд Харківської області

Мороз О. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні