Ухвала

від 06.03.2014 по справі 758/2407/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2407/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 27 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110070000195, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа» з використанням сумнівного нерезидента - компанії «Hartwood Brooks Limited», навмисно завищили вартість медичного обладнання, яке в подальшому було реалізоване Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, в результаті чого, заволоділи коштами державної установи в сумі 4239225 грн., та в подальшому здійснили їх легалізацію.

Встановлено, що ТОВ «Лінеа» являється офіційним представником компанії «Johnson Johnson» (Росія) на території України. При участі у тендерах на держзакупівлю медичного та фармацевтичного обладнання, які проводяться за участю державних підприємств, в тому числі як і у випадку із Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, підприємство надає відповідні гарантійні листи від вказаної компанії. Однак, закупівлю продукції виробництва компанії «Johnson Johnson» (Росія) здійснює через сумнівного нерезидента компанію «Hartwood Brooks Limited».

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що у випадку закупівлі медичного обладнання для Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, а саме, приладів для відстеження двох або більше параметрів, їх вартість згідно інвойсу (ВМД), виданого компанією «Johnson Johnson» (Росія), складала 4593368,82 російських рублів (еквівалент в гривнях 1250774,32 грн.). Однак, при купівлі даного обладнання підприємством ТОВ «Лінеа» через компанію «Hartwood Brooks Limited», його вартість склала 5192473,44 грн., що в 4 рази більше ніж ціна, по якій дане медичне обладнання придбавалось у виробника.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа», будучи офіційними представниками «Johnson Johnson» (Росія) на території України, з метою заволодіння державними коштами, здійснюють закупівлю медичного обладнання виробництва даної компанії для державних підприємств не безпосередньо у їх виробників, а через сумнівного нерезидента - «Hartwood Brooks Limited», тим самим, безпідставно завищуючи його реальну вартість.

Згідно рапорту оперативних співробітників ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що офісне приміщення ТОВ «Лінеа» знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Московська, 372. Безпосередньо колишній директор даного підприємства ОСОБА_5 періодично відвідує приміщення за вказаною адресою, яке, відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 5377461 належить їй на праві власності. Крім того, дана інформація також підтверджується даним аналітичної системи Міндоходів України «Податковий блок».

Таким чином, на даний момент у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за фактичною адресою знаходження офісного приміщення ТОВ «Лінеа», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood Brooks Limited», а саме, щодо закупівлі по безпідставно завищеній ціні медичного обладнання, документів з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам, які можуть зберігатися як в паперовому вигляді так і в електронному на відповідних комп`ютерних та цифрових носіях інформації, а також, печаток та електронних засобів дистанційного управління рахунками підприємств, які мають ознаки фіктивності, та не зареєстровані за вказаною адресою і тому не повинні здійснювати там господарську діяльність, однак використовувались в даній злочинній схемі, та інше. Дані речі та документи мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, оскільки містять відомості, які дадуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, які викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень, та з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Лінеа» можуть знаходитись первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood Brooks Limited», печатки та електронні засоби дистанційного управління рахунками підприємств з ознаками фіктивності, та які мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, те, що є достатні підстави вважати, що існує загроза їх знищення, фальсифікування чи приховання, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 проведення обшуку за адресою офісного приміщення ТОВ «Лінеа» (код ЄДРПОУ 32162033): м. Київ, вул. Московська, 372, приміщення з № 1 по № 23 (група приміщень № 101;1;2), з метою відшукання, огляду та вилучення наступних документів: первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood Brooks Limited» щодо закупівлі медичного обладнання, первинних фінансово-господарських документів з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам (договорів, специфікацій та додатків до них), актів приймання-передачі майна, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, звітів, платіжних доручень, рахунків-фактур, сертифікатів якості та відповідності, документів листування та інших бухгалтерських документів); комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Лінеа» з «Hartwood Brooks Limited», Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, ДП «Укрмедпостач», та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ»; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; печаток підприємств, які мають ознаки фіктивності (не зареєстрованих за даною юридичною адресою та не маючих у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже, які не повинні здійснювати там господарську діяльність).

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її ухвалення.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до офісного приміщення ТОВ «Лінеа», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 372, приміщення з № 1 по № 23 (група приміщень № 101;1;2), лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1