Ухвала

від 06.03.2014 по справі 758/2408/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2408/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 27 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110070000195, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа» з використанням сумнівного нерезидента - компанії «Hartwood Brooks Limited», навмисно завищили вартість медичного обладнання, яке в подальшому було реалізоване Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, в результаті чого, заволоділи коштами державної установи в сумі 4239225 грн., та в подальшому здійснили їх легалізацію.

Встановлено, що ТОВ «Лінеа» являється офіційним представником компанії «Johnson Johnson» (Росія) на території України. При участі у тендерах на держзакупівлю медичного та фармацевтичного обладнання, які проводяться за участю державних підприємств, в тому числі як і у випадку із Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, підприємство надає відповідні гарантійні листи від вказаної компанії. Однак, закупівлю продукції виробництва компанії «Johnson Johnson» (Росія) здійснює через сумнівного нерезидента компанію «Hartwood Brooks Limited».

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що у випадку закупівлі медичного обладнання для Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, а саме, приладів для відстеження двох або більше параметрів, їх вартість згідно інвойсу (ВМД), виданого компанією «Johnson Johnson» (Росія), складала 4593368,82 російських рублів (еквівалент в гривнях 1250774,32 грн.). Однак, при купівлі даного обладнання підприємством ТОВ «Лінеа» через компанію «Hartwood Brooks Limited», його вартість склала 5192473,44 грн., що в 4 рази більше ніж ціна, по якій дане медичне обладнання придбавалось у виробника.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа», будучи офіційними представниками «Johnson Johnson» (Росія) на території України, з метою заволодіння державними коштами, здійснюють закупівлю медичного обладнання виробництва даної компанії для державних підприємств не безпосередньо у їх виробників, а через сумнівного нерезидента - «Hartwood Brooks Limited», тим самим, безпідставно завищуючи його реальну вартість.

Під час здійснення досудового слідства, директору ТОВ «Лінеа» ОСОБА_5 23.12.2013 року вручено запит щодо надання завірених належним чином копій фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин з компанією «Hartwood Brooks Limited», Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, ДП «Укрмедпостач», та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ» за період 2011 2013 років. Відповіді на запит, станом на час звернення до суду з даним клопотанням, не надійшло.

Враховуючи викладене, на даний момент існують достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Лінеа», з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинений злочин, можуть вчинити дії щодо знищення, фальсифікації, або приховання з метою подальшого використання в злочинній діяльності зазначених вище речей та фінансово-господарських документів.

Згідно рапорту оперативних співробітників ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що директор ТОВ «Лінеа» ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Дана інформація також підтверджується довідкою Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за №27079 (И-2013) від 27.12.2013 року.

Таким чином, на даний момент у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за фактичною адресою проживання директора ТОВ «Лінеа» ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood Brooks Limited», а саме, щодо закупівлі по безпідставно завищеній ціні медичного обладнання, документів з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам, які можуть зберігатися як в паперовому вигляді так і в електронному на відповідних комп`ютерних та цифрових носіях інформації, а також, печаток та електронних засобів дистанційного управління рахунками підприємств, які мають ознаки фіктивності, та не зареєстровані за вказаною адресою і тому не повинні здійснювати там господарську діяльність, однак використовувались в даній злочинній схемі, оскільки в разі проведення інших слідчих (розшукових) дій, існує загроза їх знищення, фальсифікації з боку осіб, причетних до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що дане приміщення може використовуватись службовими особами підприємства з цілю їх приховання для подальшого використання в злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, за місцем мешкання директора ТОВ «Лінеа» ОСОБА_5 можуть знаходитись первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood Brooks Limited», печатки та електронні засоби дистанційного управління рахунками підприємств з ознаками фіктивності, та які мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, що є достатні підстави вважати, що зазначене в клопотанні приміщення може використовуватись службовою особою підприємства з цілю їх приховання, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 проведення обшуку за адресою фактичною проживання директора ТОВ «Лінеа» (код ЄДРПОУ 32162033) ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання, огляду та вилучення наступних документів: первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood Brooks Limited» щодо закупівлі медичного обладнання, первинних фінансово-господарських документів з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам (договорів, специфікацій та додатків до них), актів приймання-передачі майна, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, звітів, платіжних доручень, рахунків-фактур, сертифікатів якості та відповідності, документів листування та інших бухгалтерських документів); комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Лінеа» з «Hartwood Brooks Limited», Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, ДП «Укрмедпостач», та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ»; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; печаток підприємств, які мають ознаки фіктивності (не зареєстрованих за даною юридичною адресою та не маючих у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже, які не повинні здійснювати там господарську діяльність).

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її ухвалення.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до приміщення, в якому проживає ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1