Ухвала

від 22.07.2015 по справі 759/11511/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3237/15

ун. № 759/11511/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 32014100080000079 від 26.07.2014 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

встановив:

22.07.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , за згодою прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою м. Київ, вул. Сирецька, 9 з метою виявлення та вилучення майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а також інших речей чи документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000079 від 26.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Елтрейд" при створенні видимості взаємовідносин з фіктивними СГД ТОВ "Онікс Компані Лтд", ТОВ "Данер-Лайн", ТОВ "Девен Альянс", ТОВ "Вестлінг Альянс", ТОВ "Алантехсервіс", ТОВ "Перітус Альянс", ТОВ "Укрметалтрейдінг", ТОВ "Тенза Ліга" ухилились від сплати податків на загальну суму 4 487 304 гр.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутність прокурора.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 26.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32014100080000079, а тому для всебічного розслідування необхідні речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9, яке фактично використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Палладіум БТ» (код ЄДРПОУ 39349080) та яке належить ПАТ «Будівельно-виробничий комплекс «Маяк», з метою відшукання і вилучення предметів та документів ТОВ «БК МАСТЕРБУД» (код ЄДРПОУ 39167849), ТОВ «НОЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39421554), ТОВ «МЕРІДАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38944716), ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТ БІЛД» (код ЄДРПОУ 39134039), ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39240091), ТОВ «СОТЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39421486) та ТОВ «МОНОЛІТ-ТАЧ» (код ЄДРПОУ 39274822), ТОВ «Корнад Груп» (код ЄДРПОУ: 39506889), ТОВ «Доналд ЛТД» (код ЭДРПОУ: 39501896), ТОВ «Сан-Бім Компані» (код ЄДРПОУ: 39428172) та інших фіктивних підприємств, а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду ОСОБА_1