Постанова

від 09.11.2012 по справі 2120/13312/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/13312/12

Пров. №4/2120/1900/12

09.11.2012 року Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого - судді: Корецького Д.Б.,

при секретарі: Солопоновій К.М.,

за участю прокурора: Кушнеренка І.В.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальній справі № 030108-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в ПАТ «БМ Банк» виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № 030108-12, порушена за фактом привласнення майна невстановленими особами, що належить ПТ «Ломбард Швидкі гроши» ТОВ «Кредитно-фінансовий радник» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

09.11.2012 слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в ПАТ «БМ Банк» виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню рахунків ПТ «Ломбард Швидкі гроши» ТОВ «Кредитно-фінансовий радник» (ідентифікаційний код - 36579671) № № 2604601300831, 2605701300831, 2650701300831, які мають значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальній справі № 030108-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в ПАТ «БМ Банк» виїмки документів, що становлять банківську таємницю - підтримав, просив суд його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи № 030108-12, судом встановлено, що подання підлягає задоволенню, оскільки матеріали справи містять достатні данні які вказують на те, що в ПАТ «БМ Банк», розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, знаходяться документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків ПТ «Ломбард Швидкі гроши» ТОВ «Кредитно-фінансовий радник» (ідентифікаційний код - 36579671) № 2604601300831, 2605701300831, 2650701300831, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці і розкривається за вмотивованою постановою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14 1 ч. 5, 178 КПК України та ст. 62 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в ПАТ «БМ Банк» виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та провести в Публічному акціонерному товаристві «БМ Банк» (ідентифікаційний код - 33881201), розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 37/122, виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

*документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті, у тому числі при переоформленні, рахунків ПТ «Ломбард Швидкі гроши» ТОВ «Кредитно-фінансовий радник» (ідентифікаційний код - 36579671) № № 2604601300831, 2605701300831, 2650701300831;

*відомості щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам ПТ «Ломбард Швидкі гроши» ТОВ «Кредитно-фінансовий радник» (ідентифікаційний код - 36579671) № № 2604601300831, 2605701300831, 2650701300831 відкритих в ПАТ «БМ Банк», з обов'язковим зазначенням дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменувань контрагентів, їх ідентифікаційних кодів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки, у друкованому вигляді на паперовому носії;

*документів, які стали підставою для здійснення перерахувань та зняття грошових коштів з рахунків ПТ «Ломбард Швидкі гроши» ТОВ «Кредитно-фінансовий радник» (ідентифікаційний код - 36579671) № № 2604601300831, 2605701300831, 2650701300831 - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2