Постанова

від 25.09.2012 по справі 2120/11228/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/11228/12

Пров. №4/2120/1522/12

25.09.2012 року Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Кур'яніновій В.В.,

за участю прокурора Моргун С.І.,

розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Якубовського Д.Ю. по кримінальній справі № 030459-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в філії АБ «Південний» м. Херсон, документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № 030459-12, порушена за фактом заволодіння шляхом обману майном ТОВ «Інарі-2010» , за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24.05.2012 в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Херсон, вул. Будьонного, 26, невстановлені особи, представляючись співробітниками ТОВ «Монтек», не маючи наміру виконувати умови оплати договору поставки товару (насіння соняшника), переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом обману директора ТОВ «Інарі-2010» ОСОБА_1, уклали договір поставки № 24/05/0312 від 24.05.2012.

27.05.2012 ТОВ «Інарі-2010» виконало умови договору поставки № 24/05/0312 від 24.05.2012, поставило ТОВ «Монтек» товар (насіння соняшника) на суму 369026, 27 гривень.

В подальшому невстановлені особи заволоділи вказаним товаром, обернувши його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. В результаті ТОВ «Інарі-2010» заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 369026,27 гривень.

Відповідно до укладеного договору № 24/05/0312 від 24.05.2012 ТОВ «Інарі-2010» перерахувало грошові кошти за товар (насіння соняшника) на рахунок № 26005310090301 ТОВ «Монтек» відкритий в філії АБ «Південний» м. Херсон.

Згідно інформації ДПІ у м. Херсоні ТОВ «Монтек» відкрито рахунок № 26005330090303 в філії АБ «Південний» м. Херсон.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Якубовського Д.Ю. по кримінальній справі № 030459-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в філії АБ «Південний» м. Херсон документів, що становлять банківську таємницю, просив суд його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи № 030459-12, судом встановлено, що подання підлягає задоволенню, оскільки матеріали справи містять достатні данні, які вказують на те, що філії АБ «Південний» м. Херсон, розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70-а, містяться документи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 26005330090303 ТОВ «Монтек» , які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі, а також із метою забезпечення відшкодування збитків, завданих діями невстановлених осіб, необхідно накласти арешт на вклади, які містяться на вищевказаному рахунку.

Інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці і розкривається за вмотивованою постановою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14 1 ч. 5, 29, 125, 126, 178 КПК України та ст. 62 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Якубовського Д.Ю. по кримінальній справі № 030459-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в філії АБ «Південний» м. Херсон, документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та зобов'язати філію АБ «Південний» м. Херсон , розташовану за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70-а, надати слідчому управлінню УМВС України в Херсонській області інформацію щодо відкриття ТОВ «Монтек» (код - 31759345), рахунку № 26005330090303 в філії АБ «Південний» м. Херсон.

Провести виїмку в філії АБ «Південний» м. Херсон , розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70-а, оригіналів документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку, та оформлених при відкритті рахунку № 26005330090303 ТОВ «Монтек» (код - 31759345).

Провести виїмку в філії АБ «Південний» м. Херсон, розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70-а, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26005330090303 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки.

Провести виїмку в філії АБ «Південний» м. Херсон, розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70-а, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку № 26005330090303 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки.

Провести виїмку в філії АБ «Південний» м. Херсон, розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70-а, оригіналу договору (з додатками) по обслуговуванню клієнта банку з використанням системи «Клієнт-Банк», укладеного з ТОВ «Монтек» (код - 31759345) для здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку № 26005330090303.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунку № 26005330090303 , відкритому ТОВ «Монтек» (код 31759345) в філії АБ «Південний» м. Херсон та зупинити всі видаткові операції по вказаному рахунку та кореспондуючим рахункам.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2