Ухвала

від 18.12.2013 по справі 127/30048/13-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/30048/13-к

Провадження 1-кс/127/7012/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №132013010000000208 від 23.10.2013 року ,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 132013010000000208 від 23.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України.

Згідно клопотання, службові особи Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, код ЄДРПОУ 33420581), в період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року підробили фінансово-господарські документи, а саме податкові накладні та видаткові накладні, що свідчать про здійснення реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп» на суму 1 146 882,38 грн. в т.ч. податок на додану вартість 191 146, 22 грн., ТОВ «Вінницька птахофабрика» на суму 1 015 940,28 грн. в т.ч. податок на додану вартість 169 323, 37 грн., ТОВ «Камео» на суму 265 505,31 грн., в т.ч. податок на додану вартість 44 250, 92 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати (мінімізації) податку на додану вартість в сумі 404 720,51 грн.

В результаті підроблення вищевказаних документів, на розрахунковий рахунок Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» незаконно надійшли кошти в сумі 2 206 770,29 грн. за нібито здійснені фінансово-господарські операції з реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп», ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Камео», які в подальшому службовими особами ФГ «Злагода Агро-1» були зняті готівкою в сумі 2 129 259,8 грн. та легалізовані шляхом використання на потреби ФГ «Злагода Агро-1» та особисті потреби.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у банку «Мегабанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп» (код ЄДРПОУ 25822298) за адресою: Київська область, м. Миронівна, вул. Елеваторна, буд. 1, а саме оригіналів документів, що свідчать про здійснення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності з Фермерським господарством «Злагода Агро-1» (код ЄДРПОУ 33420581) за період діяльності з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя