Ухвала

від 28.07.2015 по справі 554/9699/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 28.07.2015 Справа № 554/9699/15-к

Провадження № 1-кс/554/4577/2015

УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2015 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

встановила:

Прокурор звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

СУ УМВС України у Полтавській області розслідується кримінальне провадження №12014170010000352 внесене до ЄРДР 08.07.2014 року за ч.1 ст.358 КК України за заявою ОСОБА_4 про вчинення службовими особами ТОВ «Карпатигаз» при виконанні спільної діяльності за договором з ПАТ «Укргазвидобування» по видобутку вуглеводнів відображення отримання фактично невиконаних робіт або ТМЦ за завищеними цінами від ПП «Технікс» та ТОВ «НВП «Нафтогазсервіс» та спрямуванні державних коштів на рахунки фірм з ознаками фіктивності м.Харкова та м.Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2015 років ТОВ «Карпатигаз» (ЄДРПОУ 30162340, м.Київ), здійснюючи у відповідності до договору про спільну діяльність від 10.06.2002 року №3 з ПАТ «Укргазвидобування» капітальний ремонт та обслуговування свердловин, а також видобуток вуглеводнів (сира нафта, природний газ, газовий конденсат) на території Полтавської та Харківської областей, залучало підрядні організації, у т.ч. ПБП «Технікс» (м.Полтава, ЄДРПОУ 31174870) для виконання робіт з капітального ремонту свердловин (№№23, 75, 79, 97, 103, 167 Котелевського ГКР, №3 Родниківського ГКР, №119 Куличихінського ГКР, №№9, 14, 41, 102, 103 Новотроїцького НГКР, №37 Старо-Солохівського ГКР, №№42, 82 Солохівського ГКР, №№71, 78, 79 Валюхівського ГКР, №58 Східно-Полтавського ГКР та №82 Розпашнівського ГКР) на загальну суму 293987478грн.

При цьому ПБП «Технікс» залучало інші субпідрядні організації, у т.ч. які мали ознаки фіктивності, що свідчить про умисне штучне завищення вартості вказаних робіт та як наслідок незаконне заволодіння коштами державного підприємства ПАТ «Укргазвидобування».

Згідно вилученого у даному кримінальному провадженні 13.05.2015 року в ДПІ у м.Полтаві Акту від 08.10.2014 року №5530/16-01-22-02/31174870 «Про результати проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПБП «Технікс» (код ЄДРПОУ 31174870)» зафіксовано факт безтоварності операцій з ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 37440072, а також наявність Акту ДПІ у м.Полтаві від 22.07.2014 року про неможливість проведення зустрічної звірки №664/16-01-22-06/37440072, тобто фактичне переховування платника податків від проведення перевірок.

Виходячи з тексту копій вказаного акту перевірки, а також вилучених в ТОВ «Карпатигаз» копій документів бухгалтерського обліку ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» виконували для ПБП «Технікс» роботи по об`єктах: свердловини №№92, 99 Котелевського НГКР, свердловина №106 Яблунівського НГКР, свердловина №96 Розпашнівського НГКР, свердловина №№37, 58 Східно-Полтавського НГКР, свердловина №71 Валюхівського НГКР з використанням агрегату цементувального УНБ1-125х320 на об`єктах замовником по яких було саме ТОВ «Карпатигаз».

Згідно з листом ДПІ у м.Полтаві ДФС України від 10.04.2015 року №3191/8/16-01-17-03-25 директором ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який протягом 2011-2014р.р. отримував зарплату у вказаному товаристві, а також в ТОВ «Теплобудпласт» (ЄДРПОУ 36274641) у даний час триває процедура припинення, а також в ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна» (ЄДРПОУ 37439837). Крім того, ОСОБА_5 є керівником та головним бухгалтером новостворених ним ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) та ТОВ «Велінвестторг» (ЄДРПОУ 39728026).

Вказана інформація свідчить про системний характер використання ОСОБА_5 у різний період часу різних, у т.ч. із співзвучними назвами суб`єктів господарювання у ланцюгу освоєння коштів державних підприємств з метою виведення їх у тіньовий сектор економіки під виглядом виконання специфічних робіт у галузі бурових та добувних робіт.

У зв`язку з цим, 15.04.2015 року у даному кримінальному провадженні призначена позапланова документальна перевірка ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», у т.ч. по питаннях взаємовідносин з ПБП «Технікс», яка до теперішнього часу залишається не проведеною. При проведенні даної перевірки та наступної судово-економічної експертизи необхідним є дослідження оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліку щодо виконання робіт для ПБП «Технікс» та ТОВ «Карпатигаз», а також використання при цьому матеріалів, отриманих від ТОВ «Діслав» (ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Альянс Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Техремсервіс» (ЄДРПОУ 36864351), ТОВ «Фірма Селеста» (ЄДРПОУ 39182501), ТОВ «НВП «Дніпронафтогазремонт» (ЄДРПОУ 33309105), ПП «Конкорд» (ЄДРПОУ 30728714), ТОВ «Італінокс Донбас» (ЄДРПОУ 32255536), ТОВ «УЦП» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Сервіс-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38948595), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Теплобудпласт», ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна», ТОВ «Велнадрасервіс», ТОВ «Велінвестторг».

Відповідно до вказаних вище копій документів бухгалтерського обліку ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» вказує свою адресу як м. Полтава, вул. Грушевського, 2, корп.4 кв.34.

Відповідно до Інформаційної довідки Державної реєстраційної служби Полтавського МУЮ речові права на нерухоме майно та заборона відчудження їх за адресою: м.Полтава, вул. Грушевського, 2, корп.4 кв.34 відсутні.

Встановлено, що директор ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» ОСОБА_5 за місцем свого проживання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 зберігає документи бухгалтерського та податкового обліку, а також пов`язаних з ним СГД - ТОВ «Теплобудпласт», ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна», ТОВ «Велнадрасервіс», ТОВ «Велінвестторг», у т.ч. по взаємовідносинах з ПБП «Технікс», а також суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності (не знаходяться за місцем реєстрації, є пов`язаними між собою та ін.), у т.ч. ТОВ «Діслав» (ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Альянс Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Техремсервіс» (ЄДРПОУ 36864351), ТОВ «Фірма Селеста» (ЄДРПОУ 39182501), ТОВ «НВП «Дніпронафтогазремонт» (ЄДРПОУ 33309105), ПП «Конкорд» (ЄДРПОУ 30728714), ТОВ «Італінокс Донбас» (ЄДРПОУ 32255536), ТОВ «УЦП» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Сервіс-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38948595), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646).

Прокурор вказує на те, що у слідства виникла необхідність у вилученні документів ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки за наявною інформацією ОСОБА_5 висловлював наміри припинити діяльність товариства та у випадку звернень правоохоронних органів по питаннях надання для перевірок документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства з СГД ризикової категорії, негайно їх знищити або сховати.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з нормою ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання, а саме: надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , з метою отримання достовірної інформації, відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу прокуратури Полтавської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке є податковою адресою ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», а також місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», ТОВ «Теплобудпласт», ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна», ТОВ «Велнадрасервіс», ТОВ «Велінвестторг», у т.ч. по взаємовідносинах з ПБП «Технікс», а також суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності (не знаходяться за місцем реєстрації, є пов`язаними між собою та ін.), у т.ч. ТОВ «Діслав» (ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Альянс Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Техремсервіс» (ЄДРПОУ 36864351), ТОВ «Фірма Селеста» (ЄДРПОУ 39182501), ТОВ «НВП «Дніпронафтогазремонт» (ЄДРПОУ 33309105), ПП «Конкорд» (ЄДРПОУ 30728714), ТОВ «Італінокс Донбас» (ЄДРПОУ 32255536), ТОВ «УЦП» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Сервіс-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38948595), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646) та інших підприємств-вигодонабувачів, щодо виконання робіт, надання послуг, реалізації товарів яких фактично не було, а також документів щодо взаєморозрахунків з постачальниками та покупцями ТМЦ, робіт, послуг, податкової звітності за період з 2012 року по теперішній час, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт, інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій по «конвертації» грошових коштів, які полягали у переведенні безготівкових коштів у готівку, тобто здобуті злочинним шляхом.

Зобов`язати заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житловим приміщенням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1