Ухвала

від 28.07.2015 по справі 554/9695/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 28.07.2015 Справа № 554/9695/15-к

Провадження № 1-кс/554/4574/2015

УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2015 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

встановила:

Прокурор звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

СУ УМВС України у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014170010000352, яке внесене до ЄРДР 08.07.2014 року за ч.1 ст.358 КК України за заявою ОСОБА_4 про вчинення службовими особами ТОВ «Карпатигаз» при виконанні спільної діяльності за договором з ПАТ «Укргазвидобування» по видобутку вуглеводнів відображення отримання фактично невиконаних робіт або ТМЦ за завищеними цінами від ПП «Технікс» та ТОВ «НВП «Нафтогазсервіс» та спрямуванні державних коштів на рахунки фірм з ознаками фіктивності м.Харкова та м.Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2015 років ТОВ «Карпатигаз» (ЄДРПОУ 30162340, м.Київ), здійснюючи у відповідності до договору про спільну діяльність від 10.06.2002 року №3 з ПАТ «Укргазвидобування» капітальний ремонт та обслуговування свердловин, а також видобуток вуглеводнів (сира нафта, природний газ, газовий конденсат) на території Полтавської та Харківської областей, залучало підрядні організації, у т.ч. ПБП «Технікс» (м.Полтава, ЄДРПОУ 31174870) для виконання робіт з капітального ремонту свердловин (№№23, 75, 79, 97, 103, 167 Котелевського ГКР, №3 Родниківського ГКР, №119 Куличихінського ГКР, №№9, 14, 41, 102, 103 Новотроїцького НГКР, №37 Старо-Солохівського ГКР, №№42, 82 Солохівського ГКР, №№71, 78, 79 Валюхівського ГКР, №58 Східно-Полтавського ГКР та №82 Розпашнівського ГКР) на загальну суму 293987478грн.

При цьому ПБП «Технікс» залучало інші субпідрядні організації, у т.ч. які мали ознаки фіктивності, що свідчить про умисне штучне завищення вартості вказаних робіт та як наслідок незаконне заволодіння коштами державного підприємства ПАТ «Укргазвидобування».

Згідно вилученого у даному кримінальному провадженні 13.05.2015 року в ДПІ у м.Полтаві Акту від 08.10.2014 року №5530/16-01-22-02/31174870 «Про результати проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПБП «Технікс» (код ЄДРПОУ 31174870)» зафіксовано факт безтоварності операцій з ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 37440072, а також наявність Акту ДПІ у м.Полтаві від 22.07.2014 року про неможливість проведення зустрічної звірки №664/16-01-22-06/37440072, тобто фактичне переховування платника податків від проведення перевірок.

Виходячи з тексту копій вказаного акту перевірки, а також вилучених в ТОВ «Карпатигаз» копій документів бухгалтерського обліку ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» виконували для ПБП «Технікс» роботи по об`єктах: свердловини №№92, 99 Котелевського НГКР, свердловина №106 Яблунівського НГКР, свердловина №96 Розпашнівського НГКР, свердловина №№37, 58 Східно-Полтавського НГКР, свердловина №71 Валюхівського НГКР з використанням агрегатів цементувальних УНБ1-125х320 на базі автомобілів д.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на об`єктах замовником по яких було саме ТОВ «Карпатигаз».

Згідно з листом ДПІ у м. Полтаві ДФС України від 10.04.2015 року №3191/8/16-01-17-03-25 директором ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який протягом 2011-2014р.р. отримував зарплату у вказаному товаристві, а також в ТОВ «Теплобудпласт» (ЄДРПОУ 36274641) у даний час триває процедура припинення, а також в ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна» (ЄДРПОУ 37439837). Крім того, ОСОБА_5 є керівником та головним бухгалтером новостворених ним ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) та ТОВ «Велінвестторг» (ЄДРПОУ 39728026).

Вказана інформація свідчить про системний характер використання ОСОБА_5 у різний період часу різних, у т.ч. із співзвучними назвами суб`єктів господарювання у ланцюгу освоєння коштів державних підприємств з метою виведення їх у тіньовий сектор економіки під виглядом виконання специфічних робіт у галузі бурових та добувних робіт.

У зв`язку з цим, 15.04.2015 року у даному кримінальному провадженні призначена позапланова документальна перевірка ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», у т.ч. по питаннях взаємовідносин з ПБП «Технікс», яка до теперішнього часу залишається не проведеною. При проведенні даної перевірки та наступної судово-економічної експертизи необхідним є дослідження оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліку щодо виконання робіт для ПБП «Технікс» та ТОВ «Карпатигаз», а також використання при цьому матеріалів, отриманих від ТОВ «Діслав» (ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Альянс Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Техремсервіс» (ЄДРПОУ 36864351), ТОВ «Фірма Селеста» (ЄДРПОУ 39182501), ТОВ «НВП «Дніпронафтогазремонт» (ЄДРПОУ 33309105), ПП «Конкорд» (ЄДРПОУ 30728714), ТОВ «Італінокс Донбас» (ЄДРПОУ 32255536), ТОВ «УЦП» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Сервіс-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38948595), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Теплобудпласт», ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна», ТОВ «Велнадрасервіс», ТОВ «Велінвестторг».

Відповідно до вказаних вище копій документів бухгалтерського обліку ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» вказує свою адресу як м.Полтава, вул. Грушевського, 2, корп.4 кв.34, хоча фактично вказана адреса є місцем проживання ОСОБА_5 . Водночас, фактичним місцем знаходження офісу ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» та ТОВ «Техремсервіс» є офісне приміщення №302 за адресою: м.Полтава, вул. Фрунзе, 5.

Вказане підтверджується копією договору підряду на виконання капітального ремонту свердловини №1Аб-КРС від 03.07.2014 року, наданого ТОВ «СКС КРС» на запит слідчого. Згідно цього договору ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» зазначається як адреса для листування офіс №302 за адресою: м.Полтава, вул. Фрунзе, 5 та контактний номер телефону НОМЕР_3 .

Крім того, у мережі Інтернет розміщене оголошення ТОВ «Техремсервіс» з зазначенням номеру телефону НОМЕР_3 та вказана контактна адреса: м.Полтава, вул. Фрунзе, 5.

За даними ДФС України директором та засновником ТОВ «Техремсервіс» є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно зібраних даних ОСОБА_6 являється компаньйоном ОСОБА_5 та неформальним власником ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», приймає безпосередню участю у діяльності товариства щодо надання послуг у галузі добування вуглеводнів з використанням спеціального обладнання, придбаного спільно з ОСОБА_5 - агрегатів цементувальних УНБ1-125х320 на базі автомобілів КрАЗ д.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Так, згідно з витягом Інформаційного центру Мінюсту України 11.11.2007 року ПП «Прикарпатбудсервіс» (ЄДРПОУ 32330665) на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були видані генеральні довіреності стосовно спеціальних автомобілів КрАЗ 256Б1 1990 р.в. та КрАЗ НОМЕР_4 1993р.в., що свідчить про їх сумісне придбання вказаних автомобілів.

Згідно з довідкою УДАІ УМВСУ в Полтавській області ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» є власником спеціальних автомобілів КрАЗ 256Б1, д.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Згідно вилучених у ТОВ «Карпатигаз» актів виконання ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» робіт для ПБП «Технікс» саме вказані агрегати цементувальні УНБ1-125х320 на базі КрАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 і НОМЕР_2 .

Крім того, згідно витягу Інформаційного центру Мінюсту України 20.10.2010 року на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була виписана генеральна довіреність на автомобіль «Тойота Лендкрузер» д.н.з. НОМЕР_5 , що свідчить про їх спільне придбання вказаного авто та дружні стосунки між собою.

Також згідно зібраних у ході розслідування даних ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» та ТОВ «Техремсервіс» здійснюють перерахування на адресу Громадською організацією «Фонд захисту і підтримки талановитих дітей» коштів за оренду офісу за адресою: м.Полтава, вул. Фрунзе, 5.

Відповідно до Інформаційної довідки Державної реєстраційної служби Полтавського МУЮ речові права на об`єкт нерухомості нежитлову будівлю (Галерея мистецтв) за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе, 5 зареєстровано 19.04.2010 року за Громадською організацією «Фонд захисту і підтримки талановитих дітей» (ЄДРПОУ 13958644).

Згідно даних ДФС України у податковій звітності ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» та ТОВ «Техремсервіс» відображають щомісячні витрати на адресу Громадської організацієї «Фонд захисту і підтримки талановитих дітей» (ЄДРПОУ 13958644).

В ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» та ТОВ «Техремсервіс» за однією і тією ж адресою: за адресою: м.Полтава, вул. Фрунзе, 5 офіс №302, де ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігають документи бухгалтерського та податкового обліку вказаних товариств, а також пов`язаних з ними СГД - ТОВ «Теплобудпласт», ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна», ТОВ «Велнадрасервіс», ТОВ «Велінвестторг», у т.ч. по взаємовідносинах з ПБП «Технікс», а також суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності (не знаходяться за місцем реєстрації, є пов`язаними між собою та ін.), у т.ч. ТОВ «Діслав» (ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Альянс Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Техремсервіс» (ЄДРПОУ 36864351), ТОВ «Фірма Селеста» (ЄДРПОУ 39182501), ТОВ «НВП «Дніпронафтогазремонт» (ЄДРПОУ 33309105), ПП «Конкорд» (ЄДРПОУ 30728714), ТОВ «Італінокс Донбас» (ЄДРПОУ 32255536), ТОВ «УЦП» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Сервіс-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38948595), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Будресрс-К» (ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Скіфія-Транзит» (ЄДРПОУ 39204315), ТОВ «Гєніус» (ЄДРПОУ 38361793), ТОВ «Левиском» (ЄДРПОУ 38350912), ТОВ «Альпек» (ЄДРПОУ 38239808), ПП «Астарта Трейд-М» (ЄДРПОУ 38170799), ТОВ «Фест-Груп» (ЄДРПОУ 38866020) та ін.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у своїй діяльності використовують належний останньому автомобіль «Acura MDX» д.н.з. НОМЕР_6 , 2008р.в.

Відповідно до довідки УДАІ УМВС України в Полтавській області від 12.06.2015 року №11/9-3002 з 26.07.2013 року автомобіль «Acura MDX», д.н.з. НОМЕР_6 , 2008р.в. належить ОСОБА_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор вказує на те, що внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні документів ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» та ТОВ «Техремсервіс», які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки за наявною інформацією ОСОБА_5 і ОСОБА_6 висловлювали наміри припинити діяльність товариства та у випадку звернень правоохоронних органів по питаннях надання для перевірок документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства з СГД ризикової категорії, негайно їх знищити або сховати.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з нормою ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання, а саме: надання дозволу на проведення обшуку автомобіля «Acura MDX», д.н.з. НОМЕР_6 , 2008 року випуску, який належить ОСОБА_6 , з метою отримання достовірної інформації, відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу прокуратури Полтавської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Acura MDX», д.н.з. НОМЕР_6 , 2008 року випуску, належному ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», ТОВ «Теплобудпласт», ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна», ТОВ «Велнадрасервіс», ТОВ «Велінвестторг», у т.ч. по взаємовідносинах з ПБП «Технікс», а також суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності (не знаходяться за місцем реєстрації, є пов`язаними між собою та ін.), у т.ч. ТОВ «Діслав» (ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Альянс Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Техремсервіс» (ЄДРПОУ 36864351), ТОВ «Фірма Селеста» (ЄДРПОУ 39182501), ТОВ «НВП «Дніпронафтогазремонт» (ЄДРПОУ 33309105), ПП «Конкорд» (ЄДРПОУ 30728714), ТОВ «Італінокс Донбас» (ЄДРПОУ 32255536), ТОВ «УЦП» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Сервіс-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38948595), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Будресурс-К» (ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Скіфія-Транзит» (ЄДРПОУ 39204315), ТОВ «Гєніус» (ЄДРПОУ 38361793), ТОВ «Левиском» (ЄДРПОУ 38350912), ТОВ «Альпек» (ЄДРПОУ 38239808), ПП «Астарта Трейд-М» (ЄДРПОУ 38170799), ТОВ «Фест-Груп» (ЄДРПОУ 38866020) та інших підприємств-вигодонабувачів, щодо виконання робіт, надання послуг, реалізації товарів яких фактично не було, а також документів щодо взаєморозрахунків з постачальниками та покупцями ТМЦ, робіт, послуг, податкової звітності за період з 2012 року по теперішній час, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт, інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій по «конвертації» грошових коштів, які полягали у переведенні безготівкових коштів у готівку, тобто здобуті злочинним шляхом.

Зобов`язати заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє автомобілем, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1