Ухвала

від 02.08.2013 по справі 310/8138/13-к

БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 310/8138/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2013 року м. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пшеничний І. А., при секретарі Тімченко В. М., за участю старшого слідчого СВ Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Запорізької області майора податкової міліції ОСОБА_1, представника Державної виконавчої служби ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Бердянського міськрайонного суду в кримінальному провадженні №32013080180000017 клопотання про доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24.07.2013 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянської ОДПІ ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, а саме до матеріалів виконавчого провадження стосовно стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовський проспект» (код за ЄДРПОУ 32973013), що розташовано за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Леніна, 35А ) на користь Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Університетська, 2А ) заборгованості у розмірі 19540333 грн. 44 коп. на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 16.06.2011 року по справі №9/5009/2738/11 та наказу від 03.08.2011 року Господарського суду Запорізької області про примусове виконання рішення суду, договору про надання послуг по організації і проведенню торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки) №12/8 від 03.04.2012 року між Приватним підприємством «Нива - В.Ш.» та Державною виконавчою службою України, а також документи, що підтверджують зарахування коштів у розмірі 22 млн. грн. на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України №37313006004124 в ДКСУ у м. Києві, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 37471975 та подальше їх перерахування на рахунок ПАТ «ПУМБ», які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73, який полягає у можливості ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином їх копії.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Азовський проспект» (код за ЄДРПОУ 32973013) за квітень 2012 року в базу оподаткування не включили суму ПДВ від суми реалізації об'єкту нерухомого майна в адресу ТОВ «Істейт-Груп», чим занизили податок на додану вартість на суму 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Представник Державної виконавчої служби України ОСОБА_2 пояснила, що вона заперечує проти задоволення клопотання, оскільки слідчий не є учасником виконавчого провадження.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, та просить його задовольнити, поясненні представника служби та перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження №32013080180000017 свідчить про те, що матеріали правоохоронних органів були внесені до ЄРДР 25.03.2013 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Азовський проспект» (Позичальник) в особі директора ОСОБА_4 та ЗАТ «Перший Український ОСОБА_5» (ОСОБА_5) в особі керуючого філією Банку в м. Запоріжжі ОСОБА_6 уклали Кредитний Договір №114/16.1-к/10 від 28.05.2010 року, згідно якого ОСОБА_5 зобов'язується надати Позичальнику Кредит у розмірі 19580333,44 грн., а Позичальник прийняти кредит, використати його за цільовим призначенням, сплатити плату за кредит та повернути Банку кредит в повному обсязі в порядку та у строки обумовлені ОСОБА_7.

Однією з умов надання кредиту є укладання між Банком та Позичальником Угоди по забезпечення - іпотечного договору, предметом якого є об'єкт нерухомості - нежитлова будівля (адміністративно-торгівельний комплекс), що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Леніна, 35А , загальною площею 5593,9 кв. м, зареєстрована в реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером №22313627, оціночною вартістю 41590438,00 грн., в забезпечення виконання боргових зобов'язань за цим ОСОБА_7. Позичальник був зобов'язаний повернути кредит в повному обсязі не пізніше 25.03.2011 року.

У зв'язку не виконанням Боржника умов Кредитного ОСОБА_7 звернувся до Господарського суду Запорізької області, рішенням якого від 16.06.2011 року по справі №9/5009/2738/11 було задоволено позовну заяву Банку про стягнення з Боржника відповідної суми заборгованості. У подальшому Банком отримано наказ від 03.08.2011 року Господарського суду Запорізької області про примусове виконання рішення суду та в подальшому пред'явлено до примусового виконання Департаментом державної виконавчої служби України.

20.01.2012 року та 01.03.2012 року державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Бердянського міжрайонного управління юстиції Запорізької області на виконання доручення №374/1-2011 від 28.12.2011 року складено відповідні акти опису й арешту майна боржника, а саме чотирьохповерхової нежитлової будівлі та майна, яке належить ТОВ «Азовський проспект», розташоване за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Леніна, 35А .

05.04.2012 року, о 17 год. 38 хв., на офіційному сайті ДП «Інформ юста» опубліковано повідомлення про організацію проведення торгів зазначеного об'єкту - нежитлової будівлі загальною площею 5593,9 кв. м.

Організатором торгів визначено ПП «Нива - В.Ш.» (м. Київ). Предмет іпотеки (арештоване нерухоме майно) було реалізовано 23.04.2012 року за ціною 25000000 грн. Згідно Протоколу №12/8 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки), яке належить ТОВ «Азовський проспект», затвердженого генеральним директором ПП «Нива - В.Ш.» ОСОБА_8 23.04.2012 року, переможцем прилюдних торгів стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Істейт груп» через представника за довіреністю ОСОБА_9 (місцезнаходження: м. Донецьк, Ворошиловський район, вул. Постишева, 117, код за ЄДРПОУ 37718566).

Актом №138/9 від 28.04.2012 року (м. Київ), складеним старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень ВДВС України ОСОБА_10 про реалізацію предмета іпотеки задокументовано факт проведення прилюдних торгів від 23.04.2012 року та факт оплати.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі ідокументи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно ч.7 ст.83 Закону України «Про виконавче провадження» виїмка документів виконавчого провадження проводиться виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що документи: перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Запорізької області майора податкової міліції ОСОБА_1 від 23.07.2013 року - задовольнити.

2 . Надати старшому слідчому СВ Бердянської об'єднаної податкової інспекції Запорізької області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ: до документів відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, а саме до матеріалів виконавчого провадження стосовно стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовський проспект» (код за ЄДРПОУ 32973013), що розташовано за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Леніна, 35А ) на користь Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 2А ) заборгованості у розмірі 19540333 грн. 44 коп. на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 16.06.2011 року по справі №9/5009/2738/11 та наказу від 03.08.2011 року Господарського суду Запорізької області про примусове виконання рішення суду, договору про надання послуг по організації і проведенню торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки) №12/8 від 03.04.2012 року між Приватним підприємством «Нива - В.Ш.» та Державною виконавчою службою України, а також документи, що підтверджують зарахування коштів у розмірі 22 млн. грн. на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України №37313006004124 в ДКСУ у м. Києві, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 37471975 та подальше їх перерахування на рахунок ПАТ «ПУМБ», які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73, який полягає в можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. А. Пшеничний