Ухвала

від 02.08.2013 по справі 310/8135/13-к

БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 310/8135/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2013 року м. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пшеничний І. А., при секретарі Тімченко В. М., за участю старшого слідчого СВ Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Запорізької області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Бердянського міськрайонного суду в кримінальному провадженні №32013080180000017 клопотання про доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24.07.2013 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянської ОДПІ ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів кредитної справи відділення Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» «Регіональний центр м. Запоріжжя» стосовно стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовський проспект» (код за ЄДРПОУ 32973013), що розташовано за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Леніна, 35А , на користь ПАТ «ПУМБ» заборгованості у розмірі 19540333 грн. 44 коп. на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 16.06.2011 року по справі №9/5009/2738/11 та наказу від 03.08.2011 року Господарського суду Запорізької області про примусове виконання рішення суду, а також до документів, що підтверджують факт отримання банківською установою грошових коштів від реалізації предмета іпотеки у розмірі 22000000 грн. 00 коп. від Державної виконавчої служби України, які перебувають у володінні відділення ПАТ «ПУМБ» «Регіональний центр м. Запоріжжя», що розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57, який полягає у можливості ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином їх копії.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Азовський проспект» (код за ЄДРПОУ 32973013) за квітень 2012 року не включили в базу оподаткування суму ПДВ від суми реалізації об'єкту нерухомого майна в адресу ТОВ «Істейт-Груп», чим занизили податок на додану вартість на суму 5000000 грн. 00 коп., що є особливо великим розміром.

Відділення ПАТ «ПУМБ» «Регіональний центр м. Запоріжжя», належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направило та про причини неявки не повідомило.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, та просить його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження №32013080180000017 свідчить про те, що матеріали правоохоронних органів були внесені до ЄРДР 25.03.2013 року з правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Азовський проспект» (Позичальник) в особі директора ОСОБА_3 та ЗАТ «Перший Український ОСОБА_4» (ОСОБА_4) в особі керуючого філією Банку в м. Запоріжжі ОСОБА_5 уклали Кредитний Договір №114/16.1-к/10 від 28.05.2010 року, згідно якого ОСОБА_4 зобов'язується надати Позичальнику Кредит у розмірі 19580333 грн. 44 коп., а Позичальник прийняти кредит, використати його за цільовим призначенням, сплатити плату за кредит та повернути Банку кредит в повному обсязі в порядку та у строки обумовлені цим ОСОБА_6.

Однією з умов надання кредиту є укладання між Банком та Позичальником Угоди по забезпеченню - іпотечного договору, предметом якого є об'єкт нерухомості - нежитлова будівля (адміністративно-торгівельний комплекс), що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Леніна, 35А , загальною площею 5593,9 кв. м, зареєстрована в реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером №22313627, оціночною вартістю 41590438 грн. 00 коп., в забезпечення виконання боргових зобов'язань за цим ОСОБА_6.

У зв'язку не виконанням Боржника умов Кредитного ОСОБА_6 звернувся до Господарського суду Запорізької області, рішенням якого від 16.06.2011 року по справі №9/5009/2738/11 було задоволено позовну заяву Банку про стягнення з Боржника відповідної суми заборгованості. У подальшому Банком отримано наказ від 03.08.2011 року Господарського суду Запорізької області про примусове виконання рішення суду та в подальшому пред'явлено до примусового виконання Департаментом державної виконавчої служби України.

Актом №138/9 від 28.04.2012 року старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України про реалізацію предмета іпотеки задокументовано факт проведення прилюдних торгів від 23.04.2012 року та факт оплати, а саме: «Сума коштів, перерахована спеціалізованій організації за придбане нерухоме майно: гарантійний внесок - 2306414 грн. 64 коп., та 693585 грн. 36 коп. Розмір коштів, які вніс переможець торгів за винятком раніше внесеного гарантійного внеску - 22000000 грн. 00 коп. (кошти зараховано на депозитний рахунок державної виконавчої служби України 24.04.2011 року).

Таким чином, в ході досудового розслідування вставлено, що у відділенні ПАТ «ПУМБ» «Регіональний центр м. Запоріжжя» знаходяться документи кредитної справи, яка містить: кредитний Договір №114/16.1-к/10 від 28.05.2010 року, угоду по забезпечення - іпотечного договору, предметом якого є об'єкт нерухомості - нежитлова будівля (адміністративно-торгівельний комплекс), що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Леніна, 35А , вимоги по належне виконання умов Кредитного ОСОБА_6 та ініціювання проведення переговорів з Боржником для з'ясування причин невиконання останнім договірних зобов'язань та отримання чіткої інформації про джерела та строки погашення кредиторської заборгованості в добровільному порядку, рішення Господарського суду Запорізької області від 16.06.2011 року по справі №9/5009/2738/11 та наказ від 03.08.2011 року Господарського суду Запорізької області про примусове виконання рішення суду, а також документи, що підтверджують факт отримання банківською установою грошових коштів від реалізації предмета іпотеки у розмірі 22000000 грн. 00 коп. від Державної виконавчої служби України.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що документи: перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Запорізької області майора податкової міліції ОСОБА_1 від 23.07.2013 року - задовольнити.

2 . Надати старшому слідчому СВ Бердянської об'єднаної податкової інспекції Запорізької області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів кредитної справи відділення Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» «Регіональний центр м. Запоріжжя» стосовно стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовський проспект» (код за ЄДРПОУ 32973013), що розташовано за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Леніна, 35А , на користь ПАТ «ПУМБ» заборгованості у розмірі 19540333 грн. 44 коп. на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 16.06.2011 року по справі №9/5009/2738/11 та наказу від 03.08.2011 року Господарського суду Запорізької області про примусове виконання рішення суду, а також до документів, що підтверджують факт отримання банківською установою грошових коштів від реалізації предмета іпотеки у розмірі 22000000 грн. 00 коп. від Державної виконавчої служби України, які перебувають у володінні відділенні ПАТ «ПУМБ» «Регіональний центр м. Запоріжжя», що розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57, який полягає в можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. А. Пшеничний