Постанова

від 18.09.2012 по справі 2120/10951/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/10951/12

Пров. №4/2120/1471/12

18.09.2012 року Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Кур'яніновій В.В.,

за участю прокурора Лафірук А.А.,

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Шеремета В.В., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 330307-12 за обвинуваченням директора ПП «ПівденьАгроТорг» ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366 ч.3 ст.212 КК України.

Розслідуванням по справі встановлено, що службові особи ПП «ПівденьАгроТорг» (код ЄДРПОУ 30667437), 11.06.2009 року зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. І. Куліка, 29, кв.231, а фактично розташованого за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 86,кв. 15, в період з 01.10.2010 року по 20.02.2011 року, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2 872 710, 10 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів кримінальної справи, податковий кредит з ПДВ ПП «ПівденьАгроТорг» формувався в тому числі на підставі податкових накладних, вписаних від імені ТОВ «Форма-Тех» (код ЄДРПОУ 36433876), ТОВ «Юні Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 30533647), які мають ознаки фіктивності.

Досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Юні Трейд Компані» ОСОБА_4, директор ТОВ «Форма-Тех» ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 надають допомогу гр. ОСОБА_2 в зберіганні первинних документів.

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів фінансово-господарської діяльності ПП «ПівденьАгроТорг». Вилучення таких документів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування службовими особами вказаного підприємства.

Згідно даних досудового слідства, директор ТОВ «Юні Трейд Компані» ОСОБА_4, директор ТОВ «Форма-Тех» ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 використовують офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3. Встановлено, що квартира розташована за вказаною адресою є володінням ОСОБА_7

В матеріалах кримінальної справи міститься достатньо даних вважати, що в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ПП «ПівденьАгроТорг», а також документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі: комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Шеремета В.В., про проведення обшуку підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_3

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Шеремета В.В., про проведення обшуку - задовольнити.

Провести обшук офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_3, яка належить ОСОБА_7

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяКорецький Д. Б.