Постанова

від 18.09.2012 по справі 2120/10953/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/10953/12

Пров. №4/2120/1473/12

18.09.2012 року Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Кур'яніновій В.В.,

за участю прокурора Лафірук А.А.,

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Шеремета В.В., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 330208-12, порушеній у відношенні директора ПП «КФ «Агротранс» ОСОБА_2, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ПП «КФ «Агротранс» (код ЄДРПОУ 36009123), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, переслідуючи умисел, спрямований на ухилення від сплати податків, не подав до органів державної податкової служби податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 4 кв. 2011 року.

Про те, встановлено, що ПП «КФ «Агротранс» упродовж жовтня-грудня 2011 року отримано від суб'єктів господарської діяльності за продаж товарів (послуг) на поточні рахунки, відкриті у ЦВ ПАТ «Марфін Банк» у м. Херсоні грошові кошти, які в подальшому знімали готівкою на закупівлю с/г продукції.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи директором ПП «КФ «Агротранс», в порушення вимог ст.ст. 134, 137, 149, 152 ПК України, за період 01.10.11 - 31.12.2011, ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах у сумі 8 904 817 грн., що у 18926 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового слідства встановлено, що ПП «КФ «Агротранс» отримувало на рахунок підприємства грошові кошти за продаж товарів (послуг) від ПП «АФ Церера» (код ЄДР 37353650), директор якого ОСОБА_3 надає допомогу гр. ОСОБА_2 в зберіганні первинних документів.

Згідно даних досудового слідства, ОСОБА_3 зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2. Встановлено, що будинок за вказаною адресою є володінням ОСОБА_4

В матеріалах кримінальної справи міститься достатньо даних вважати, що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ПП «КФ «Агротранс», а також документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі: комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Шеремета В.В., про проведення обшуку підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Шеремета В.В., про проведення обшуку - задовольнити.

Провести обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2, що належить на праві власності ОСОБА_4

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяКорецький Д. Б.