Постанова

від 20.08.2012 по справі 2120/9835/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/9835/12

Пров. №4/2120/1332/12

20.08.2012 року суд Суворовського району міста Херсона у складі:

Головуючого судді: Корецького Д.Б.,

При секретарі: Кур'яніновій В.В.,

За участю прокурора Лафірук А.А.,

розглянувши подання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 326825) - ТОВ «ЮЖ-КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 36880572) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, суд, -

встановив:

В провадженні слідчого відділу ДПС у Хмельницькій області перебуває кримінальна справа № 41/0279, порушена за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва по ТОВ «ВТ-Техбуд», внаслідок чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Провадження у вказаній кримінальній справі постановою заступника начальника податкової міліції - начальника Головного слідчого управління ДПС України доручено групі слідчих, у склад якої включено слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

При аналізі руху коштів по рахунках ТОВ «ВТ-Техбуд» та за даними автоматизованої системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України встановлено, що у період 2010-2011 років ТОВ «ЮЖ-КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 36880572), ТОВ «Транс-Систем» (код ЄДРПОУ 37031825), ТОВ «Багратіон-Скадовьск» (код ЄДРПОУ 33539573) неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ «ВТ-Техбуд».

В своїй господарській діяльності ТОВ «ЮЖ-КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 36880572) використовувало поточний рахунок № 6005037269001, відкритий 27.05.2010 року в АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 326825).

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 326825) - ТОВ «ЮЖ-КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 36880572) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, -

постановив:

Подання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 326825) - ТОВ «ЮЖ-КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 36880572) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 326825) дозвіл на розкриття інформації стосовно його клієнта - ТОВ «ЮЖ-КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 36880572), яка містить банківську таємницю.

Провести у АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 326825) виїмку первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

в—Џінформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 6005037269001 з 27.05.2010 року по теперішній час, який належить ТОВ «ЮЖ-КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 36880572);

в—Џдокументів, щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу,

в—Џповідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

в—Џкарток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів (рішень/протоколів зборів акціонерів) про призначення службових осіб ТОВ «ЮЖ-КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 36880572), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

в—Џвидаткових ордерів та корінців грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ЮЖ-КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 36880572) готівкових грошових коштів через касу АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 326825), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

в—Џугод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ЮЖ-КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 36880572) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

в—Џкредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

в—Џзовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2