Постанова

від 19.08.2015 по справі 641/8700/15-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1057/2015 Справа №641/8700/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України у Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001667 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України у Харківській області за погодженням з с прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова про проведення обшуку у приміщеннях , які знаходяться у власності ТОВ «Влаконіка» та орендуються ТОВ «Енергоремсервістехнологія», розташовані за адресою: м. Харків вул. Киргизька, 19 офіс № 301 та офіс № 505.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та обґрунтував його тим, що в провадженні СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження за № 12015220540001667 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим у судовому засіданні зазначено, що колишні посадові особи підприємства ДП «Діамех-Україна» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не перебуваючи на займаних посадах з 05.06.2015 р. (наказ №1-звільн від 05.06.2015 р. та наказ №2-звільн. від 05.06.2015 р.) 10.06.2015 р. здійснили умисне перерахування грошових коштів підприємства ДП «Диамех-Україна» у сумі 237500 грн. за допомогою платіжних доручень виготовлених на паперових носіях на користь інших підприємств з метою їх привласнення, дані особи також можуть зберігати бухгалтерську та податкову документацію, договори та інші

фінансово-господарські документи підприємства ТОВ «Діамех-Україна», ТОВ « Енергоремсервістехнологія», ТОВ «Ірол-Харків», ТОВ «Атріум сервіс плюс», ТОВ «Ароса Строй» на ТОВ «Енергоремсервістехнологія», а тому існує реальна загроза зміни та знищення вищезазначеними особами документів що знаходяться в їх володінні та які підтвердять їх взаємовідносини з вказаними підприємствами, а тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у приміщеннях , які знаходяться у власності ТОВ «Влаконіка» та орендуються ТОВ «Енергоремсервістехнологія», розташовані за адресою: м. Харків вул. Киргизька, 19 офіс № 301 та офіс № 505 з метою відшукування та вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: договорів (та доданих до них специфікацій у яких вказаний перелік товарів, робіт, послуг за вказаними договорами) укладених між ООО «Энергоремсервистехнология», ТОВ «Ірол-Харків», ТОВ «Атріум сервіс плюс», ТОВ «Ароса Строй» та ДП «Діамех-Україна», прибуткових, видаткових та податкових накладних вищевказаних підприємств щодо надання встановлених у договорі товарів (робіт, послуг) за якими виникла заборгованість у ДП «Діамех-Україна», актів виконаних робіт між ДП «Діамех-Україна» та вищевказаними підприємствами, актів звірок розрахунків між вказаними підприємствами, банківських виписок на проведення розрахунків між вказаними підприємствами, платіжних доручень між вказаними підприємствами, товарно-транспортних накладних на переміщення товарно-матеріальних цінностей, печаток (штампів) вищевказаних підприємств, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, флеш карт та інших електронних носіїв інформації та жорстких дисків - на яких може зберігатись вищевказана документація в електронному вигляді, чорнові записи та блокноти з записами що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, зважаючи, на те, що вказані предмети можуть стати доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається:

В провадженні СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12015220540001667 від 15.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, порушене за заявою директора ДП «Діамех-Україна» ОСОБА_7

06.06.2015 на посаду директора ДП "Диамех-Україна" призначений ОСОБА_7 , який під час перевірки рахунків вказаного підприємства, виявив відсутність грошових у розмірі 237 500,00 грн.

05.06.2015 року, згідно Протоколу № 53 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ДІАМЕХ 2000» від 04.06.2015 року, а також рішення єдиного учасника Дочірнього Підприємства «Діамех- Україна», попередній директор ДП «Діамех-Україна» ОСОБА_6 достроково припинив повноваження директора, у зв`язку з чим на підприємстві ДП «Діамех-Україна» видано наказ № 1-звільнення від 05.06.2015.

Також, на підставі вище зазначених документів, був призначений на посаду директора ДП «Діамех-Україна» ОСОБА_7 , у зв`язку з чим на підприємстві ДП «Діамех-Україна» видано наказ № 2-прийом від 06.06.2015 року.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що він, вступаючи в повноваження директора, 05.06.2015 в усній формі запросив у головного бухгалтера ОСОБА_5 інформацію про всі активи підприємства (матеріальних цінностях, коштах по рахунках, інформація про дебіторів та кредиторів Підприємства), на що останній повідомив, що основна сума грошових коштів знаходиться на депозитному банківському рахунку в АТ «УКРСИББАНК» в сумі 260000, 00 гривень.

У зв`язку з тим, що доступ до всіх банківських рахунків в Клієнт-банку, встановлений на комп`ютері головного бухгалтера 05.06.2015 ОСОБА_5 за участю ОСОБА_7 був перевірений в електронному вигляді даний депозитний рахунок, і вищевказана сума перебувала на депозитному банківському рахунку підприємства.

Також, відповідно до оборотно-сальдової відомості за квітень 2015 року з рахунком 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», сформовану з бухгалтерської бази 05.06.2015 року вбачається, що кредиторська заборгованість перед ТОВ «Ароса Строй» в сумі 200 000,00 гривень.

На його запит до бухгалтера ОСОБА_5 про деталі виникнення даної заборгованості йому був наданий Договір № 1 про відступлення права вимоги від 14.10.2014 року, згідно якого Первісний Кредитор ТОВ «Атріум сервіс плюс» передає новому кредитору ТОВ «Ароса Строй» право вимоги, і стає кредитором за договором поставки товару, укладеним між Первісним Кредитором та Боржником (ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА»). 15.06.2015 головний бухгалтер ОСОБА_5 пред`явив йому банківську виписку з печаткою банку від 11.06.2015, а також платіжні доручення №№ 1, 2, 3 від 03.06.2015 року, підписані ОСОБА_6 і ОСОБА_5 .

Вивченням платіжних доручень встановлено, що

- На підставі платіжного доручення № 1 від 03.06.2015 року, грошові кошти в сумі 259 000,00 грн. з депозитного рахунку підприємства перераховані 10.06.2015 року на розрахунковий рахунок підприємства;

- На підставі платіжного доручення № 2 від 03.06.2015 року, грошові кошти в сумі 37 500,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства перераховані 10.06.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Енергоремсервістехнологія», де в призначенні платежу зазначено «послуги з монтажу згідно договору № 01/15 від 17.04.2015 року»;

- На підставі платіжного доручення № 3 від 03.06.2015 року, грошові кошти в сумі 200 000,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства перераховані 10.06.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Ірол-ХАРКІВ», де в призначенні платежу зазначено «згідно договору права вимоги № 1 від 20.05.2015 року.

Відповідно до книги реєстрації договорів підприємства, зазначені платіжні дорученнях №№ 2, 3 за договорами, по яким пройшли оплати з розрахункового рахунку ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА», не значаться.

За платіжним дорученням № 2 від 03.06.2015 року, згідно якого грошові кошти в сумі 37 500,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ«Енергоремсервістехнологія», ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 договір № 01/15 від 17.04.2015 року, укладений між ДП «Діамех- Україна» і ТОВ «Енергоремсервістехнологія», а також акт здачі-приймання робіт № 4 від 03.06.2015 року, згідно якого ТОВ «Енергоремсервістехнологія» виконала роботи з монтажу та налагодження пневмосистеми верстата, зазначені документи підписані з одного боку колишнім директором ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА» ОСОБА_8 , а з іншого боку - директором ТОВ «Енергоремсервістехнологія» ОСОБА_5 .

Зазначені роботи згідно пункту 2.1 укладеного договору № 01/15 від 17.04.2015 повинні були виконані на території ВАТ «Запоріжсталь» м Запоріжжя,

Південне шосе, 72, проте станом на 07.07.2015 виконані не були, що підтверджується у відповіді ВАТ «Запоріжсталь», у якому також зазначено про відсутність заявки на проведення вказаних робіт.

За платіжним дорученням № 3 від 03.06.2015 року, згідно з яким грошові кошти в сумі 200 000,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Ірол-ХАРКІВ», відомостей про наявність договірних відносин між даними підприємствами не має.

З пояснень свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вбачається, що до , що 10.06.2015 ОСОБА_5 прийшов у відділення банку №892 ПАТ «УкрСиббанк» та віддав 3 платіжні доручення, виконані на паперових носіях з проханням про їх проведення для перерахування коштів, що ними було зроблено. Про зміну керівництва ДП «Діамех- Україна» їм не було нічого відомо.

Таким чином, суд з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування та запобігання порушення прав інших осіб при проведенні обшуку, вважає можливим надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях , які знаходяться у власності ТОВ «Влаконіка» та орендуються ТОВ «Енергоремсервістехнологія», розташовані за адресою: м. Харків вул. Киргизька, 19 офіс № 301 та офіс № 505 з метою відшукування та вилучення договорів укладених між ТОВ «Енергоремсервістехнологія», ТОВ «Ірол-Харків», ТОВ «Атріум сервіс плюс», ТОВ «Ароса Строй» та ДП «Діамех-Україна», а також специфікацій, прибуткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів звірок, банківських виписок на проведення розрахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних на переміщення ТМЦ, що стосується діяльності ТОВ «Енергоремсервістехнологія», ТОВ «Ірол-Харків», ТОВ «Атріум сервіс плюс», ТОВ «Ароса Строй» та ДП «Діамех-Україна», печаток ( штампів) ТОВ «Енергоремсервістехнологія», ТОВ «Ірол-Харків», ТОВ «Атріум сервіс плюс», ТОВ «Ароса Строй» та ДП «Діамех-Україна», грошових коштів здобутих незаконним шляхом на суму не більше 237500 грн., флеш карт, електронних носіїв інформації та жорстких дисків, які належать ТОВ «Енергоремсервістехнологія» у випадку зберігання на неї вищевказаної документації в електронному вигляді, записів чорної бухгалтерії у випадку їх наявності, блокнотів з записами ведення господарської діяльності вищевказаних підприємств, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що згідно даних реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківській області право власності на приміщення по вулиці Киргизській, буд. 19 належить ТОВ «Влаконіка».

Згідно довідки від 17 серпня 2015 року № 13/15, наданої директором ТОВ «ВЛАКОНІКА» встановлено, що ТОВ «Влаконіка» є власником нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19 на підставі свідоцтва про право власності від 14.03.2011. Також з довідки вбачається, що офіс № 301 орендує ТОВ «Энергоремсервистехнология» на підставі договору оренди № 25 від 01.04.2015, код ЄДРПОУ 35857956, офіс № 505 орендує ТОВ «Энергоремсервистехнология» на підставі договору оренди № 30/15-ор від 15.07.2015, код ЄДРПОУ 35857956.

Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя вважає, що при наданні дозволу на проведення обшуку у приміщеннях , які знаходяться у власності ТОВ «Влаконіка» та орендуються ТОВ «Енергоремсервістехнологія», які розташовані за адресою: м. Харків вул. Киргизька, 19 офіс № 301 та офіс № 505 буде дотримано право на повагу до житла та іншого володіння осіб і не допущено обмеження їх конституційних прав, оскільки вищевказана слідча дія повинна бути проведена виключно у вищевказаних приміщеннях, які находяться у власності ТОВ « Влаконіка» та арендуються ТОВ «Енергоремсервістехнологія».

В частині відшукування та вилучення в ТОВ «Енергоремсервістехнологія» записів чорної бухгалтерії та блокнотів з записами ведення господарської діяльності вищевказаних підприємств, суд вважає, що в цій частині клопотання викладено некоректно, а тому слід в даній частині клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на відшукування та вилучення записів, чорнеток, блокнотів з записами ведення господарської діяльності ТОВ «Енергоремсервістехнологія», ТОВ «Ірол-Харків», ТОВ «Атріум сервіс плюс», ТОВ «Ароса Строй» та ДП «Діамех-Україна».

Що стосується відшукування та вилучення грошей, які здобуті незаконним шляхом, суд вважає необхідним зазначити можливість вилучення даних коштів у сумі, яка не перевищує 237500 грн., оскільки, як зазначено слідчим та вбачається з інших документів, доданих до клопотання, саме така сума була незаконно перерахована ОСОБА_5 і ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ДП «Діамех-Харків»

Керуючись вимогами статей 234, 235, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку у приміщеннях , які знаходяться у власності ТОВ «Влаконіка» та орендуються ТОВ «Енергоремсервістехнологія», розташовані за адресою: м. Харків вул. Киргизька, 19 офіс № 301 та офіс № 505 з метою відшукування та вилучення: договорів укладених між ТОВ «Енергоремсервістехнологія», ТОВ «Ірол-Харків», ТОВ «Атріум сервіс плюс», ТОВ «Ароса Строй» та ДП «Діамех-Україна», а також специфікацій, прибуткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів звірок, банківських виписок на проведення розрахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних на переміщення ТМЦ, що стосується діяльності ТОВ «Енергоремсервістехнологія», ТОВ «Ірол-Харків», ТОВ «Атріум сервіс плюс», ТОВ «Ароса Строй» та ДП «Діамех-Україна», печаток ( штампів) ТОВ «Енергоремсервістехнологія», ТОВ «Ірол-Харків», ТОВ «Атріум сервіс плюс», ТОВ «Ароса Строй» та ДП «Діамех-Україна», грошових коштів здобутих незаконним шляхом на суму не більше 237500 грн., флеш карт, електронних носіїв інформації та жорстких дисків, які належать ТОВ «Енергоремсервістехнологія» у випадку зберігання на неї вищевказаної документації в електронному вигляді, а також записів, чернеток, блокнотів з записами ведення господарської діяльності ТОВ «Енергоремсервістехнологія», ТОВ «Ірол-Харків», ТОВ «Атріум сервіс плюс», ТОВ «Ароса Строй» та ДП «Діамех-Україна», що мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить 14 ( чотирнадцять) днів з дня її винесення.

Обшук проводити відповідно до вимог ст. 236 КПК України.

Дана ухвала надає право на проникнення у приміщення за адресою: м. Харків вул. Киргизька, 19 офіс № 301 та офіс № 505, де здійснює свою діяльність ТОВ «Енергоремсервістехнологія» лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1