Ухвала

від 03.06.2015 по справі 642/4686/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

03.06.2015

Справа № 642/4686/15к

Провадження №1кс/642/1575/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 червня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,-

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про проведення обшуку, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227, тобто в нежитлових приміщеннях літ. «В-1» будинку №1 по вулиці Червоножовтнева у місті Харкові.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015220010000085 від 22.04.2015, за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227, в червні місяці 2014 грубо порушили законодавство про працю гр. ОСОБА_3 , а саме не оформили трудові відносини при фактичному допуску працівника до роботи, не відобразили трудові взаємовідносини у трудовій книжці та виплачували неофіційну заробітну плату, що надійшло 22.04.2015 року до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ОУ Харківської ОДПІ Харківської області ДПС.

Згідно інформації податкового обліку засновниками ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 є юридична особа ТОВ «Маркет Експерт 2004» ЄДРПОУ 33121019 та фізичні особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Також встановлено, що згідно податкових звітів ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 офіційно працевлаштовані чотири особи, одна з яких директор ОСОБА_4 який є засновником ТОВ.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 здійснює господарську діяльність в нежитлових приміщеннях літ. «В-1» будинку АДРЕСА_1 загальна площа який становить 200,3 кв.м.

Відповідно до відомостей Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області нежитлові приміщення літ. «В-1» будинку АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності ТОВ «Маркет Експерт 2004».

Також встановлено, що нежитлове приміщення літ. «В-1» будинку №1 по вулиці Червоножовтнева у місті Харкові, де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 належать ТОВ «Маркет Експерт 2004» який є засновником ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227.

Слідчий посилається на те, що з метою отримання доказів протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме: бухгалтерської документації, електронних носіїв інформації, чорнових записів, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, кадрової документації, щодо оформлення та звільнення на зазначені підприємства працівників, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, банківських карток про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, заяви на прийняття на роботу, накази на прийняття на роботу, касові книги, касова документація зазначеного підприємства, готівкові не оприбутковані кошти.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню на підставі наступного

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив про те, що вказані приміщення належать засновнику ТОВ «Маранело груп» -ТОВ «Маркет Експерт 2004». З наданих документів вбачається, що юридичною адресою ТОВ «Маранело груп» є: м.Харків,вул. Полтавський шлях, 188-а, кв.20. Об`єктивних даних щодо розташування вказаного підприємства за адресою: вул. Червоножовтнева,1-в у м.Харкові суду не надано, а пояснення одного лише заявника ОСОБА_3 , на підставі заяви якого і внесені відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 172 КК України, щодо не оформлення з ним трудових відносин з ТОВ «Маранело груп», є недостатньою підставою для проведення такої слідчої дії, як обшук.

Крім того, рапорти працівників правоохоронних органів об`єктивними даними відповідно з вимогами ч.7 ст. 97 КПК України судом визнані бути не можуть.

Отже, обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, не підтверджені об`єктивними даними, слідчим не надано доказів виправданості такого втручання у права і свободи особи, яка є власником або законним користувачем приміщень, про обшук яких заявлене клопотання.

За таких обставин суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227, тобто в нежитлових приміщеннях літ. «В-1» будинку №1 по вулиці Червоножовтнева у місті Харкові, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації, електронних носіїв інформації, чорнових записів, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, кадрової документації, щодо оформлення та звільнення на зазначені підприємства працівників, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, банківських карток про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, заяви на прийняття на роботу, накази на прийняття на роботу, касові книги, касова документація зазначеного підприємства, готівкові не оприбутковані кошти - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1