Ухвала

від 22.05.2013 по справі 265/3672/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 265/3672/13-к

Провадження № 1-кс/265/304/13

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

22 травня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Вайновський А. М., при секретарі Григор А.Г., за участю:

слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції Лапаєвої І.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції Лапаєвої І.В., погодженого зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя Цехмістером А.В., про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2013 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції Лапаєвої І.В., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя Цехмістером А.В., про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, з метою відшукування документів фінансово - господарської діяльності ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРПОУ - 31459879) та ТОВ "Текфорум" (код ЄДРПОУ - 35150958), які можуть служити доказами у кримінальній справі.

У клопотанні зазначено, що 21.01.2013 СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012050790000213 за ознаками складу злочину передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2008, між "Маріупольскою допоміжною школою інтернатом", розташованою по проїзду Шопена м. Маріуполя та невстановленими посадовими особами ТОВ "Азов-Дак", був підписаний договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огорож (паркан) Маріупольської допоміжної школи інтернату".

Згідно договору та наданого ТОВ "Азов Дак" кошторису, вартість вказаних робіт була зазначена у розмірі 295 000 грн., фінансування договору здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Про проведені роботи, були складені акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно яких, вартість виконаних робіт по ремонту секцій паркану, склала 295 000 гривень, однак згідно висновку судово-будівельної експертизи, фактична вартість виконаних робіт, склала 221 005 гривень.

Таким чином невстановлені посадові особи ТОВ "Азов-Дак", користуючись тим, що посадові особи "Маріупольської допоміжної школи інтернату", не мають ніяких знань в галузі будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою, умисно завищили вартість робіт на суму 73 995грн., в результаті чого, школою-інтернатом безпідставно була виплачена вказана сума, чим заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму, що є великим розміром.

В свою чергу, по обліку ТОВ "Азов-Дак" оформлено придбання субпідрядних робіт по капітальному ремонту металевих огороджень інтернату у ТОВ "Текфорум" (код ЄДРПОУ - 35150958, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 60). В ході слідства встановлено, що ТОВ "Текфорум", будь які господарські операції не здійснювало, зареєстровано на підставну особу - ОСОБА_4, який не мав намірів здійснювання господарської діяльності, та фактично не здійснював її.

ТОВ "Текфорум" було зареєстровано 15.05.2007 року Виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області та встановлено на податковий облік у ДПІ у Калінінському районі м. Донецька, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності по протиправному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів, від імені ОСОБА_4

Зареєструвавши ТОВ "Текфорум", з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи банківські рахунки підприємства, здійснювалась незаконна діяльність наступним чином - на рахунки ТОВ "Текфорум" від різних СПД контрагентів в безготівковій формі надходили грошові кошти під виглядом оплати за постачання товарів, виконані роботи та надані послуги. Документи фінансово-господарських відносин виготовлялися СПД контрагентами ТОВ "Текфорум", а з боку ТОВ "Текфорум" завірялися відбитками печатки та підписувались від імені директора ТОВ "Текфорум" ОСОБА_4 Однак, фактично будь яка господарська діяльність ТОВ "Текфорум" не здійснювалась, постачання товарів, виконання робіт та надання послуг не відбувалась. Використовуючи розрахункові рахунки, проводились незаконні операції з грошовими коштами (протиправна закупівля готівки у СПД, що займаються оптовою торгівлею; перерахування на рахунки деміцеляції та т.і.), в результаті яких отримані готівкові грошові кошти передавалися представникам СПД - контрагентів, які їх перераховували, при цьому залишалася, заздалегідь обумовлена частина готівкових грошових коштів у розмірі 4-8% від перерахованої на розрахунковий рахунок суми, як плату за скоєнні противоправні дії..

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, пояснив, що дійсно на його ім'я, за грошову винагороду, було зареєстровано ТОВ "Текфорум", однак насправді, він будучи оформленим засновником і директором даного підприємства, наміри на провадження господарської діяльності не мав і фактично ніяких угод не укладав, документів не підписував і взагалі до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

В ході проведених заходів встановлено особу громадянина ОСОБА_2, який фактично організував реєстрацію підприємства і здійснював протиправну діяльність по незаконному переведення в готівку грошових коштів, від імені ТОВ "Текфорум". В ході допиту ОСОБА_2 підтвердив факти здійснення протиправної діяльності від імені ТОВ "Текфорум" по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів.

В ході слідства встановлено, що використанням ТОВ "Текфорум" у протиправних схемах виведення грошових коштів реального сектору економіки за безтоварними операціями, в тіньовий, неконтрольований державою оборот, виведено близько 60 мільйонів гривень.

Крім того в ході проведення слідчих дій встановлені анкетні дані осіб, які згідно звітних документів ТОВ "Текфорум" у 2008 р. були співробітниками зазначеного підприємства. Допитані по кримінальній справі в якості свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також інші особи, пояснили, що у 2008 р. їх працевлаштовував на роботу гр. ОСОБА_12, який представлявся директором ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2". Підібравши на роботу осіб за спеціальністю, ОСОБА_12 сформував з них бригаду для виконання ремонтно - будівельних робіт на об'єктах ПАТ "Авдіївський коксохімзавод", розташованого у м. Авдіївка, пров. Індустріальний, буд.1, та ПАТ "ЦЗФ "Колесниківська", розташованого у м. Макіївка, вул. Свободи, буд. 7. Робота на вказаних об'єктах здійснювалася виключно співробітниками вказаної бригади під керівництвом ОСОБА_12 в спец. одягу з логотипами ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2", на підставі перепусток на територію об'єктів як співробітників зазначеного підприємства. При цьому вказані особи з будь - якими іншими СПД у трудових відносинах не перебували, роботи від імені інших підприємств не здійснювали. Оплату праці вказаних осіб здійснював ОСОБА_12 Офіційно на ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРПОУ - 31459879) зазначені працівники працевлаштовані не були, а при звільнені гр. ОСОБА_12 видав їм раніше надані трудові книжки, в яких містився запис про їх працевлаштування у ТОВ "Текфорум". Про ТОВ "Текфорум" вказані особи дізналися лише із запису у трудовій книжці, з будь - якими представниками зазначеного СПД не спілкувались. Також дані працівники пояснили, що в м. Маріуполі, в зазначені період часу, вони не були і відповідно ніякого відношення до виконання робіт, пов'язаних з демонтажем та встановленням секцій огорожі на території школи інтернату не мали. Зі ОСОБА_4, оформленим засновником і директором ТОВ "Текфорум", не знайомі.

За наявними даними ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Донецька, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2; паспорт НОМЕР_12 виданий Ленінським РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецької області; ІІН - НОМЕР_2, - фактично керує діяльністю ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРПОУ - 31459879), при цьому офіційно оформлений співробітником підприємства з 01.01.2008 р. по даний час. Директором, бухгалтером та засновником ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" оформлена дружина ОСОБА_12 - ОСОБА_13. Основним видом діяльності підприємства є будівництво будівель.

По обліку ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" відображені факти фінансово - господарських відносин з ПАТ "Авдіївський коксохімзавод" та ПАТ "ЦЗФ "Колесниківська" в зазначений період часу.

Юридичною адресою ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" є житловий будинок за місцем реєстрації гр. ОСОБА_13: АДРЕСА_3, - який належить останній на правах власності.

Крім того встановлено, що ОСОБА_12 і ОСОБА_13 є власниками житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4.

Також гр. ОСОБА_12 є власником ряду транспортних засобів: автокрана ЗІЛ 133, держ. номер НОМЕР_3, ТАТА, держ. номер НОМЕР_4, КАМАЗ 5410, держ. номер НОМЕР_5, напівпричіп РЕНО 32, держ. номер НОМЕР_6; Хюндай Туксон, держ. номер НОМЕР_7; автокрана XCVG QY25K5, держ. номер НОМЕР_8; автокрана КРАЗ 65053, держ. номер НОМЕР_13.

Крім цього, ОСОБА_12, експлуатує автомобілі "Мітсубіші Аутлендер", держ. номер НОМЕР_9; "ТойотаХайлендер", держ. номер НОМЕР_10; "Хюндай Туксон", держ. номер НОМЕР_11, що належать ОСОБА_13

Проведеними заходами встановлена причетність до організації діяльності ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" громадянки ОСОБА_14, яка офіційно оформлена співробітником підприємства та фактично здійснює бухгалтерській та податковий облік підприємства, представляє інтереси ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" в офіційних та банківських установах. ОСОБА_14 мешкає за адресою: АДРЕСА_5, якій належить останній на праві власності. При цьому при здійсненні діяльності ОСОБА_14 з ОСОБА_12 експлуатує автомобілі "Хюндай Туксон", держ. номер НОМЕР_11; "ТойотаХайлендер", держ. номер НОМЕР_10, що належать ОСОБА_13

В даний час ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" виконує ремонтно - будівельні роботи, згідно договірних відносин, на об'єктах ПАТ "Донецьккокс" (код ЄДРПОУ - 00191112) на території вказаного підприємства. Роботою осіб, задіяних ОСОБА_15 для виконання робот керує безпосередньо він, при цьому по обліку підприємства відображено придбання послуг з виконання зазначених робіт у субпідрядних організацій. Тобто ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" відображає перекручені відомості в офіційних документах тривалий період часу.

В ході організації та керівництва діяльністю ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" ОСОБА_12 і ОСОБА_14 постійно відвідують приміщення за адресами: - АДРЕСА_3, що належить ОСОБА_13; - АДРЕСА_4, що належить ОСОБА_12, ОСОБА_13; - АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_12, ОСОБА_16; - АДРЕСА_5, що належить ОСОБА_14.

В зазначених будівлях можуть зберігатися документи, які свідчать про фактичну фінансово - господарську діяльність ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ "Текфорум" (код ЄДРПОУ - 35150958) з іншими СПД, чорнові записи, штампи, печатки СПД, а також інші документи, предмети, що свідчать про злочинну діяльність осіб, що здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ "Текфорум" (код ЄДРПОУ - 35150958).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, відшукання документів фінансово - господарської діяльності ТОВ "Текфорум", ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2" та інших СПД, в клопотанні ставиться питання про проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, - що належить ОСОБА_13.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК Україна внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012050790000213 21 січня 2013 року.

Відповідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_13.

Слідчий СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції Лапаєва І.В. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду даного кримінального провадження та можуть знаходитися в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до висновку про відмову в задоволення клопотання, оскільки слідчим не надано доказів, які б свідчили про фінансово-господарські відносини між ТОВ "Азов Дак", ТОВ "Текфорум" та ПП "ІНФОРМАЦІЯ_2", а також, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказами під час судового розгляду; що відшукувані речі, документи знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3. Крім того, в матеріалах клопотання відсутні будь-які відомості що ОСОБА_13 фактично мешкає саме за цією адресою

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції Лапаєвої І.В., погодженого зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя Цехмістером А.В., про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Вайновський А.М.