Ухвала

від 20.08.2015 по справі 127/19557/15-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/19557/15-к

Провадження №1-кс/127/8339/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

20.08.2015, до слідчого судді звернувся слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12013010320000213 від 10.08.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_6 , на підставі договору купівліпродажу від 17.04.2013 року, укладено між СТОВ «Агрофірма «Красне» (код ЄДРПОУ 31261129, юридична адреса: Вінницька область, Тиврівський район, с. Красне, вул. Д. Нечая, 2) в особі генерального директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), згідно довіреності № 1 від 17.04.2013 року та відповідно до видаткових накладних № 01915 від 17.04.2013 року, №01936 від 24.04.2013 року, №01944 від 25.04.2013 року отримав у СТОВ «Агрофірма «Красне» цукор в кількості 60 тон на загальну суму 300000 грн. Строк оплати повної вартості товару минув 07.05.2013 року. Згідно акту звірки розрахунків заборгованість ОСОБА_6 перед СТОВ «Агрофірма «Красне» складає 200 000 грн., на неодноразові вимоги щодо повернення боргу ОСОБА_6 ніяк не реагує, та повністю ігнорує як усні так і письмові вимоги.

Крім того, в лютому 2013 року у засновника та директора ТОВ «Агропост Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 44Б) ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на заволодіння грошима ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» (код ЄДРПОУ 00902501, юридична адреса: Вінницька область, Тиврівський район, с. Красне, вул. Д. Нечая, 2) шляхом обману. Так, 27.02.2013 року діючи умисно та перебуваючи в с Красне Тиврівського району Вінницької області ОСОБА_8 , будучи на той час директором ТОВ «Агропост Тернопіль», уклав з ТОВ «Краснянське СП «Агромаш», в особі генерального директора ОСОБА_7 договір поставки №78. Відповідно до даного договору ТОВ «Краснянське СП «Агромаш», будучи продавцем, забов`язується передати у власність покупця, а саме ТОВ «Агропост Тернопіль», а покупець у порядку й на умовах передбачених даним договором забов`язується прийняти й оплатити сільськогосподарську техніку, загальна вартість якої становила 377 150,00 грн. (триста сімдесят сім тисяч сто п`ятдесят гривень). Відповідно до специфікації №1 до договору поставки №78 від 27.02.2013 предметом договору являється наступна сільськогосподарська техніка: борона дискова БДВП 5.5, загальною вартістю 165300,00 грн., прикотуючий каток БДВП 5.5, загальною вартістю 20900,00 грн., борона дискова БДВП 6.3, загальною вартістю 170050,00 грн., прикотуючий каток БДВП 6,3, загальною вартістю 20900, 00 грн.

Згідно наказу №2 від 07 березня 2013 року директора ТОВ «Агропост Тернопіль» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 прийнято на роботу вказаного Товариства на посаду комерційного директора на якого як комерційного директора Товариства покладено:

- право підпису усіх фінансових, господарських, цивільних і правових документів пов`язаних з діяльністю товариства;

- пред`явлення інтересів Товариства в усіх організаціях, юридичних і фізичних суб`єктах господарювання будь якої форми власності.

21.03.2013 ОСОБА_5 будучи комерційним директором ТОВ «Агропост Тернопіль», прикриваючи свої злочинні наміри, перерахував на рахунок ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк «Аваль» (МФО 380805) в якості попередньої оплати по договору поставки №78 від 27.02.2013 грошові кошти в сумі 20000,00 грн..

В подальшому ТОВ «Агропост Тернопіль», в особі директора ОСОБА_5 відповідно до видаткової накладної №-00566 від 17.04.2013 отримало від ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» сільськогосподарську техніку, яка являлась предметом договору.

Після чого ТОВ «Агропост Тернопіль», в особі засновника ОСОБА_6 та директора ОСОБА_5 , свої фінансові зобов`язання не виконало та шахрайським шляхом заволоділо грошима, що належать ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» в сумі 357150 грн.

В ході проведення слідства встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , який є директором фірми ТОВ «Агропост - Тернопіль», безпосередньо засновником вищевказаного товариства є ОСОБА_6 .

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 03.09.2013 та від 09.12.2013, останній стверджує що дійсно укладав договір з СТОВ «Агрофірма «Красне», на поставку цукру в кількості 60 тон., та укладав договір з ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» на поставку сільськогосподарської техніки, однак гроші не перерахував даному товариству в зв`язку з заборгованістю інших фірм перед ТОВ «Агропост - Тернопіль», де він є директором. Також ОСОБА_5 зобов`язувався повернути кошти в повному обсязі до 10.09.2013 та до 01.02.2014 відповідно.

Згідно з вимогою про судимість на ім`я ОСОБА_5 , останній 28.11.2013 року притягується до кримінальної відповідальності Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області за ст.ст.190 ч.4; 364-1 ч.2; 190 ч.3; 209 ч.2; 191 ч5; 191 ч.4; 209 ч.1 КК України. 28.11.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3-4 ст. 190, ч. 4-5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 209 КК України, характер вчинених кримінальних правопорушень аналогічний тим, які описані вище.

Згідно з відомостей ДОПІ ГУ ДФС у Тернопільській області засновником ТОВ «Агропост - Тернопіль» є ОСОБА_6 , дане товариство зареєстроване за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Чернівецька, б. 44-Б, директором вищевказаного товариства являється ОСОБА_5 , ТОВ «Агропост - Тернопіль» - займається одним з видів торгової діяльності оптовою торгівлею цукром.

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, отриманого з офіційного сайту Міністерства юстиції України засновником ТОВ «Агропост Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270) являється ОСОБА_6 , директором являється ОСОБА_5 .

Згідно з інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №2192375 від 13.08.2015 року за гр. ОСОБА_5 , на право власності зареєстровано квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №12013010320000213, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агропост - Тернопіль».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є мотивованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

-документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Агропост Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270) та ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» (код ЄДРПОУ 00902501);

-документів, що стосуються фінансового господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з СТОВ «Агрофірма «Красне» (код ЄДРПОУ 31261129);

-документів, що стосуються подальшого використання (продажу або іншого відчуження, оренди, супутня фінансово господарська та бухгалтерська документація) отриманої ТОВ «Агропост Тернопіль» відповідно до договору поставки №78 від 27.02.2013 укладеного між ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» та ТОВ «Агропост Тернопіль» сільськогосподарської техніки, а саме: борони дискової БДВП 5.5, прикотуючий каток БДВП 5.5, борона дискова БДВП 6.3, прикотуючий каток БДВП 6,3.

-документів, що стосуються подальшого використання (продажу або іншого відчуження, супутня фінансово господарська та бухгалтерська документація) отриманої ФОП ОСОБА_6 відповідно до договору купівлі продажу №72 від 17.04.2013 укладеного між СТОВ «Агрофірма «Красне» та ФОП ОСОБА_6 сільськогосподарської продукції, а саме цукор в кількості 60 тон.

-банківських документів про рух коштів, розрахунків, накладних, податково-транспортні накладні, інших документів, що стосуються вищевказаної фінансово господарської діяльності та які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ.

-печаток ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Агропост Тернопіль».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя