Постанова

від 17.04.2012 по справі 2120/4800/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/4800/12

Пров. №4/2120/476/12

17.04.2012 року

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Кур'яніновій В.В.,

за участю прокурора Рвачов С.І.,

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області Орловцева Є.О., про проведення обшуку у кримінальній справі № 330306-11, -

встановив:

В провадженні СВ ДПС у Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 330306-12, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торговий дім «Термінал» (код ЄДРПОУ 31294401) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, службові особи ТОВ «Торговий дім «Термінал», достовірно знаючи, про безтоварний характер операцій з ТОВ «Пром-Сервіс-Термінал», згідно аналітичної довідки щодо розрахунку ймовірних втрат державного бюджету при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Торговий дім «Термінал» (код ЄДРПОУ 31294401) за період з 01.01.10 р. по 01.01.11 р., відобразили в податковому та бухгалтерському обліку безтоварних операцій з ТОВ «Пром-Сервіс-Термінал» за період з 01.01.10 р. по 01.01.11 р. податку на додану вартість на суму 2 653 тис. грн., що у 6105 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

При здійсненні господарської діяльності підприємства службові особи ТОВ «Торговий дім «Термінал» (код ЄДРПОУ 31294401) використовують приміщення офісу за адресою м. Херсон, вул. І. Вазова, буд. 1, де зберігається документація щодо фінансово-господарської діяльності підприємства.

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Термінал» (код ЄДРПОУ 31294401).

В матеріалах кримінальної справи міститься достатньо даних вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Термінал» (код ЄДРПОУ 31294401) можуть зберігатись за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаного підприємства за адресою м. Херсон, вул. Івана Вазова, 1. Вказане приміщення знаходиться у користуванні ТОВ «ТД «Термінал» згідно договору оренди нежитлового приміщення під офіс.

На підставі викладеного, є підстави вважати, що у приміщеннях за вище вказаною адресою можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Термінал» (код ЄДРПОУ 31294401), а також документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі: комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають доказове значення по справі.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення обшуку приміщень, які знаходяться у користуванні ТОВ «Торговий дім «Термінал» (код ЄДРПОУ 31294401) за адресою: м. Херсон, вул. Івана Вазова, 1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179 КПК України, -

постановив:

Подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області Орловцева Є.О., про проведення обшуку - задовольнити.

Провести обшук приміщень за адресою м. Херсон, вул. Івана Вазова, 1, які знаходяться у користуванні ТОВ «Торговий дім «Термінал» (код ЄДРПОУ 31294401), з метою відшукання та вилучення вищезазначених документів та предметів, а саме: документів на паперових та електронних носіях, печаток та штампів, технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), які можуть свідчить про вчинення злочину та використовувались у діяльності ТОВ «Торговий дім «Термінал» (код ЄДРПОУ 31294401), грошових чеків, корінців грошових чеків, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній діяльності, знарядь злочину, речей, грошових коштів та цінностей, предметів і документів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяКорецький Д. Б.