Ухвала

від 19.08.2015 по справі 757/29913/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29913/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні

№42014140000000135 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та за їх дорученням іншим працівникам МВС України, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), розташованого в нежитловому вбудовано-прибудованому приміщенні за адресою м. Ілілічівськ вул. Леніна, 28, з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів, а саме первинних бухгалтерських документів, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі (майна, наданих послуг та інше), рахунки, товарнотранспортних накладних (автомобільні, залізничні), довіреностей, прибуткових, видаткових та податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, специфікацій, актів взаєморозрахунків, актів виконаних робіт або наданих послуг, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, векселів та актів їх прийму-передачі, виписок з журналів придбання (отримання) товарів і послуг, листування, державних актів на земельні діляьнки, технічної документації на земельні ділянки, інших документів, пов`язаних із землевпорядними роботами, купівлею-продажем нерухомого майна, земельними ділянками (проектна документація, договори купівлі-продажу, тощо), проектна (проектно-кошторисна) документація на будівництво та інше, що підтверджують фінансово-господарські відносини

ТОВ «ЗЕМКОМЕРЦ» (код 33981329), ТОВ «ЗЕМЕЛЬНО КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР» (код 33169616), ТОВ «ТД «ГЕОСИСТЕМИ» (код 33169642), ПП «ЛАДА ПЛЮС» (код 22421736), ПП «ЗЕМСЕРВІС» (код 32409169) з ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (код 36866563) та ТОВ «РІТЕЙЛ ПЛАС (код 38305440), у повному обсязі всіх оригіналів документів кредитних справ клієнта ТОВ «ЗЕМКОМЕРЦ» (код 33981329) за кредитним договором №28800/OF від 24.05.2011 (з усіма додатковими угодами ) серед яких: виписку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням форм власності, назв, ідентифікаційних (кодів) номерів контрагентів, їх рахунку, банківських установ в яких вони відкриті, призначення платежу та залишку коштів на момент вилучення) по рахунках, які використовувався при обслуговуванні вищевказаного кредитного договору; оригіналів всіх платіжних доручень по сплаті кредиту; в повному обсязі всіх матеріалів вказаної кредитної справи, в тому числі: документів що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету), кредитних договорів, додаткових договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, листування, договори поруки, договори іпотеки, договори застави, що супроводжували відкриття та подальше виконання умов кредитних договорів, а також особових справ членів правління ПАТ «МАРФІН БАНК» та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що можуть містити (трудову книжку, накази про призначення, переведення на інші посади за весь період роботи, посадові інструкції та обов`язки, договори про матеріальну відповідальність, контракт, довіреності, якими було уповноважено на виконання будь-яких обов`язків) та інше, чорнових записів печаток, штампів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, речей, предметів та документів, як на паперових носіях, так і в електронній формі, комп`ютерної техніки, електронних пристроїв зберігання інформації, інших носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження, тощо та інших документів чи предметів, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 42014140000000135 від 23.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Невстановлені в ході досудового слідства службові особи

ТОВ «ЗЕМКОМЕРЦ» (код 33981329), ПАТ «МАРФІН БАНК» (код 21650966),

ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (код 36866563), вступивши у злочинну змову шляхом шахрайства заволоділи коштами ПАТ «МАРФІН БАНК» (код 21650966), неправомірно отримавши їх від вказаної банківської установи протягом 2011 року, повернення яких не було забезпечено відповідними активами, а саме земельними ділянками, три з яких взагалі не належали ТОВ «ЗЕМКОМЕРЦ» (код 33981329), що підтверджується рішеннями Господарських судів прийнятих у 2012-2013 роках, які вже набрали законної сили. Чим ПАТ «МАРФІН БАНК» (код 21650966) спричинили шкоди у великих розмірах.

У слідства є достатні підстави вважати, що службові особи

ПАТ «МАРФІН БАНК» (код 21650966), можуть бути причетними до скоєння вказаних злочинів, а тому метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, предметів та документів, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку в необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ПАТ «МАРФІН БАНК» (код 21650966), розташованого за адресою м. Ілілічівськ вул. Леніна, 28, що згідно довідки БТІ від 05.08.2015 №Ж 414 є нежитловим вбудовано-прибудованим приміщенням, загальною площею 350,5 кв.м, власником якого є ПАТ «МАРФІН БАНК» (код 21650966).

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, з зазначених у ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі, предмети та документи, які планується відшукати мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні приміщенні , а відомості , які містяться у відшукуваних предметах, речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за фактичним місцем знаходження ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), розташованого в нежитловому вбудовано-прибудованому приміщенні за адресою м. Ілілічівськ вул. Леніна, 28, з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів, а саме первинних бухгалтерських документів, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі (майна, наданих послуг та інше), рахунки, товарнотранспортних накладних (автомобільні, залізничні), довіреностей, прибуткових, видаткових та податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, специфікацій, актів взаєморозрахунків, актів виконаних робіт або наданих послуг, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, векселів та актів їх прийму-передачі, виписок з журналів придбання (отримання) товарів і послуг, листування, державних актів на земельні діляьнки, технічної документації на земельні ділянки, інших документів, пов`язаних із землевпорядними роботами, купівлею-продажем нерухомого майна, земельними ділянками (проектна документація, договори купівлі-продажу, тощо), проектна (проектно-кошторисна) документація на будівництво та інше, що підтверджують фінансово-господарські відносини

ТОВ «ЗЕМКОМЕРЦ» (код 33981329), ТОВ «ЗЕМЕЛЬНО КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР» (код 33169616), ТОВ «ТД «ГЕОСИСТЕМИ» (код 33169642), ПП «ЛАДА ПЛЮС» (код 22421736), ПП «ЗЕМСЕРВІС» (код 32409169) з ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (код 36866563) та ТОВ «РІТЕЙЛ ПЛАС (код 38305440), у повному обсязі всіх оригіналів документів кредитних справ клієнта ТОВ «ЗЕМКОМЕРЦ» (код 33981329) за кредитним договором №28800/OF від 24.05.2011 (з усіма додатковими угодами ) серед яких: виписку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням форм власності, назв, ідентифікаційних (кодів) номерів контрагентів, їх рахунку, банківських установ в яких вони відкриті, призначення платежу та залишку коштів на момент вилучення) по рахунках, які використовувався при обслуговуванні вищевказаного кредитного договору; оригіналів всіх платіжних доручень по сплаті кредиту; в повному обсязі всіх матеріалів вказаної кредитної справи, в тому числі: документів що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету), кредитних договорів, додаткових договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, листування, договори поруки, договори іпотеки, договори застави, що супроводжували відкриття та подальше виконання умов кредитних договорів, а також особових справ членів правління ПАТ «МАРФІН БАНК» та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що можуть містити (трудову книжку, накази про призначення, переведення на інші посади за весь період роботи, посадові інструкції та обов`язки, договори про матеріальну відповідальність, контракт, довіреності, якими було уповноважено на виконання будь-яких обов`язків) та інше, чорнових записів печаток, штампів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, речей, предметів та документів, як на паперових носіях, так і в електронній формі, комп`ютерної техніки, електронних пристроїв зберігання інформації, інших носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження, тощо та інших документів чи предметів, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/29913/15-к.

Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1