Ухвала

від 01.07.2015 по справі 464/5131/15-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/5131/15-к

пр.№ 1-кс/464/1475/15

У Х В А Л А

01.07.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ДФС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000093 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

01.07.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ДФС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 і прилеглих до нього складських, підсобних приміщень, які належать на праві власності ТОВ «Агродерев» (код ЄДРПОУ 22356002), гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), СУПТ «Агродерев» (код ЄДРПОУ 22356002), гр. ОСОБА_7 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ), ТзОВ «Рава Дім Холдінг» (код ЄДРПОУ 30136014), з метою виявлення та вилучення договорів, міжнародних договорів, контрактів, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, митних документів, необлікованих готівкових коштів, печаток, комп`ютерної та копіювальної техніки, інших документів, предметів та речей, а також товарів, які ввезені на територію України без їх митного оформлення, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні та вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочиної діяльності, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000093 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 06.02.2015, близько 21.00 години в зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС на в`їзд в Україну заїхав вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_4 / НОМЕР_5 в митному режимі «імпорт», під керуванням громадянина України ОСОБА_8 .. Для здійснення митного контролю водієм фірми перевізника ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) були подані товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувався товар «автозапчастини в асортименті» загальною вагою 19998 кг та вартістю 41878,75 доларів США. Відповідно до митної декларація типу ЕЕ №209120000/2015/804488 від 06.02.2015 року, відправником товару виступає фірма HANDLOMIX Spolka Jawna, (Польща), продавць фірма REVANA ASSOCIATES CORP (Панама), а одержувачем ТОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) м. Львів. В ході проведення митного огляду транспортного засібу з р.н. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , виявлено товар, який не відповідає відомостям, заявленим в товаросупровідних документах (одяг, взуття, комплектуючі до комп`ютерної техніки). В ході досудового розслідування отримано інформування від операвтиного підрозділу про те, що службові особи ТОВ «ТМ-Експорт», спільно із невстановленими слідством особами, продовжують на даний час регулярно здійснювати перевезення через митний кордон України смузі руху «зелений коридор» великих партій товарів без їх митного оформлення (з приховуванням) та сплати обов`язкових митних платежів і податків до державного бюджету. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що одним із таких місць, де здійснюється накопичення та тимчасове зберігання незаконно ввезених на митну територію України товарів є нежитлове приміщення, розташоване в прикордонній зоні, за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до даних отриманих з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215460646227), зазначене приміщення належить на праві приватної власності ТОВ «Агродерев» (код ЄДРПОУ 22356002), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 64599272 ) зазначене приміщення належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28163955 та 20102996) зазначені приміщення належать на праві приватної власності гр. ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8465484), зазначене приміщення належить на праві приватної власності СУПТ «Агродерев» (код ЄДРПОУ 22356002), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 21584128) зазначене приміщення належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_7 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22143189) зазначене приміщення належить на праві приватної власності ТзОВ «Рава Дім Холдінг» (код ЄДРПОУ 30136014).

Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються документи, предмети та речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У разі застосування інших, передбачених КПК України способів отримання зазначених документів чи предметів, їх може бути приховано чи знищено для прикриття незаконної діяльності та уникнення відповідальності, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

05.05.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України, погоджене прокурором.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 і прилеглих до нього складських, підсобних приміщеннях, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ДФС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000093 від 05.05.2015 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 і прилеглих до нього складських, підсобних приміщень, які належать на праві власності ТОВ «Агродерев» (код ЄДРПОУ 22356002), гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), СУПТ «Агродерев» (код ЄДРПОУ 22356002), гр. ОСОБА_7 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ), ТзОВ «Рава Дім Холдінг» (код ЄДРПОУ 30136014), з метою виявлення та вилучення договорів, міжнародних договорів, контрактів, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, митних документів, необлікованих готівкових коштів, печаток, комп`ютерної та копіювальної техніки, інших документів, предметів та речей, а також товарів, які ввезені на територію України без їх митного оформлення, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні та вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочиної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1