Ухвала

від 20.08.2015 по справі 760/15270/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/4296/15

Справа №760/15270/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 погоджене зі старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090002998 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які перебувають у фактичному користуванні та оренді ТОВ «Файер Бьорд»/ код ЄДРПОУ 37496116/, ТОВ «Пінгвін Трейдінг»/ код ЄДРПОУ 37378680/, ТОВ «Пелікан»/ код ЄДРПОУ 313574471/ за адресою: м. Київ, вул. Василенка Миколи, 2, та на праві власності належать ТОВ ОСП «Сервіс», ПАТ «Вікторія», ТОВ «Оксіленд» з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово- господарської діяльності, магнітних та оптичних носії інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберігли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпечення «Клієнт-Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до фінансово- господарських взаємовідносин ТОВ «Пелікан»/ код ЄДРПОУ 313574471/, ТОВ «Файер Бьорд»/ код ЄДРПОУ 37496116/, ТОВ «Пінгвін Трейдінг»/ код ЄДРПОУ 37378680/, з ТОВ «Елоніа»/ код ЄДРПОУ 39263611, ТОВ «Р.А.П.С.О.Д.І.Я./ код ЄДРПОУ 39308594/, ТОВ «Крафт-Трейдс»/ код ЄДРПОУ 39388533/ТОВ «ГРУ»/ код ЄДРПОУ 39143745/, з ТОВ «Елоніа»/ код ЄДРПОУ 39263611/, та ТОВ «Лейкер»/ код ЄДРПОУ 38393191/, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №12014100090002998 від 10.04.2014 року за фактом діяльності підприємств з ознаками фіктивності, що створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «Крафт-Трейдс»/ код ЄДРПОУ 39388533/ТОВ «ГРУ»/ код ЄДРПОУ 39143745/ ТОВ «Елоніа»/ код ЄДРПОУ 39263611, ТОВ «Р.А.П.С.О.Д.І.Я./ код ЄДРПОУ 39308594/.

Згідно огляду податкової звітності інформації, яка міститься в електронно- аналітичній базі «Податковий блок» було встановлено, що підприємства з реального сектору економіки ТОВ «Пелікан», ТОВ «Файер Бьорд», ТОВ «Пінгвін Трейдінг», які є пов`язані між собою засновниками та місцем реєстрації мали взаємовідносини з ТОВ «Елоніа», ТОВ «Р.А.П.С.О.Д.І.Я.», ТОВ «КРАФТ-ТРЕЙДС», ТОВ «ГРУ».

Встановлено, що право власності на нежитлові приміщення та майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 2 зареєстровано за ТОВ ОСП «Сервіс», ПАТ «Вікторія», ТОВ «Оксіленд».

Слідчий вказував, що є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися первинні бухгалтерські документи, документи фінансово- господарської діяльності, магнітні та оптичні носії інформації, телефони, комп`ютерна техніка, що зберігла інформацію про фінансово-господарську діяльність та містить програмне забезпечення «Клієнт-Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до фінансово- господарських взаємовідносин ТОВ «Пелікан»/ код ЄДРПОУ 313574471/ ТОВ «Файер Бьорд»/ код ЄДРПОУ 37496116/, ТОВ «Пінгвін Трейдінг»/ код ЄДРПОУ 37378680/, з ТОВ «Елоніа»/ код ЄДРПОУ 39263611, ТОВ «Р.А.П.С.О.Д.І.Я./ код ЄДРПОУ 39308594/, ТОВ «Крафт-Трейдс»/ код ЄДРПОУ 39388533/ТОВ «ГРУ»/ код ЄДРПОУ 39143745/, з ТОВ «Елоніа»/ код ЄДРПОУ 39263611/ та ТОВ «Лейкер»/ код ЄДРПОУ 38393191/, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з викладеної слідчим фабули та правової кваліфікації кримінального провадження №12014100090002998 від 10.04.2014 року відомості про кримінальне провадження внесено за ст.205 ч.1 КК України за фактом створення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Будівельна компанія Галант»/ код ЄДРПОУ 39319920/, ТОВ «Незалежна консалтингова Група»/ код ЄДРПОУ 3202280/, ТОВ «Сешат»/ код ЄДРПОУ 37063841/, ТОВ «Файлтон»/ код ЄДРПОУ 38919449/, ТОВ «Ай ТіПромторгкомплект»/ код ЄДРПОУ 39313190/, ТОВ «Елоніа»/ код ЄДРПОУ 39263611/, ТОВ «Крафт-Трейдис»/ код ЄДРПОУ 39388533/, ТОВ «ГРУ»/ код ЄДРПОУ 39143745/, з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Встановлення фактів, що визначають фабулу обвинувачення, і виявлення їх юридичних ознак є передумовою для прав, кваліфікації злочин, діяльності, а отже, і правильного застосування кримінальної відповідальності за конкретний злочин.

Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) особливої частини КК України. Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.

Під створенням суб`єкта підприємницької діяльності у ст. 205 КК України слід розуміти вчинення дій, результатом яких стає юридичне заснування нової, раніше не існуючої організації, яка переслідує мету одержання прибутку. До таких дій належать, зокрема, розробка і прийняття установчих документів, проведення підписки на акції створюваного акціонерного товариства, подання установчих та інших необхідних документів державному реєстратору, власне державна реєстрація комерційної юридичної особи, відкриття банківських рахунків, постановка на облік у податкових органах, отримання дозволу на виготовлення штампів і печаток.

Доказами фіктивності конкретного підприємства можуть визнаватися, зокрема: реєстрація підприємства на підставну особу, за підробленими, втраченими, позиченими або викраденими документами, за вигаданою юридичною адресою; внесення в установчі документи неправдивих даних про засновників і керівників підприємства або про інші обставини; відсутність ознак діяльності фірми, зазначеної в установчих документах; рух коштів на банківських рахунках підприємства, яке таким чином зареєструвалось.

Також слід зазначити, що метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Однак слідчий фактично просив провести обшук з метою виявлення епізодів можливої злочинної діяльності, яка має відношення до ТОВ «Файер Бьорд»/ код ЄДРПОУ 37496116/, ТОВ «Пінгвін Трейдінг»/ код ЄДРПОУ 37378680/, ТОВ «Пелікан»/ код ЄДРПОУ 313574471/, кримінальне провадження щодо яких не порушено.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Василенка Миколи, 2, тобто відсутній достатній виклад обставин, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення.

Між тим, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження.

Отже, у випадках, коли мова йде про обмеження конституційного права громадян або юридичних осіб на недоторканність їхнього володіння, в основу проведення слідчих дій покладається їх вмотивованість та обґрунтованість, яка передбачає наявність доказів про знаходження відшукуваної інформації у вказаному місці.

Доцільним є також врахування процесуального статусу особи, в якої проводиться обшук.

Однак статус осіб в кримінальному провадженні не визначено, а з викладеної вище фабули щодо обставин та правової кваліфікації кримінального правопорушення вбачається, що кримінальне провадження внесено відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 щодо створення підприємств з ознаками фіктивності.

Тож фабула кримінального правопорушення, виходячи з викладеного в ній слідчим складу злочину та його правової кваліфікації, суперечить підставам для проведення обшуку, оскільки речі або документи, які планується відшукати та які стосуються діяльності іншого підприємства, не мають відношення до кримінального правопорушення за фактом вчинення злочину, в рамках якого подається клопотання про проведення обшуку.

Щодо наявності потреби досудового слідства в даному обшуку, то за викладених обставин встановлений факт недоведеності слідчим того, що відшукуванні речі і документи мають доказове значення для досудового розслідування в межах даного кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Отже, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи і які саме мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090002998 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що зі змісту ч. 1 ст. 166 КПК України слідує, що з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Між тим, в матеріалах клопотання відсутні відомості про звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів і результати його розгляду.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 погодженого зі старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м.Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090002998 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .