Постанова

від 07.02.2012 по справі 1007/1508/2012

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 1007/1508/2012

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2012 року м.Брсзари

' Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Лопатинська С.П.. з участю ст. слідчого СЗ П Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Броварах подання старшо слідого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведен виїмки в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842, по кримінальній справі № 07-8125,-

ВСТАНОВИВ:

*

07 лютого 2012 року ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкол банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» та проведення виїмки документів Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві, (МФО 321842), посилюючись на те, що СВ ПМ Броварської О) розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТДС. ецтехні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Спе цтехніка» внесли до декларацій з податку додану вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, а саме: віднесли до податкового кредиту податкових деклараці податку на додану вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первині документів, отриманих нібито від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп». В подальшому служб особи ТОВ «ТД Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДПІ, що спричинило тяжкі наслідк вигляді умисної несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 943 995,64 грн.

З метою встановлення причетності службових осіб ТОВ «ТДС Спецтехніка» до незаконної діяльності, масі необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ГОВ «ТДС Спецтехніка».

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321 і знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «ТДС Спецтехніка», а також відомості про осіб, відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які маї значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, прокурора, які підтримали подання, з ме - всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємні щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код ЄДРГІОУ 37001680) та проведення виїмки документ Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформація: документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», с)

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльн та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код ЄДРПОУ 37001680) та проведення виїмки документів в Київському : ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842,- задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) надати дозвіл на проведення виїмки документів в Київському Г РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, м. Київ, а саме:

-Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 26005060428098, № 26055060396578, відкрі ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», з моменту відкриття рахункі теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових кошті кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка» та банківські установи, в яких вони відкриті: назви юридичних (фізич осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка», їх коди ЄДРПОУ.

-Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказ; рахунків ТОВ «ТДС Спецтехніка» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів подавались ТОВ «ТДС Спецтехніка» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі: було вилучено оригінали зазначених документів.

-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з мом відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя С.П.Лопатинська