Постанова

від 07.02.2012 по справі 1007/1506/2012

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 1007/1506/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Лопатинська С.П., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Броварах подання старшого слідого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355, по кримінальній справі № 07-8125, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2012 року ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шилд Україна» та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «Євробанк» в м. Києві, (МФО 380355), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТД Спецтехніка» службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» внесли до декларацій з податку на додану вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, а саме: віднесли до податкового кредиту податкових декларацій з податку на додану вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первинних документів, отриманих нібито від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп». В подальшому службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДПІ, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді умисної несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 943 995,64 грн.

З метою встановлення причетності службових осіб ТОВ «Шилд Україна» до незаконної діяльності, мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Шилд Україна».

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «Шилд Україна», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, прокурора, які підтримали подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шилд Україна» (код ЄДРПОУ 37892437) та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шилд Україна» (код ЄДРПОУ 37892437) та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355,- задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шилд Україна» (код 37892437) та надати дозвіл на проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк». МФО 380355. м. Київ, а саме:

-Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: Хе 26000052250001 (українська гривня), № 26000052250001 (євро), № 26000052250001 (російський рубль). X» 26000052250001 (долар СІІ1А) відкритих ТОВ «Шилд Україна» (код 37892437) в ПАТ КБ «Євробанк». з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період: залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Шилд Україна» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Шилд Україна», їх коди ЄДРПОУ.

-Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Шилд Україна» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Шилд Україна» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя С.П. Лопатинська