Ухвала

від 20.03.2014 по справі 642/8050/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

20.03.2014

Справа № 642/8050/14к

Провадження №1кс/ 642/737/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про проведення обшуку, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місця знаходження ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» ЄДРПОУ 35072409 за адресою: м.Харків, пр-т.50 річчя СРСР, буд.30, кімнати №№ 43, 44, 45, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 47а, 47б, 47в, з метою відшукання і вилучення електронних носіїв інформації (системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), бухгалтерських документів ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд», які можуть свідчити про дійсні взаємовідносини з ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658)

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220010000092 від 06.03.2013 внесено запис за матеріалами розгляду звернення гр. ОСОБА_3 щодо посадових осіб ряду підприємств, в тому числі ТОВ «ТПК «Технопром», ПП «Тевес Юніон», ТОВ «Фінвестбуд», які створили ряд підприємств які є фіктивними та були зареєстровані з ціллю конвертації грошових коштів з зазначенням правової кваліфікації ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за вказаними фактами були отримані узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, які згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» містять підстави для прийняття рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

У вказаних матеріалах містяться достатні відомості про те, що в схемі руху грошових коштів ТОВ «ТПК «Технопром», ПП «Тевес Юніон», ТОВ «Фінвестбуд», що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку також беруть участь інші підприємства, в тому числі ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658) мали взаємовідносини з ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» (ЄДРПОУ 35072409), в результаті яких посадові особи ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» використовують в своїй діяльності завідомо неправдиві документи для формування податкового кредиту з метою зменшення суми податку на додану вартість та податку на прибуток, який необхідно сплатити до бюджету.

З метою отримання доказів протиправних дій посадових осіб ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме електронні носії інформації, бухгалтерські документи ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд», які можуть свідчити про дійсні взаємовідносини з ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658). Однак на вимоги слідчого, згідно ст.93 КПК України, про надання вищевказаних документів, посадові особи ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» вказані документи не надали. Директор ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» ОСОБА_4 на допит не з`являється, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Слідством встановлено, що ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» (ЄДРПОУ 35072409) на цей час фактично знаходиться за адресою: м.Харків, пр-т.50 річчя СРСР, 30 та займає кімнати №№43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а,47б,47 в загальною площею 117,1 кв.м.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що знаряддя злочину, а саме електронні носії інформації (системні блоки, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), бухгалтерські та інші документи ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» (ЄДРПОУ 35072409), які можуть свідчити про дійсні взаємовідносини з ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658) та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть знаходитись за місцем фактичного знаходження ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» (ЄДРПОУ 35072409) в нежитлових приміщеннях, за адресою: м.Харків, пр-т.50 річчя СРСР, 30 кімнати №№ 43, 44, 45, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 47а, 47б, 47, що орендується вказаним ТОВ у ТОВ «ІнтерАгро».

Необхідність вилучення вказаних предметів, документів а також електронних носіїв інформації обґрунтовується потребою у їх вивченні та подальшому використанні для проведення податкових перевірок, криміналістичних та економічних експертиз з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, встановлення нових епізодів злочинної діяльності.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення та за місцем фактичного знаходження ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» (ЄДРПОУ 35072409) в нежитлових приміщеннях, за адресою: м.Харків, пр-т.50 річчя СРСР, 30 кімнати №№43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а,47б,47, можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст.234,235 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» ЄДРПОУ 35072409 за адресою: м.Харків, пр-т.50 річчя СРСР, буд.30, кімнати №№43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а,47б,47в, з метою відшукання і вилучення електронних носіїв інформації (системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), бухгалтерських документів ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд», які можуть свідчити про дійсні взаємовідносини з ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658)

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1