Ухвала

від 22.04.2013 по справі 265/2956/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 265/2956/13-к

Провадження № 1-кс/265/244/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко О.В., при секретарі Кир?яновій Г.В., за участю прокурора Авдан М.В., слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС Савіна С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС Савіна С.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2013 року слідчий СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС Савін С.О. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури міста Маріуполя Авдан М.В., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до уставних та реєстраційних документів ПП «Вибір» (код ЄДРПОУ 22002643, м.Маріуполь), що знаходяться у державного реєстратора, начальника відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб Маріупольської міської ради ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення.

У клопотанні зазначено, що посадові особи приватного підприємства «Вибір» (код ЄДРПОУ 22002643, м. Маріуполь) в період з 01.01.2009р. по 31.03.2011р. здійснювали безтоварні фінансово-господарські операції з підприємствами-контрагентами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Стек» (ЄДРПОУ 31054407), ТОВ «Будреконструкція-Київ 2006» (ЄДРПОУ 34413019), ПП «СМК-Н» (ЄДРПОУ 35312565), ТОВ «Востокстройінвест-2006» (ЄДРПОУ 34580046), ТОВ «Нова Будівля - 2010» (ЄДРПОУ 37178416) та за результатами вказаних фінансово-господарських операцій, в порушення п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7, п.п.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок про додану вартість» та п.5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», не нарахували і не сплатили до бюджету податок на прибуток в розмірі 1530355грн. та податок на додану вартість в розмірі 1224283грн., а всього податків на загальну суму 2754638грн.

Зазначені дії посадових осіб ПП «Вибір» призвели до фактичного ненадходження до бюджету податків, включених у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у п'ять тисяч і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність вилучення уставних та реєстраційних документів ПП «Вибір» (код ЄДРПОУ 22002643, м. Маріуполь), що знаходяться у державного реєстратора - начальника відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб Маріупольської міської ради ОСОБА_4

28.03.2013 р. в адресу Державного реєстратора Маріупольської міської ради була спрямована вимога про витребування оригіналів уставних та реєстраційних документів ПП «Вибір» вих. № 7769/10/09-113 від 28.03.2013 р., на що 18.04.2013 р. була отримана відповідь вих. № 886 від 03.04.2013 р., згідно якої вищевказані документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, будь-яким іншим способом, крім вилучення уставних та реєстраційних документів ПП «Вибір», неможливо довести причетність посадових осіб ПП «Вибір» до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб Маріупольської міської ради та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки містять відомості, які можуть стати доказами в рамках кримінального провадження. Отримати ці документи в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо, про що свідчить відповідь державного реєстратора, начальника відділу реєстрації ОСОБА_6 на запит слідчого. Вилучення вказаних документів обумовлене необхідністю доступу до них та доручення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні підтримав пояснення прокурора та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, не містять охоронювану законом таємницю, прокурором у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб Маріупольської міської ради, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС Савіна С.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну посадову особу Відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб Маріупольської міської ради (місто Маріуполь, проспект Леніна, 85а) надати (забезпечити) слідчому СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС Савіну Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до уставних та реєстраційних документів ПП «Вибір» (код ЄДРПОУ 22002643, м. Маріуполь), з наданням можливості вилучення копій вказаних документів, засвідчених у встановленому порядку.

Строк дії ухвали - з 22 квітня 2013 року по 22 травня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС Савіна С.О. має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковтуненко О.В.