Ухвала

від 22.08.2013 по справі 265/6333/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 265/6333/13-к

Провадження № 1-кс/265/523/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

22 серпня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко О.В., при секретарі Кир?яновій Г.В., за участю:

слідчого Павлік Ю.В.,

прокурора Авдан М.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Павліка Ю.В., погоджене з прокурором прокуратури міста Маріуполя Авдан М.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2013 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Павлін Ю.В., погоджене з прокурором прокуратури міста Маріуполя Авдан М.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (м. Маріуполь, вул. Енгельса, 39а), а саме: оригіналів документів, наданих до ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970) для відкриття рахунків ДП «СУ «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» № 26051080148980 (українська гривня), № 26004480801001 (російський рубль), № 26005480801000 (українська гривня), у тому числі банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ДП «СУ «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецбуд», а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ДП «СУ «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецбуд»; відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2012 року (з вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документу, на підставі якого проводилась фінансова операція) з можливістю їх вилучення.

У клопотанні зазначено, що 10 червня 2013 року прокурором прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя Черноштан B.Є. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, кримінальне провадження за №42013050990000082.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за заявою арбітражного керуючого - ліквідатора ДП «СУ «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» ОСОБА_5 від 29 травня 2013 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор ДП «СУ «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» ОСОБА_6 при підписанні акту №1 у приймання виконаних підрядних робіт за червень 2010 року та акту №2 у приймання виконаних підрядних робіт за червень 2010 року зменшив дебіторську заборгованість дочірнього підприємства на загальну суму 1080536,16 гривень, чим погіршив фінансовий стан підприємства, що довело підприємство до банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 10 грудня 2012 року за заявою Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі міста Маріуполя порушена справа №5006/27/1606/2012 про банкрутство Дочірнього підприємства «Спеціалізоване управління «Механомонтаж» №219» Товариства з обмеженою відповідальністю Корпорація Донбасмонтажспецстрой» (ЄДРПОУ 35705492).

Згідно постанови Господарського суду Донецької області по справі №5006/27/1606/2012 від 24 грудня 2012 року, за клопотанням кредитора Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Маріуполя, на посаду ліквідатора ДП "Спеціалізоване управління «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецстрой» призначений арбітражний керуючий ОСОБА_5.

19 червня 2013 року вказане кримінальне провадження надійшло з прокуратури міста Маріуполя для проведення досудового розслідування до СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ДП «СУ «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» раніше були відкриті рахунки у ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970) №№26051080148980 (українська гривня), 26004480801001 (російський рубль), 26005480801000 (українська гривня). Також встановлено що, на даний час ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970) припинило свою діяльність, об'єднавшись з ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та всі рахунки, відкриті у ПАТ «Донгорбанк» передані та знаходяться у ПАТ «ПУМБ».

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» за адресою: місто Маріуполь, вул. Енгельса, 39а.

Вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю та зможуть підтвердити перерахування з боку контрагентів на адресу ДП «СУ «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» грошових коштів, які в свою чергу могли бути використані на погашення заборгованості перед Управлінням Пенсійного фонду України в Жовтневому районі міста Маріуполя, за заявою якого Господарським судом Донецької області 10 грудня 2012 року порушена справа про банкрутство підприємства, а також у вказаних документах містяться зразки підписів посадових осіб ДП «СУ «Механомонтаж» №219», відомості про посадових осіб, які мають право підпису банківських документів, отже відшукувані документи можуть бути використані як докази причетності посадових осіб ДП «СУ «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити та пояснив, що відшукувані документи містять охоронювану законом таємницю, отже тримати доступ до них в інший спосіб ніж за судовим рішенням, неможливо. Слідством встановлено, що документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, зокрема, підтвердити перерахування з боку контрагентів на адресу ДП «СУ «Механомонтаж» №219» грошових коштів, які в свою чергу могли бути використані на погашення заборгованості перед Управлінням Пенсійного фонду України в Жовтневому районі міста Маріуполя. Крім того, у вказаних документах містяться зразки підписів посадових осіб підприємства, відомості про посадових осіб, які мають право підпису банківських документів.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у судовому засіданні стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Павлік Ю.В., погоджене з прокурором прокуратури міста Маріуполя Авдан М.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну посадову особу ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, місто Маріуполь, вулиця Енгельса, 39а) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Павлік Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до:

- оригіналів документів, наданих у ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970) для відкриття рахунків ДП «СУ «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» № 26051080148980 (українська гривня), № 26004480801001 (російський рубль), № 26005480801000 (українська гривня), у тому числі банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ДП «СУ «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецбуд», а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ДП «СУ «Механомонтаж» №219» TOB «Корпорація Донбасмонтажспецбуд»;

- відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2012 року (з вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документу, на підставі якого проводилась фінансова операція)

та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - з 22 серпня 2013 року по 21 вересня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого СВ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Павлік Ю.В. має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковтуненко О.В.

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»

(підпис) (ПІБ особи)